AHOKU — AGM Information 2021

Aug 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3002 歐格　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/18	發言時間	17:20:48
發言人	林瑞峰	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2799-1199
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/08/18
說明	1.股東常會日期:110/08/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十二屆董事案，當選名單如下： 董事：李廣浩、李文瀚、莊豊裕、韓東蓮、黃章慶、李宛庭、林瑞峰。 獨立董事：張甲賢、黃榮文、張信芳、吳恩銘。 任期3年，自110年8月18日起至113年8月17日止。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.