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`歐格電子工業股份有限公司一０六年股東常會各項議案參考資料`

開會時間：中華民國一０六年六月八日(星期四)上午九時整
開會地點：台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1

第一案                                                       董事會提

案由：一０五年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：1.本公司一０五年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所何瑞軒會計師、陳招美會計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。
2.一０五年度營業報告書，請參閱議事手冊。
- 3.會計師查核報告書及一０五年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案                                                       董事會提

案  由：一０五年度盈餘分配案，提請  承認。

說明：1.本公司一０五年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，擬定每股配發現金股利新台幣0.5 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 2.本次現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 3.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響本公司流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- 4.一０五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
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第一案董事會提
案由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請討論。
說明：1.為配合股東會採行電子投票作業，擬修訂本公司「股東會議事規則」之部份條文。
2.本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
第二案董事會提
案由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請討論。
說明：1.為配合股東會採行電子投票作業，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」之部份條文。
- 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
第三案董事會提
案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請討論。
說明：1.配合金融監督管理委員會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部份條文。
- 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案                                                       董事會提

案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請討論。
說明：1.配合金融監督管理委員會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文及公司實務運作需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之部份條文。
- 2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
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