AHOKU — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3002 歐格　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/18	發言時間	18:43:29
發言人	林瑞峰	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2799-1199
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○九年度營業報告。 (2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。 (3)本公司一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)本公司買回庫藏股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月11日起至 110年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」 網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.