AHOKU — AGM Information 2021

Aug 30, 2021

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歐格電子工業股份有限公司 一一○年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一○年六月十日(星期四)上午九時整
開會地點：台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1

承認事項

第一案                                                         董事會提

• 案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○九年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議通過， 並經勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師、陳招美會計師查核竣 事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。

• 2.一○九年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 3.會計師查核報告書及一○九年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案                                                         董事會提

案  由：一○九年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說 明：1.本公司一○九年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並送請監察人審查 完竣。

• 2.一○九年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案                                                         董事會提

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會及公司營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」 之部份條文。

• 2.本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 1 -

第二案                                                         董事會提

• 案 由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會及公司實務作業需要，擬修訂本公司「董事及監 察人選舉辦法」之部份條文，並更名辦法名稱為「董事選舉辦法」。

• 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案                                                         董事會提

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之 部份條文。

• 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案                                                         董事會提

• 案 由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 之部份條文。

• 2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事 手冊。

第五案                                                         董事會提

• 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部 份條文。

• 2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第六案                                                         董事會提

• 案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部份條 文。

• 2.本公司「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

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選舉事項

第一案                                                         董事會提

• 案 由：選舉本公司第十二屆董事案，提請 選任。

• 說 明：1.本公司本屆董事及監察人任期將於一一○年六月三十日屆滿，擬於本年 度股東常會全面改選。

• 2.依本公司章程規定及董事會決議，擬選任董事十一人(含獨立董事四 人)，任期三年，自一一○年七月一日起至一一三年六月三十日止，並 由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

• 3.本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，股東應就董事(含 獨立董事)候選人名單中選任之，董事(含獨立董事)候選人名單業經本 公司一一○年四月二十八日董事會審查通過，請參閱議事手冊。

其他議案

第一案                                                         董事會提

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：1.依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 2.第十二屆董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務情形，請參閱議事手 冊，擬提請本次股東常會同意，自新任董事就任之日起解除其董事競業 禁止之限制。

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