AHOKU — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

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歐格電子工業股份有限公司 一０八年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一０八年六月六日(星期四)上午九時整
開會地點：台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1

承認事項

第一案                                                       董事會提

案  由：一０七年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

• 說 明：1.本公司一０七年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議通 過，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師、謝建新會計師查 核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。

• 2.一０七年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 3.會計師查核報告書及一０七年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案                                                       董事會提

案  由：一０七年度虧損撥補案，提請  承認。

• 說 明：1.本公司一０七年度稅後淨損新台幣28,292,787 元，加計調整後未分 配盈餘及特別盈餘公積迴轉數後，待彌補虧損新台幣27,033,778 元， 擬依公司法第239 條規定，以法定盈餘公積彌補虧損。

• 2.一０七年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案                                                       董事會提

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.配合金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文，擬

• 1 -

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部份條文。

• 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手 冊。

• 第二案 董事會提

• 案 由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.配合金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文，擬 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之部份條文。

• 2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表，請參閱議 事手冊。

• 2 -