AHOKU — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3002 歐格　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/16	發言時間	17:14:10
發言人	林瑞峰	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2799-1199
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０五年度營業報告。 (2)監察人審查一０五年度決算表冊報告。 (3)本公司一０五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一０五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自106年4月5日 至106年4月14日止，受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址：台北市　 內湖區內湖路一段88號5樓，電話：(02)2799-1199)。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月9日至 106年6月5日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」 網頁，依相關說明操作之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.