AHOKU — AGM Information 2020

Jun 17, 2020

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歐格電子工業股份有限公司 一○九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一○九年六月十日(星期三)上午九時整
開會地點：台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1

承認事項

第一案                                                       董事會提

案  由：一○八年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

• 說 明：1.本公司一○八年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議通 過，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師、謝建新會計師查 核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。

• 2.一○八年度營業報告書，請參閱議事手冊。

  • 3.會計師查核報告書及一○八年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案                                                       董事會提

案  由：一○八年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說 明：1.本公司一○八年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，擬定每股配發 現金股利新台幣0.47 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定 配息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 2.本次現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨 去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 3.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響本公司流 通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授 權董事會全權處理。

  • 4.一○八年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 1 -

討論事項

第一案                                                       董事會提

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.配合公司法修訂、設置審計委員會替代監察人職權及公司實務作業需 要，擬修訂本公司「公司章程」之部份條文。

  • 2.本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案                                                       董事會提

• 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.配合金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條文 及公司實務作業需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部 份條文。

  • 2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案                                                       董事會提

• 案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.配合金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條 文，擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部份條文。

  • 2.本公司「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 2 -