AHOKU - AGM Information 2016 | FinancialReports.eu

7 股票代號： 3002

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`歐格電子工業股份有限公司` AHOKU ELECTRONIC COMPANY

`一０五年股東常會議事手冊`

開會時間：中華民國一０五年六月十七日（星期五）上午九時整
開會地點：臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)

`歐格電子工業股份有限公司一０五年股東常會議事手冊`

`目錄`

頁次
壹、開會程序  ................................................. 1
貳、開會議程  ................................................. 2
討論事項  ................................................. 3
報告事項  ................................................. 3
承認事項  ................................................. 4
臨時動議 . ................................................ 4
參、附件
一、公司章程修訂條文對照表  ............................... 5
二、一０四年度營業報告書  ................................. 7
三、監察人審查報告書  ..................................... 8
四、會計師查核報告書及一０四年度財務報表  ................. 9
五、一０四年度盈餘分配表  ................................ 24
肆、附錄
一、公司章程(修訂前)  .................................... 25
二、股東會議事規則  ...................................... 29
三、全體董事及監察人持股情形  ............................ 31
四、其他說明資料 . ....................................... 32

`歐格電子工業股份有限公司一０五年股東常會開會程序`

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、臨時動議

七、散會

`歐格電子工業股份有限公司一０五年股東常會議程`

開會時間：中華民國一０五年六月十七日(星期五)上午九時整

開會地點：臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)

`一、宣佈開會(報告出席股數)`

二、主席致詞

`三、討論事項`

(一)本公司「公司章程」修訂案

`四、報告事項`

(一)本公司一０四年度營業報告
(二)監察人審查一０四年度決算表冊報告
(三)本公司一０四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

`五、承認事項`

(一)一０四年度營業報告書及財務報表案
(二)一０四年度盈餘分配案

`六、臨時動議`

`七、散會`

`討論事項`

第一案                                                     董事會提

`案由：本公司「公司章程」修訂案，提請討論。`

說明： 1.配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令，增訂公司法第235 條之1 並修正第235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂本公司「公司章程」之部份條文。
2.本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第5~6 頁(附件一)。

決  議：

`報告事項`

`一、本公司一０四年度營業報告，敬請鑒察。`

說明：一０四年度營業報告書，請參閱本手冊第7 頁(附件二)。

`二、監察人審查一０四年度決算表冊報告，敬請鑒察。`

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第8 頁(附件三)。
三、本公司一０四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請鑒察。
說明： 1.依本公司提請一０五年股東常會決議修訂後之公司章程第二十五條規定，本公司當年度如有獲利，應提撥百分之四至百分之八為員工酬勞，及不高於百分之五為董監事酬勞。
- 2.本公司一０四年度獲利為新台幣54,342,797 元(即當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益)，擬提列員工酬勞 6% 計新台幣3,260,568 元，及董監事酬勞3.5% 計新台幣 1,901,998 元，均以現金方式發放。上述配發金額與一０四年度認列費用無差異。
- 3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，依法提報股東會。
3 -

`承認事項`

第一案                                                     董事會提

`案由：一０四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。`

說明： 1.本公司一０四年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所何瑞軒會計師、陳招美會計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。
2.一０四年度營業報告書，請參閱本手冊第7 頁(附件二)。
3.會計師查核報告書及一０四年度財務報表，請參閱本手冊第9~23 頁(附件四)。

`決議：`

`第二案董事會提`

`案由：一０四年度盈餘分配案，提請承認。`

說明： 1.本公司一０四年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，擬定每股配發現金股利新台幣0.35 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
2.本次現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響本公司流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
4.一０四年度盈餘分配表，請參閱本手冊第24 頁(附件五)。

決  議：

`臨時動議`

散會

附件一

`歐格電子工業股份有限公司公司章程修訂條文對照表`

`條次`		`原條文`		`修訂後條文`	`修訂理由`
`第二十五條`		`本公司年度`~~`總`~~ `決算如有盈餘，應` `先提繳稅款，彌補`~~`以往`~~ ~~`虧`~~`損，次` `提百分之十為法定盈餘公積`~~`，並`~~ `依法令及主管機關規定提列或` `迴轉特別盈餘公積`~~`，`~~ `如尚有`~~`盈餘`~~ ~~`依下列順序分配之：`~~ ~~`一、員工紅利百分之四至百分之`~~ ~~`八。員工紅利以發行新股方`~~ ~~`式發放時，其發放對象得包`~~ ~~`括符合一定條件之從屬公`~~ ~~`司員工，該一定條件由董事`~~ ~~`會訂定之。`~~ ~~`二、董監事酬勞百分之三至百分`~~ ~~`之五。`~~ ~~`三、`~~ ~~`餘額得`~~ `併同累積未分配盈餘` `由董事會擬具`~~`股東股息及`~~ ~~`紅利`~~ `分配議案`~~`，經`~~ ~~`股`~~`東會決` `議`~~`後`~~ `分`~~`派之`~~ `。` `本公司股利政策係考量公司所` `處產業環境及成長階段，因應未` `來資金需求及長期財務規劃，並` `滿足股東對現金流入之需求，年` `度`~~`決算如有`~~ `盈餘`~~`，每年發放之`~~ ~~`現`~~ `金股利不得低於`~~`當年度發放現`~~ ~~`金股利及股票股利合計數`~~ `之百` `分之十。`		`本公司當年度如有獲利，應提撥` `百分之四至百分之八為員工酬` `勞，由董事會決議以股票或現金` `分派發放，其發放對象得包含符` `合一定條件之從屬公司員工；本` `公司得以上開獲利數額，由董事` `會決議提撥不高於百分之五為` `董監事酬勞。員工酬勞及董監事` `酬勞分派案應提股東會報告。` `但公司尚有累積虧損時，應預先` `保留彌補數額，再依前項比例提` `撥員工酬勞及董監事酬勞。` `本公司當` `年度決算如有盈餘，應` `先提繳稅款，彌補累積` `虧損，次` `提百分之十為法定盈餘公積，但` `法定盈餘公積已達本公司實收` `資本額時，得不再提列，其餘再` `依法令及主管機關規定提列或` `迴轉特別盈餘公積；` `如尚有餘` `額，` `併同累積未分配盈餘，` `由董` `事會擬具盈餘` `分配議案，提請` `股` `東會決議分派股東紅利` `。` `本公司股利政策係考量公司所` `處產業環境及成長階段，因應未` `來資金需求及長期財務規劃，並` `滿足股東對現金流入之需求，就` `當` `年度可分配` `盈餘提撥百分之` `三十以上分配股東紅利，惟可分` `配盈餘低於實收資本額百分之` `一時，得不予分配；分配股東紅` `利時，得以現金或股票方式為` `之` `，其中` `現金股利不得低於股利` `總額` `之百分之十。`	`1.` `配合公` `司法增` `修。` `2.` `明確訂` `定股利` `政策。`
				`之` `，其中` `現金股利不得低於` `總額` `之百分之十。`

`條次`	`原條文`		`修訂後條文`	`修訂理由`
`第二十七條`	`本章程訂立於中華民國七十二` `年七月十二日。第一次修正於民` `國七十四年八月十二日。第二次` `修正於民國七十五年四月十五` `日。第三次修正於民國八十二年` `六月九日。第四次修正於民國八` `十六年十一月二十九日。第五次` `修正於民國八十七年十一月二` `十一日。第六次修正於民國八十` `八年五月三十日。第七次修正於` `民國八十八年十二月二十八` `日。第八次修正於民國八十九年` `六月九日。第九次修正於民國九` `十年五月八日。第十次修正於民` `國九十一年五月三十一日。第十` `一次修正於民國九十四年六月` `三日。第十二次修正於民國九十` `五年六月十四日。第十三次修正` `於民國九十七年六月十三日。第` `十四次修正於民國九十八年六` `月十六日。第十五次修正於民國` `九十九年六月十八日。第十六次` `修正於民國一０一年六月六` `日。第十七次修正於民國一○三` `年六月六日。第十八次修正於民` `國一０四年六月二十四日。`		`本章程訂立於中華民國七十二` `年七月十二日。第一次修正於民` `國七十四年八月十二日。第二次` `修正於民國七十五年四月十五` `日。第三次修正於民國八十二年` `六月九日。第四次修正於民國八` `十六年十一月二十九日。第五次` `修正於民國八十七年十一月二` `十一日。第六次修正於民國八十` `八年五月三十日。第七次修正於` `民國八十八年十二月二十八` `日。第八次修正於民國八十九年` `六月九日。第九次修正於民國九` `十年五月八日。第十次修正於民` `國九十一年五月三十一日。第十` `一次修正於民國九十四年六月` `三日。第十二次修正於民國九十` `五年六月十四日。第十三次修正` `於民國九十七年六月十三日。第` `十四次修正於民國九十八年六` `月十六日。第十五次修正於民國` `九十九年六月十八日。第十六次` `修正於民國一０一年六月六` `日。第十七次修正於民國一○三` `年六月六日。第十八次修正於民` `國一０四年六月二十四日。第十` `九次修正於民國一○五年六月` `十七日。`	`增列修訂` `次數及日` `期。`

附件二

`一０四年度營業報告書`

`一、營業計劃實施成果`

由於訂單狀況不如預期，新產品效益未能顯現，使得一０四年度合併營業收入
為新台幣466,611仟元，本期淨利為新台幣41,799仟元，每股稅後盈餘為新台幣0.41
元，整體營收及獲利表現均較前一年度減少。

雖然過去一年，經營面臨諸多嚴峻挑戰，但公司積極整備實力，進行內部改善，
並持續致力於研發資源投入，以及業務行銷面之拓展，不間斷的蓄積成長能量，相
信隨著新產品、新客戶陸續開花結果，效益也將逐步展現，期待能帶來更高的營收
成長及更穩定的獲利表現。

	`單位：新台幣仟元` `103年度` `104年度` `增(減)金額` `增(減)百分比` `512,479` `466,611` `(45,868)` `(8.95%)` `156,462` `145,412` `(11,050)` `(7.06%)` `119,374` `120,217` `843` `0.71%` `37,008` `25,195` `(11,813)` `(31.92%)` `56,212` `24,486` `(31,726)` `(56.44%)` `93,220` `49,681` `(43,539)` `(46.71%)` `78,150` `41,799` `(36,351)` `(46.51%)`	`單位：新台幣仟元` `103年度` `104年度` `增(減)金額` `增(減)百分比` `512,479` `466,611` `(45,868)` `(8.95%)` `156,462` `145,412` `(11,050)` `(7.06%)` `119,374` `120,217` `843` `0.71%` `37,008` `25,195` `(11,813)` `(31.92%)` `56,212` `24,486` `(31,726)` `(56.44%)` `93,220` `49,681` `(43,539)` `(46.71%)` `78,150` `41,799` `(36,351)` `(46.51%)`	`單位：新台幣仟元` `103年度` `104年度` `增(減)金額` `增(減)百分比` `512,479` `466,611` `(45,868)` `(8.95%)` `156,462` `145,412` `(11,050)` `(7.06%)` `119,374` `120,217` `843` `0.71%` `37,008` `25,195` `(11,813)` `(31.92%)` `56,212` `24,486` `(31,726)` `(56.44%)` `93,220` `49,681` `(43,539)` `(46.71%)` `78,150` `41,799` `(36,351)` `(46.51%)`	`單位：新台幣仟元` `103年度` `104年度` `增(減)金額` `增(減)百分比` `512,479` `466,611` `(45,868)` `(8.95%)` `156,462` `145,412` `(11,050)` `(7.06%)` `119,374` `120,217` `843` `0.71%` `37,008` `25,195` `(11,813)` `(31.92%)` `56,212` `24,486` `(31,726)` `(56.44%)` `93,220` `49,681` `(43,539)` `(46.71%)` `78,150` `41,799` `(36,351)` `(46.51%)`
`項目`	`103年度`	`104年度`	`增(減)金額`	`增(減)百分比`
`營業收入`	`512,479`	`466,611`	`(45,868)`	`(8.95%)`
`營業毛利`	`156,462`	`145,412`	`(11,050)`	`(7.06%)`
`營業費用`	`119,374`	`120,217`	`843`	`0.71%`
`營業淨利`	`37,008`	`25,195`	`(11,813)`	`(31.92%)`
`營業外收入及支出`	`56,212`	`24,486`	`(31,726)`	`(56.44%)`
`稅前淨利`	`93,220`	`49,681`	`(43,539)`	`(46.71%)`
`本期淨利`	`78,150`	`41,799`	`(36,351)`	`(46.51%)`

二、預算執行情形：本公司一０四年度未編製財務預測，故無預算達成情形。

`三、財務收支及獲利能力分析`

	`項目`	`103年度`	`104年度`
`財務結構`	`負債占資產比率(%)`	`20.35`	`20.18`
	`長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)`	`621.88`	`628.35`
`償債能力`	`流動比率(%)`	`1,222.76`	`1,437.30`
	`速動比率(%)`	`1,114.79`	`1,323.73`
`獲利能力`	`資產報酬率(%)`	`4.60`	`2.46`
	`權益報酬率(%)`	`5.77`	`3.09`
	`純益率(%)`	`15.25`	`8.96`
	`每股盈餘(元)`	`0.77`	`0.41`

`四、研究發展狀況`

本公司相信唯有持續投資於新產品開發，才能創造企業未來的成長動能，因此
對於各項新產品或新技術之投入不遺餘力，一０四年度投入研發費用為新台幣
27,208仟元，約占合併營業收入比例為5.83%。面對外部市場及產業環境的快速改
變，本公司將持續精進電源與視訊兩大核心技術能力，結合無線通訊領域之技術，
積極研發各項符合市場潮流且貼近消費者需求的產品，以期突破現狀，為公司帶來
新格局與新的成長動能。

董事長：李廣浩            經理人：李廣浩            會計主管：鄭伊珊

附件三

`歐格電子工業股份有限公司`

`監察人審查報告書`

董事會造送本公司一０四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所
何瑞軒會計師、陳招美會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本
監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，
敬請  鑒察。

此  致

歐格電子工業股份有限公司一０五年股東常會

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監察人  陳蕙芬

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韓東蓮

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李淑鶯
黃章慶

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中華民國一○五年三月二十八日

附件四

`會計師查核報告`

歐格電子工業股份有限公司 公鑒：

  歐格電子工業股份有限公司及其子公司民國104 年及103 年12 月31 日之合併資產
負債表，暨民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合損益表、合併權益變
動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層
之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查
核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲
取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所
採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相
信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

  依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財
務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解
釋及解釋公告編製，足以允當表達歐格電子工業股份有限公司及其子公司民國104 年及
103 年12 月31 日之合併財務狀況，暨民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日之合
併財務績效及合併現金流量。

  歐格電子工業股份有限公司業已編製民國104 及103 年度之個體財務報告，並經本
會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師  何 瑞 軒

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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
 台財證六字第0930128050 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
 台財證六字第0920123784 號

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`歐格電子工業股份有限公司及子公司合併資產負債表`

`民國104 年及103 年12 月31 日`

`代` `碼` `1100` `1125` `1170` `1180` `1200` `1210` `130X` `1410` `1470` `11XX` `1550` `1600` `1760` `1780` `1840` `1985` `1990` `15XX` `1XXX` `代` `碼` `2150` `2170` `2180` `2219` `2220` `2230` `2310` `2399` `21XX` `2570` `2640` `2645` `25XX` `2XXX` `3110` `3200` `3310` `3320` `3350` `3300` `3400` `3XXX`	`資` `產` `流動資產` `現金及約當現金（附註四及六）` `備供出售金融資產（附註四及七）` `應收帳款（附註五及八）` `應收帳款－關係人（附註五及二九）` `其他應收款（附註五及八）` `其他應收款－關係人（附註五及二九）` `存貨（附註四、五及九）` `預付款項` `其他流動資產（附註六及十）` `流動資產總計` `非流動資產` `採用權益法之投資（附註四及十二）` `不動產、廠房及設備（附註四及十三）` `投資性不動產（附註四及十四）` `無形資產（附註四及十五）` `遞延所得稅資產（附註四及二三）` `長期預付租賃款（附註十六）` `其他非流動資產（附註十七）` `非流動資產總計` `資產總計` `負` `債` `及` `權` `益` `流動負債` `應付票據（附註十八）` `應付帳款（附註十八）` `應付帳款－關係人（附註二九）` `其他應付款（附註十九）` `其他應付款－關係人（附註二九）` `本期所得稅負債（附註四及二三）` `預收款項` `其他流動負債` `流動負債總計` `非流動負債` `遞延所得稅負債（附註四及二三）` `淨確定福利負債（附註四及二十）` `存入保證金（附註二六）` `非流動負債總計` `負債總計` `歸屬於母公司業主之權益` `普通股股本` `資本公積` `保留盈餘` `法定盈餘公積` `特別盈餘公積` `未分配盈餘` `保留盈餘總計` `其他權益` `權益總計` `負債與權益總計`		`104年12月31日`	`104年12月31日`	`％` `21` `34` `5` `-` `-` `2` `6` `1` `11` `80` `6` `13` `-` `-` `-` `1` `-` `20` `100` `-` `2` `-` `2` `-` `-` `1` `-` `5` `13` `2` `-` `15` `20` `61` `1` `12` `-` `2` `14` `4` `80` `100`		`單位：新台幣仟元` `103年12月31日` `額` `％` `$ 522,206` `31` `400,864` `23` `91,790` `5` `5,784` `-` `3,615` `-` `40,264` `2` `109,262` `7` `12,143` `1` `188,978` `11` `1,374,906` `80` `101,659` `6` `220,041` `13` `3,670` `-` `367` `-` `4,284` `-` `10,275` `1` `2,703` `-` `342,999` `20` `$1,717,905` `100` `$` `1,884` `-` `45,857` `3` `551` `-` `38,677` `2` `3,798` `-` `7,814` `-` `13,773` `1` `89` `-` `112,443` `6` `208,288` `12` `28,535` `2` `255` `-` `237,078` `14` `349,521` `20` `1,020,000` `60` `14,762` `1` `187,660` `11` `117` `-` `92,729` `5` `280,506` `16` `53,116` `3` `1,368,384` `80` `$1,717,905` `100`	`單位：新台幣仟元` `103年12月31日` `額` `％` `$ 522,206` `31` `400,864` `23` `91,790` `5` `5,784` `-` `3,615` `-` `40,264` `2` `109,262` `7` `12,143` `1` `188,978` `11` `1,374,906` `80` `101,659` `6` `220,041` `13` `3,670` `-` `367` `-` `4,284` `-` `10,275` `1` `2,703` `-` `342,999` `20` `$1,717,905` `100` `$` `1,884` `-` `45,857` `3` `551` `-` `38,677` `2` `3,798` `-` `7,814` `-` `13,773` `1` `89` `-` `112,443` `6` `208,288` `12` `28,535` `2` `255` `-` `237,078` `14` `349,521` `20` `1,020,000` `60` `14,762` `1` `187,660` `11` `117` `-` `92,729` `5` `280,506` `16` `53,116` `3` `1,368,384` `80` `$1,717,905` `100`
		`金`	`額` `$ 353,744` `565,120` `78,833` `-` `6,199` `40,260` `95,727` `10,287` `191,532` `1,341,702` `99,169` `212,789` `3,589` `258` `6,027` `9,728` `1,737` `333,297` `$1,674,999` `$` `1,243` `37,314` `383` `36,433` `1,580` `2,564` `11,230` `2,602` `93,349` `212,850` `31,484` `255` `244,589` `337,938` `1,020,000` `14,767` `195,475` `-` `42,117` `237,592` `64,702` `1,337,061` `$1,674,999`			`金`	`額` `$ 522,206` `400,864` `91,790` `5,784` `3,615` `40,264` `109,262` `12,143` `188,978` `1,374,906` `101,659` `220,041` `3,670` `367` `4,284` `10,275` `2,703` `342,999` `$1,717,905` `$` `1,884` `45,857` `551` `38,677` `3,798` `7,814` `13,773` `89` `112,443` `208,288` `28,535` `255` `237,078` `349,521` `1,020,000` `14,762` `187,660` `117` `92,729` `280,506` `53,116` `1,368,384` `$1,717,905`

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

董事長：李廣浩

經理人：李廣浩

會計主管：鄭伊珊

10 -

`歐格電子工業股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

`民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`

`代` `碼` `營業收入（附註四及二九）` `4110` `銷貨收入` `4170` `減：銷貨退回` `4190` `銷貨折讓` `4100` `銷貨收入淨額` `4600` `勞務收入` `4000` `營業收入合計` `5000 營業成本（附註九及二九）` `5900 營業毛利` `營業費用（附註二九）` `6100` `推銷費用` `6200` `管理費用` `6300` `研究發展費用` `6000` `營業費用合計` `6500 其他收益及費損淨額` `6900 營業淨利` `營業外收入及支出` `7060` `採用權益法認列之關聯` `企業損益之份額（附` `註四）` `7100` `利息收入（附註二九）` `7110` `租金收入` `7130` `股利收入` `7190` `其他收入`		`104年度`		`％` `99` `-` `-` `99` `1` `100` `69` `31` `10` `10` `5` `25` `-` `6` `-` `4` `-` `1` `1`	`單位：新台幣仟元，惟` `每股盈餘為元` `103年度` `金` `額` `％` `$ 508,552` `99` `354` `-` `746` `-` `507,452` `99` `5,027` `1` `512,479` `100` `356,017` `70` `156,462` `30` `40,692` `8` `47,828` `9` `30,854` `6` `119,374` `23` `(` `80` `)` `-` `37,008` `7` `4,148` `1` `12,558` `2` `1,482` `-` `4,088` `1` `2,917` `1`	`單位：新台幣仟元，惟` `每股盈餘為元` `103年度` `金` `額` `％` `$ 508,552` `99` `354` `-` `746` `-` `507,452` `99` `5,027` `1` `512,479` `100` `356,017` `70` `156,462` `30` `40,692` `8` `47,828` `9` `30,854` `6` `119,374` `23` `(` `80` `)` `-` `37,008` `7` `4,148` `1` `12,558` `2` `1,482` `-` `4,088` `1` `2,917` `1`	`單位：新台幣仟元，惟` `每股盈餘為元` `103年度` `金` `額` `％` `$ 508,552` `99` `354` `-` `746` `-` `507,452` `99` `5,027` `1` `512,479` `100` `356,017` `70` `156,462` `30` `40,692` `8` `47,828` `9` `30,854` `6` `119,374` `23` `(` `80` `)` `-` `37,008` `7` `4,148` `1` `12,558` `2` `1,482` `-` `4,088` `1` `2,917` `1`
	`金`				`金`	`額` `$ 508,552` `354` `746` `507,452` `5,027` `512,479` `356,017` `156,462` `40,692` `47,828` `30,854` `119,374` `80` `)` `37,008` `4,148` `12,558` `1,482` `4,088` `2,917`
					`(`

（接次頁）

11 -

`（承前頁）`

`104年度` `代` `碼` `金` `額` `7225` `處分投資淨益（附註二` `二）` `$ 10,451` `7235` `透過損益按公允價值衡` `量之金融工具利益` `-` `7630` `外幣兌換淨損（附註四` `及二二）` `(` `3,769)` `7670` `備供出售金融資產減損` `損失（附註七）` `(` `10,546)` `7590` `其他損失` `(` `645` `)` `7000` `營業外收入及支出` `合計` `24,486` `7900 稅前淨利` `49,681` `7950 所得稅費用（附註四及二三）` `7,882` `8200 淨利（附註二二）` `41,799` `其他綜合損益` `8310` `不重分類至損益之項目` `8311` `確定福利計畫之再` `衡量數` `(` `2,906)` `8320` `採用權益法認列之` `關聯企業其他綜` `合損益之份額` `(` `207)` `8360` `後續可能重分類至損益` `之項目` `8361` `國外營運機構財務` `報表換算之兌換` `差額` `31,883` `8362` `備供出售金融資產` `未實現損益` `(` `18,529)` `8380` `採用權益法認列之` `關聯企業其他綜` `合損益之份額` `(` `1,768` `)` `8300` `其他綜合損益合計` `8,473` `8500 綜合損益總額` `$ 50,272`	`104年度`	`％` `2` `-` `(` `1)` `(` `2)` `-` `5` `11` `2` `9` `(` `1)` `-` `7` `(` `4)` `-` `2` `11`	`103年度`
			`金` `額` `$ 39,082` `978` `(` `8,473)` `-` `(` `568` `)` `56,212` `93,220` `15,070` `78,150` `(` `885)` `(` `167)` `76,555` `(` `27,602)` `4,278` `52,179` `$ 130,329`	`％`
				`8` `-` `(` `2)` `-` `-` `11` `18` `3` `15` `-` `-` `15` `(` `6)` `1` `10` `25`

（接次頁）

12 -

`（承前頁）`

`代` `碼` `淨利歸屬於：` `8610` `母公司業主` `綜合損益總額歸屬於：` `8710` `母公司業主` `每股盈餘（附註二四）` `9710` `基本` `9810` `稀釋`		`104年度`		`％` `9` `11`		`103年度`
	`金`	`額` `$ 41,799` `$ 50,272` `$` `0.41` `$` `0.41`			`金`	`額` `$ 78,150` `$ 130,329` `$` `0.77` `$` `0.76`		`％`
								`15` `25`

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：李廣浩  經理人：李廣浩  會計主管：鄭伊珊

13 -

歐格電子工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

		`民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`	`年及103 年1 月1 日至12 月31 日`
`代碼` `A1` `103 年1 月1 日餘額` `102 年度盈餘指撥及分配` `B1` `法定盈餘公積` `B3` `迴轉特別盈餘公積` `B5` `本公司股東現金股利－每股1 元` `D1` `103 年度淨利` `D3` `103 年度其他綜合損益` `D5` `103 年度綜合損益總額` `N1` `迴轉員工認股權酬勞成本` `Z1` `103 年12 月31 日餘額` `103 年度盈餘指撥及分配` `B1` `法定盈餘公積` `B3` `迴轉特別盈餘公積` `B5` `本公司股東現金股利－每股0.8 元` `C7` `採用權益法認列關聯企業之變動數` `D1` `104 年度淨利` `D3` `104 年度其他綜合損益` `D5` `104 年度綜合損益總額` `Z1` `104 年12 月31 日餘額` `董事長：李廣浩`	`普` `通` `股` `股` `本` `（附註二一）` `$1,020,000` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `1,020,000` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$1,020,000`	`資` `本` `公` `積保` `留` `盈` `餘` `（` `附` `註` `（附註二一及二五）法定盈餘公積特別盈餘公積` `$ 14,911` `$ 186,650` `$ 108,659` `-` `1,010` `-` `-` `-` `( 108,542 )` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `149` `)` `-` `-` `14,762` `187,660` `117` `-` `7,815` `-` `-` `-` `(` `117 )` `-` `-` `-` `5` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$ 14,767` `$ 195,475` `$` `-` `後附之附註係本合併財務報表之一部分。` `經理人：李廣浩`	`保` `留` `盈` `餘` `（` `附` `註`	`二` `一` `）` `未` `分` `配` `盈` `餘` `$ 10,099` `(` `1,010 )` `108,542` `( 102,000 )` `78,150` `(` `1,052` `)` `77,098` `-` `92,729` `(` `7,815 )` `117` `(` `81,600 )` `-` `41,799` `(` `3,113` `)` `38,686` `$ 42,117`	`單位：新台幣仟元，惟` `每股股利為元` `其他權益項目（附註二一）` `國外營運機構` `財務報表換算備供出售金融` `之` `兌` `換` `差` `額資產未實現損益權` `益` `總` `額` `( $` `8,276 )` `$` `8,161` `$1,340,204` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `( 102,000 )` `-` `-` `78,150` `80,833` `(` `27,602` `)` `52,179` `80,833` `(` `27,602` `)` `130,329` `-` `-` `(` `149` `)` `72,557` `(` `19,441 )` `1,368,384` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `81,600 )` `-` `-` `5` `-` `-` `41,799` `30,115` `(` `18,529` `)` `8,473` `30,115` `(` `18,529` `)` `50,272` `$ 102,672` `( $ 37,970` `)` `$1,337,061` `會計主管：鄭伊珊`
		`(`				`$1,340,204` `-` `-` `( 102,000 )` `78,150` `52,179` `130,329` `(` `149` `)` `1,368,384` `-` `-` `(` `81,600 )` `5` `41,799` `8,473` `50,272` `$1,337,061`

`歐格電子工業股份有限公司及子公司合併現金流量表民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`

`代` `碼` `營業活動之現金流量` `A10000` `稅前淨利` `調整項目：` `A20100` `折舊` `A20200` `攤銷` `A20300` `提列呆帳` `A20400` `透過損益按公允價值衡量之金` `融工具淨利益` `A21200` `利息收入` `A21300` `股利收入` `A21900` `迴轉員工認股權酬勞成本` `A23100` `處分投資淨益` `A22300` `採用權益法認列之關聯企業損` `益之份額` `A22500` `處分不動產、廠房及設備損失` `A23500` `備供出售金融資產減損損失` `A24100` `未實現外幣兌換損失（利益）` `營業資產及負債之淨變動數` `A31130` `應收票據` `A31150` `應收帳款` `A31160` `應收帳款－關係人` `A31180` `其他應收款` `A31190` `其他應收款－關係人` `A31200` `存貨` `A31230` `預付款項` `A31240` `其他流動資產` `A32130` `應付票據` `A32150` `應付帳款` `A32160` `應付帳款－關係人` `A32180` `其他應付款` `A32190` `其他應付款－關係人`	`104年度` `$ 49,681` `12,158` `460` `7,715` `-` `( 21,003)` `(` `2,682)` `-` `( 10,451)` `520` `-` `10,546` `7,094` `-` `5,970` `12,866` `179` `12` `11,140` `1,666` `7` `(` `641)` `(` `7,995)` `( 11,855)` `(` `1,901)` `(` `2,176)`	`單位：新台幣仟元` `103年度` `$ 93,220` `14,052` `448` `200` `(` `978)` `( 12,558)` `(` `4,088)` `(` `149)` `( 39,082)` `(` `4,148)` `80` `-` `(` `2,231)` `897` `( 16,496)` `14,475` `1,958` `27` `10,722` `(` `1,279)` `(` `1)` `183` `(` `2,964)` `(` `4,898)` `(` `6,597)` `666`

（接次頁）

15 -

`（承前頁）`

`代` `碼` `A32230` `其他流動負債` `A32240` `淨確定福利負債` `A33000` `營運產生之淨現金流入` `A33500` `支付之所得稅` `AAAA` `營業活動之淨現金流入` `投資活動之現金流量` `B00300` `取得備供出售金融資產` `B00400` `出售備供出售金融資產價款` `B00500` `備供出售金融資產減資退回股款` `B06600` `其他金融資產減少（增加）` `B02700` `購置不動產、廠房及設備` `B04500` `購置無形資產` `B06700` `其他非流動資產減少` `B07500` `收取之利息` `B07600` `收取之股利` `BBBB` `投資活動之淨現金流入（出）` `籌資活動之現金流出` `C04500` `發放現金股利` `DDDD` `匯率變動之影響` `EEEE` `現金及約當現金增加（減少）數` `E00100 年初現金及約當現金餘額` `E00200 年底現金及約當現金餘額`	`104年度` `($` `55)` `43` `61,298` `( 10,289` `)` `51,009` `( 449,323)` `279,031` `4,916` `3,283` `(` `7,612)` `(` `36)` `913` `18,427` `2,682` `( 147,719` `)` `( 81,600` `)` `9,848` `( 168,462)` `522,206` `$ 353,744`		`103年度`
		`$` `798` `84` `42,341` `(` `3,799` `)` `38,542` `( 393,969)` `458,378` `-` `( 19,267)` `(` `5,413)` `(` `60)` `376` `11,753` `4,088` `55,886` `( 102,000` `)` `26,786` `19,214` `502,992` `$ 522,206`

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

董事長：李廣浩

經理人：李廣浩  會計主管：鄭伊珊

16 -

`會計師查核報告`

歐格電子工業股份有限公司 公鑒：

  歐格電子工業股份有限公司民國104 年及103 年12 月31 日之個體資產負債表，暨
民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體
現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本
會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查
核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲
取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所
採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相
信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

  依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財
務報告編製準則編製，足以允當表達歐格電子工業股份有限公司民國104 年及103 年12
月31 日之個體財務狀況，暨民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日之個體財務績
效與個體現金流量。

  歐格電子工業股份有限公司民國104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要
係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之
意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師  何 瑞 軒

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==> picture [110 x 34] intentionally omitted <==

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
 台財證六字第0930128050 號

會 計 師  陳 招 美

==> picture [80 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 33] intentionally omitted <==

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
 台財證六字第0920123784 號

==> picture [461 x 12] intentionally omitted <==

17 -

`歐格電子工業股份有限公司個體資產負債表`

`民國104 年及103 年12 月31 日`

`代` `碼` `1100` `1125` `1170` `1180` `1200` `1210` `130X` `1421` `1470` `11XX` `1550` `1600` `1760` `1780` `1840` `1990` `15XX` `1XXX` `代` `碼` `2150` `2170` `2180` `2219` `2220` `2230` `2313` `21XX` `2570` `2640` `2645` `25XX` `2XXX` `3110` `3200` `3310` `3320` `3350` `3300` `3400` `31XX`	`資` `產` `流動資產` `現金（附註四及六）` `備供出售金融資產（附註四及七）` `應收帳款（附註五及八）` `應收帳款－關係人（附註五及二六）` `其他應收款（附註五及八）` `其他應收款－關係人（附註五及二六）` `存貨（附註四、五及九）` `預付款項` `其他流動資產（附註六及十）` `流動資產總計` `非流動資產` `採用權益法之投資（附註四及十一）` `不動產、廠房及設備（附註四及十二）` `投資性不動產（附註四及十三）` `無形資產（附註四及十四）` `遞延所得稅資產（附註四及二十）` `其他非流動資產` `非流動資產總計` `資產總計` `負` `債` `及` `權` `益` `流動負債` `應付票據（附註十五）` `應付帳款（附註十五）` `應付帳款－關係人（附註二六）` `其他應付款（附註十六）` `其他應付款－關係人（附註二六）` `本期所得稅負債（附註四及二十）` `預收款項` `流動負債總計` `非流動負債` `遞延所得稅負債（附註四及二十）` `淨確定福利負債（附註四及十七）` `存入保證金` `非流動負債總計` `負債總計` `權益` `普通股股本` `資本公積` `保留盈餘` `法定盈餘公積` `特別盈餘公積` `未分配盈餘` `保留盈餘總計` `其他權益` `權益總計` `負債及權益總計`		`104年12月31日`	`104年12月31日`	`％` `4` `5` `4` `-` `-` `2` `-` `-` `2` `17` `78` `5` `-` `-` `-` `-` `83` `100` `-` `-` `14` `1` `-` `-` `1` `16` `11` `2` `-` `13` `29` `54` `1` `11` `-` `2` `13` `3` `71` `100`		`單位：新台幣仟元` `103年12月31日` `額` `％` `$` `36,055` `2` `186,084` `10` `91,790` `5` `7,067` `-` `374` `-` `42,597` `2` `263` `-` `1,638` `-` `34,470` `2` `400,338` `21` `1,422,426` `74` `95,997` `5` `3,670` `-` `358` `-` `4,284` `-` `30` `-` `1,526,765` `79` `$ 1,927,103` `100` `$` `1,884` `-` `1,513` `-` `274,994` `14` `21,808` `1` `48` `-` `7,814` `1` `13,580` `1` `321,641` `17` `208,288` `11` `28,535` `1` `255` `-` `237,078` `12` `558,719` `29` `1,020,000` `53` `14,762` `1` `187,660` `9` `117` `-` `92,729` `5` `280,506` `14` `53,116` `3` `1,368,384` `71` `$ 1,927,103` `100`	`單位：新台幣仟元` `103年12月31日` `額` `％` `$` `36,055` `2` `186,084` `10` `91,790` `5` `7,067` `-` `374` `-` `42,597` `2` `263` `-` `1,638` `-` `34,470` `2` `400,338` `21` `1,422,426` `74` `95,997` `5` `3,670` `-` `358` `-` `4,284` `-` `30` `-` `1,526,765` `79` `$ 1,927,103` `100` `$` `1,884` `-` `1,513` `-` `274,994` `14` `21,808` `1` `48` `-` `7,814` `1` `13,580` `1` `321,641` `17` `208,288` `11` `28,535` `1` `255` `-` `237,078` `12` `558,719` `29` `1,020,000` `53` `14,762` `1` `187,660` `9` `117` `-` `92,729` `5` `280,506` `14` `53,116` `3` `1,368,384` `71` `$ 1,927,103` `100`
		`金`	`額` `$` `71,077` `93,806` `78,833` `526` `254` `40,711` `227` `2,250` `27,959` `315,643` `1,459,124` `95,072` `3,589` `228` `6,027` `10` `1,564,050` `$ 1,879,693` `$` `1,243` `940` `257,739` `21,958` `44` `2,394` `13,725` `298,043` `212,850` `31,484` `255` `244,589` `542,632` `1,020,000` `14,767` `195,475` `-` `42,117` `237,592` `64,702` `1,337,061` `$ 1,879,693`			`金`	`額` `$` `36,055` `186,084` `91,790` `7,067` `374` `42,597` `263` `1,638` `34,470` `400,338` `1,422,426` `95,997` `3,670` `358` `4,284` `30` `1,526,765` `$ 1,927,103` `$` `1,884` `1,513` `274,994` `21,808` `48` `7,814` `13,580` `321,641` `208,288` `28,535` `255` `237,078` `558,719` `1,020,000` `14,762` `187,660` `117` `92,729` `280,506` `53,116` `1,368,384` `$ 1,927,103`

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李廣浩                                  經理人：李廣浩                                   會計主管：鄭伊珊

==> picture [35 x 19] intentionally omitted <==

18 -

`歐格電子工業股份有限公司個體綜合損益表`

`民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`

`代` `碼` `營業收入（附註四及二六）` `4110` `銷貨收入` `4170` `減：銷貨退回` `4190` `銷貨折讓` `4100` `銷貨收入淨額` `4600` `勞務收入` `4000` `營業收入合計` `5000 營業成本（附註九及二六）` `5900 營業毛利` `營業費用（附註十九及二六）` `6100` `推銷費用` `6200` `管理費用` `6300` `研究發展費用` `6000` `營業費用合計` `6900 營業淨利` `營業外收入及支出` `7070` `採用權益法認列之子公` `司及關聯企業損益之` `份額（附註四）` `7100` `利息收入（附註二六）` `7110` `租金收入` `7130` `股利收入` `7190` `其他收入（附註二六）` `7225` `處分投資淨益（附註十` `九）` `7630` `外幣兌換淨損`	`104年度`	`％` `99` `-` `-` `99` `1` `100` `78` `22` `8` `6` `3` `17` `5` `6` `-` `-` `1` `1` `2` `( 2)`	`單位：除每股盈餘為新台` `幣元外，餘係仟元` `103年度` `金` `額` `％` `$ 507,211 99` `354 -` `746` `-` `506,111 99` `5,027` `1` `511,138 100` `402,681` `78` `108,457` `22` `32,651 6` `28,021 6` `21,543` `4` `82,215` `16` `26,242` `6` `39,616 8` `1,848 -` `971 -` `4,088 1` `1,806 -` `25,616 5` `(` `6,836) ( 1)`
	`金` `額` `$ 462,764` `614` `191` `461,959` `4,168` `466,127` `362,392` `103,735` `39,071` `26,430` `16,922` `82,423` `21,312` `26,319` `2,447` `971` `2,682` `3,941` `10,451` `(` `7,754)`		`金` `額` `$ 507,211` `354` `746` `506,111` `5,027` `511,138` `402,681` `108,457` `32,651` `28,021` `21,543` `82,215` `26,242` `39,616` `1,848` `971` `4,088` `1,806` `25,616` `(` `6,836)`

（接次頁）

19 -

`（承前頁）`

`代` `碼` `7670` `備供出售金融資產減損` `損失（附註七）` `7590` `其他損失` `7000` `營業外收入及支出` `合計` `7900 稅前淨利` `7950 所得稅費用（附註四及二十）` `8200 淨利（附註十九）` `其他綜合損益` `8310` `不重分類至損益之項目：` `8311` `確定福利計畫之再` `衡量數` `8330` `採用權益法認列之` `關聯企業其他綜` `合損益之份額` `8360` `後續可能重分類至損益` `之項目：` `8361` `國外營運機構財務` `報表換算之兌換` `差額` `8362` `備供出售金融資產` `未實現（損）益` `8380` `採用權益法認列之` `子公司及關聯企` `業其他綜合損益` `之份額` `8300` `其他綜合損益合計` `8500 綜合損益總額` `每股盈餘（附註二一）` `9710` `基本` `9810` `稀釋`	`104年度`	`％` `( 2)` `-` `6` `11` `2` `9` `( 1)` `-` `7` `-` `( 4` `)` `2` `11`	`103年度`
	`金` `額` `($` `10,546)` `(` `643` `)` `27,868` `49,180` `7,381` `41,799` `(` `2,906)` `(` `207)` `31,883` `1,162` `(` `21,459` `)` `8,473` `$` `50,272` `$` `0.41` `$` `0.41`		`金` `額` `$` `-` `(` `558` `)` `66,551` `92,793` `14,643` `78,150` `(` `885)` `(` `167)` `76,555` `(` `13,284)` `(` `10,040` `)` `52,179` `$ 130,329` `$` `0.77` `$` `0.76`	`％`
				`-` `-` `13` `19` `3` `16` `-` `-` `15` `( 3)` `( 2` `)` `10` `26`

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

==> picture [34 x 19] intentionally omitted <==

董事長：李廣浩  經理人：李廣浩  會計主管：鄭伊珊

歐格電子工業股份有限公司
個體權益變動表
民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

		`民國104`	`年及103 年1 月1 日至12 月31 日`	`年及103 年1 月1 日至12 月31 日`
`代碼` `A1` `103 年1 月1 日餘額` `102 年度盈餘指撥及分配` `B1` `法定盈餘公積` `B3` `迴轉特別盈餘公積` `B5` `本公司股東現金股利－每股1 元` `D1` `103 年度淨利` `D3` `103 年度其他綜合損益` `D5` `103 年度綜合損益總額` `N1` `迴轉員工認股權酬勞成本` `Z1` `103 年12 月31 日餘額` `103 年度盈餘指撥及分配` `B1` `法定盈餘公積` `B3` `迴轉特別盈餘公積` `B5` `本公司股東現金股利－每股0.8 元` `C7` `採用權益法認列關聯企業之變動數` `D1` `104 年度淨利` `D3` `104 年度其他綜合損益` `D5` `104 年度綜合損益總額` `Z1` `104 年12 月31 日餘額`	`普` `通` `股` `股` `本` `（附註十八）` `$1,020,000` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `1,020,000` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$1,020,000`	`資` `本` `公` `積` `（附註十八及二二）` `$` `14,911` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `149` `)` `14,762` `-` `-` `-` `5` `-` `-` `-` `$` `14,767`	`保` `留` `盈` `餘` `（` `附` `註`		`十` `八` `）` `未` `分` `配` `盈` `餘` `$` `10,099` `(` `1,010 )` `108,542` `(` `102,000 )` `78,150` `(` `1,052` `)` `77,098` `-` `92,729` `(` `7,815 )` `117` `(` `81,600 )` `-` `41,799` `(` `3,113` `)` `38,686` `$` `42,117`	`單位：新台幣仟元，惟` `每股股利為元` `其他權益項目（附註十八）` `國外營運機構` `財務報表換算備供出售金融` `之` `兌` `換` `差` `額資產未實現損益權` `益` `總` `額` `( $` `8,276 )` `$` `8,161` `$1,340,204` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `102,000 )` `-` `-` `78,150` `80,833` `(` `27,602` `)` `52,179` `80,833` `(` `27,602` `)` `130,329` `-` `-` `(` `149` `)` `72,557` `(` `19,441 )` `1,368,384` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `81,600 )` `-` `-` `5` `-` `-` `41,799` `30,115` `(` `18,529` `)` `8,473` `30,115` `(` `18,529` `)` `50,272` `$ 102,672` `( $` `37,970` `)` `$1,337,061`
						`國外營運機構` `財務報表換算` `之` `兌` `換` `差` `額` `( $` `8,276 )` `-` `-` `-` `-` `80,833` `80,833` `-` `72,557` `-` `-` `-` `-` `-` `30,115` `30,115` `$ 102,672`
			`法定盈餘公積` `$ 186,650` `1,010` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `187,660` `7,815` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$ 195,475`	`特別盈餘公積` `$ 108,659` `-` `(` `108,542 )` `-` `-` `-` `-` `-` `117` `-` `(` `117 )` `-` `-` `-` `-` `-` `$` `-`
		`(`

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

董事長：李廣浩

==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

經理人：李廣浩

==> picture [35 x 19] intentionally omitted <==

會計主管：鄭伊珊

21 -

`歐格電子工業股份有限公司個體現金流量表`

`民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`

單位：新台幣仟元

		`單位：新台幣仟元`
`代` `碼` `營業活動之現金流量` `A10000` `稅前淨利` `調整項目：` `A20100` `折舊` `A20200` `攤銷` `A20300` `提列呆帳` `A21200` `利息收入` `A21300` `股利收入` `A21900` `迴轉員工認股權酬勞成本` `A23100` `處分投資淨益` `A22300` `採用權益法認列之子公司及關` `聯企業損益之份額` `A23500` `備供出售金融資產減損損失` `A24100` `未實現外幣兌換損失` `營業資產及負債之淨變動數` `A31130` `應收票據` `A31150` `應收帳款` `A31160` `應收帳款－關係人` `A31180` `其他應收款` `A31190` `其他應收款－關係人` `A31200` `存貨` `A31230` `預付款項` `A32130` `應付票據` `A32150` `應付帳款` `A32160` `應付帳款－關係人` `A32180` `其他應付款` `A32190` `其他應付款－關係人` `A32230` `其他流動負債` `A32240` `淨確定福利負債` `A33000` `營運產生之淨現金流入` `A33500` `支付之所得稅` `AAAA` `營業活動之淨現金流入`	`104年度` `$ 49,180` `1,126` `130` `7,715` `(` `2,447)` `(` `2,682)` `-` `(` `10,451)` `(` `26,319)` `10,546` `7,037` `-` `5,970` `6,546` `179` `1,887` `36` `(` `612)` `(` `641)` `(` `576)` `(` `25,027)` `150` `(` `4)` `(` `12)` `43` `21,774` `(` `9,982` `)` `11,792`	`103年度`
		`$ 92,793` `1,187` `128` `200` `(` `1,848)` `(` `4,088)` `(` `149)` `(` `25,616)` `(` `39,616)` `-` `9,257` `897` `(` `16,496)` `(` `6,125)` `1,957` `(` `2,162)` `232` `(` `329)` `183` `(` `1,141)` `27,808` `(` `5,389)` `(` `302)` `646` `84` `32,111` `(` `3,183` `)` `28,928`

（接次頁）

22 -

`（承前頁）`

`代` `碼` `投資活動之現金流量` `B00300` `取得備供出售金融資產` `B00400` `出售備供出售金融資產價款` `B00500` `備供出售金融資產減資退回股款` `B06600` `其他金融資產減少（增加）` `B02700` `購置不動產、廠房及設備` `B04500` `購置無形資產` `B06700` `其他非流動資產減少` `B07500` `收取之利息` `B07600` `收取之股利` `BBBB` `投資活動之淨現金流入（出）` `籌資活動之現金流出` `C04500` `發放現金股利` `EEEE` `現金增加（減少）數` `E00100 年初現金餘額` `E00200 年底現金餘額`	`104年度` `($ 190,602)` `279,031` `4,916` `6,511` `(` `120)` `-` `20` `2,392` `2,682` `104,830` `(` `81,600` `)` `35,022` `36,055` `$ 71,077`	`103年度`
		`($ 350,617)` `323,334` `-` `(` `2,697)` `(` `724)` `(` `60)` `4` `1,847` `4,088` `(` `24,825` `)` `( 102,000` `)` `(` `97,897)` `133,952` `$ 36,055`

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李廣浩  經理人：李廣浩  會計主管：鄭伊珊

23 -

附件五

`歐格電子工業股份有限公司`

`一０四年度盈餘分配表`

單位：新台幣元

	`單位：新台幣元`
`項目`	`金額`
`期初未分配盈餘` `減：確定福利計畫精算損失` `調整後未分配盈餘` `加：一０四年度稅後淨利` `減：提列10%法定盈餘公積` `可供分配盈餘` `分配項目：` `股東紅利─現金(每股配發0.35 元)` `期末未分配盈餘`	`3,430,602` `(3,113,160)`
	`317,442` `41,799,647` `(4,179,965)`
	`37,937,124` `(35,700,000)`
	`2,237,124`

註：上述盈餘分配項目係優先分配一０四年度稅後淨利。

董事長：李廣浩           經理人：李廣浩           會計主管：鄭伊珊

24 -

附錄一

`歐格電子工業股份有限公司章程(修訂前)`

`第一章總則`

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為歐格電子工業股份有限公司。
第二條：本公司所營事業如左：
1.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
2.CC01030 電器及視聽電子產品製造業
3.CC01040 照明設備製造業
4.CC01060 有線通信機械器材製造業
5.CC01080 電子零組件製造業
6.F113020 電器批發業
7.F119010 電子材料批發業
8.F113070 電信器材批發業
9.F213060 電信器材零售業
10.F401010 國際貿易業
11.F401021 電信管制射頻器材輸入業
12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
第三條：本公司對外轉投資之投資總額，不受公司法第十三條轉投資比例之限制，並得對外保證。
第四條：本公司設總公司於臺北市，必要時依董事會之決議得在國內外設立分公司。
第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

`第二章股份`

第六條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新臺幣捌仟萬元，分為捌佰萬股，每股面額新臺幣壹拾元整，供發行員工認股權憑證，授權董事會依公司法及相關法令規定分次發行。
第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
第八條：股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票更名過戶。
第九條：本公司有關股票事務之處理，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。

`第三章股東會`

25 -
第十條：股東會分常會及臨時會二種。常會每年召開一次，由董事會召集並於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。
第十一條：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將股東會召開之日期、地點及召集事由通知各股東，股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。
持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。
第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名或蓋章，委託代理人一人出席。股東委託出席辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
第十三條：股東會由董事會召集時，以董事長為主席。其因故缺席時，由董事長指定董事一人代理之，如未指定時，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
第十四條：本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者，無表決權。
第十五條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
本公司如擬將買回之本公司股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意決議後，始得辦理。
本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。
股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

`第四章董事及監察人`

第十六條：本公司設董事五至七人，監察人二至四人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。
本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，董事長對外代表公司。
26 -

本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊
急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)
或傳真方式通知各董事及監察人。

第十八條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席時，得書面授權委託其他董事代理出席，但每一董事僅能代表不能出席之董事一人。
第十九條：董事會之決議，除公司法另有規定外，需有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。
第二十條：董事、監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任為止。
第二十一條：監察人依法行使職權並得列席董事會，但無表決權。
第二十二條：本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準支給議定之。
本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負擔之賠償責任，購買責任保險。

`第五章經理人`

第二十三條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

`第六章會計`

第二十四條：本公司會計年度自一月一日貣至十二月三十一日止。董事會應於每會計年
度終了，造具左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，
提請股東常會承認：

1.營業報告書。
2.財務報表。
3.盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊。
第二十五條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘依下列順序分配之：
一、員工紅利百分之四至百分之八。員工紅利以發行新股方式發放時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。
二、董監事酬勞百分之三至百分之五。
三、餘額得併同累積未分配盈餘由董事會擬具股東股息及紅利分配議案，經股東會決議後分派之。
27 -

本公司股利政策係考量公司所處產業環境及成長階段，因應未來資金需求
及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，年度決算如有盈餘，每
年發放之現金股利不得低於當年度發放現金股利及股票股利合計數之百
分之十。

`第七章附則`

第二十六條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他有關法令規定辦理。
第二十七條：本章程訂立於中華民國七十二年七月十二日。

第一次修正於民國七十四年八月十二日。
第二次修正於民國七十五年四月十五日。
第三次修正於民國八十二年六月九日。
第四次修正於民國八十六年十一月二十九日。
第五次修正於民國八十七年十一月二十一日。
第六次修正於民國八十八年五月三十日。
第七次修正於民國八十八年十二月二十八日。
第八次修正於民國八十九年六月九日。
第九次修正於民國九十年五月八日。
第十次修正於民國九十一年五月三十一日。
第十一次修正於民國九十四年六月三日。
第十二次修正於民國九十五年六月十四日。
第十三次修正於民國九十七年六月十三日。
第十四次修正於民國九十八年六月十六日。
第十五次修正於民國九十九年六月十八日。
第十六次修正於民國一０一年六月六日。
第十七次修正於民國一○三年六月六日。
第十八次修正於民國一０四年六月二十四日。

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                                歐格電子工業股份有限公司

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                                董事長  李廣浩

28 -

附錄二

`歐格電子工業股份有限公司股東會議事規則`

第一條：歐格電子工業股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會除法令另有規定者外，悉依本規則行之。
第二條：股東會應於公司所在地或便於股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議之開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
第三條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集時，其主席由該召集人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
第四條：本公司得設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
第五條：本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
第六條：股東會之出席及表決，應以股份為計算之基準。
已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
第七條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。主席違反議事規則，宣佈散會時，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

29 -
第八條：出席股東發言時，頇先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號）及戶名，由主席指定其發言順序。
同一議案每一出席股東發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，逾時或超出議題範圍主席得制止其發言。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
第九條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
第十條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣告終止討論，提付表決。
第十一條：除公司法及公司章程另有規定外，議案之表決以已出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
第十二條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
第十三條：同一議案有修正或替代案時，由主席併同原案定其表決順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。
第十四條：會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。若有不可抗拒之情事發生時，主席得由裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間；一次集會如未能完成議題時，得由股東會決議，五日內延期或續行集會，並免為通知及公告。
第十五條：主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在現場協助維持秩序時，應配載『糾察員』字樣臂章。
第十六條：本規則未定事項，悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令規定辦理。
第十七條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
30 -

附錄三

`全體董事及監察人持股情形`

一、截至本次股東常會停止過戶日105 年4 月19 日止，本公司實收資本額為新台幣1,020,000,000 元，已發行股份總數為102,000,000 股。
二、依證券交易法第26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，全體董事最低應持有股數為8,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為800,000 股。(註1)
三、截至本次股東常會停止過戶日，股東名簿記載個別及全體董事、監察人持有股數情形如下表所示，已符合上述法規之成數標準。

`董事個別及全體持有股數情形`

單位：股；%

			`單位：股；%`
`職稱`	`姓名`	`持有股數`	`持股比例`
`董事長`	`李廣浩`	`8,332,359`	`8.17%`
`董事`	`翁禎祥`	`3,606,532`	`3.54%`
`董事`	`陳玫伶`	`6,177,651`	`6.06%`
`董事`	`莊豊裕`	`10,084`	`0.01%`
`董事`	`謝景棠`	`20,278`	`0.02%`
`獨立董事`	`黃榮文`	`0`	`0.00%`
`獨立董事`	`張甲賢`	`0`	`0.00%`
`全體董事合計`		`18,146,904`	`17.80%`

`監察人個別及全體持有股數情形`

單位：股；%

			`單位：股；%`
`職稱`	`姓名`	`持有股數`	`持股比例`
`監察人`	`陳蕙芬`	`749,968`	`0.74%`
`監察人`	`韓東蓮`	`8,000`	`0.01%`
`監察人`	`李淑鶯`	`408,823`	`0.40%`
`監察人`	`黃章慶`	`55,125`	`0.05%`
`全體監察人合計`		`1,221,916`	`1.20%`

註1：依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。
31 -

附錄四

`其他說明資料`

一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：本公司本年度擬全數配發現金股利，故不適用。
二、本次股東常會股東提案權受理情形說明：
(一)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本次股東提案之受理期間為105 年4 月13 日至105 年4 月22 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
(三)本公司於本次股東提案之受理期間未接獲任何股東提案。
32 -

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AHOKU — AGM Information 2016

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歐格電子工業股份有限公司 AHOKU ELECTRONIC COMPANY

一０五年股東常會 議 事 手 冊

歐格電子工業股份有限公司 一０五年股東常會議事手冊

目 錄

歐格電子工業股份有限公司 一０五年股東常會開會程序

歐格電子工業股份有限公司 一０五年股東常會議程

一、宣佈開會(報告出席股數)

三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、臨時動議

七、散會

討論事項

案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

報告事項

一、本公司一０四年度營業報告，敬請 鑒察。

二、監察人審查一０四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

承認事項

案 由：一０四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：一０四年度盈餘分配案，提請 承認。

臨時動議

歐格電子工業股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

一０四年度營業報告書

一、營業計劃實施成果

三、財務收支及獲利能力分析

四、研究發展狀況

歐格電子工業股份有限公司

監察人審查報告書

會計師查核報告

歐格電子工業股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國104 年及103 年12 月31 日

歐格電子工業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

（承前頁）

（承前頁）

歐格電子工業股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

（承前頁）

會計師查核報告

歐格電子工業股份有限公司 個體資產負債表

民國104 年及103 年12 月31 日

歐格電子工業股份有限公司 個體綜合損益表

民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

（承前頁）

歐格電子工業股份有限公司 個體現金流量表

民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

（承前頁）

歐格電子工業股份有限公司

一０四年度盈餘分配表

歐格電子工業股份有限公司章程(修訂前)

第一章 總則

第二章 股份

第三章 股東會

第四章 董事及監察人

第五章 經理人

第六章 會計

第七章 附則

歐格電子工業股份有限公司 股東會議事規則

全體董事及監察人持股情形

董事個別及全體持有股數情形

監察人個別及全體持有股數情形

其他說明資料

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`歐格電子工業股份有限公司一０五年股東常會議事手冊`

`目錄`

`歐格電子工業股份有限公司一０五年股東常會開會程序`

`歐格電子工業股份有限公司一０五年股東常會議程`

`一、宣佈開會(報告出席股數)`

`三、討論事項`

`四、報告事項`

`五、承認事項`

`六、臨時動議`

`七、散會`

`討論事項`

`案由：本公司「公司章程」修訂案，提請討論。`

`報告事項`

`一、本公司一０四年度營業報告，敬請鑒察。`

`二、監察人審查一０四年度決算表冊報告，敬請鑒察。`

`承認事項`

`案由：一０四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。`

`決議：`

`第二案董事會提`

`案由：一０四年度盈餘分配案，提請承認。`

`臨時動議`

`歐格電子工業股份有限公司公司章程修訂條文對照表`

`一０四年度營業報告書`

`一、營業計劃實施成果`

`三、財務收支及獲利能力分析`

`四、研究發展狀況`

`歐格電子工業股份有限公司`

`監察人審查報告書`

`會計師查核報告`

`歐格電子工業股份有限公司及子公司合併資產負債表`

`民國104 年及103 年12 月31 日`

`歐格電子工業股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

`民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`

`（承前頁）`

`（承前頁）`

`歐格電子工業股份有限公司及子公司合併現金流量表民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`

`（承前頁）`

`會計師查核報告`

`歐格電子工業股份有限公司個體資產負債表`

`民國104 年及103 年12 月31 日`

`歐格電子工業股份有限公司個體綜合損益表`

`民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`

`（承前頁）`

`歐格電子工業股份有限公司個體現金流量表`

`民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日`

`（承前頁）`

`歐格電子工業股份有限公司`

`一０四年度盈餘分配表`

`歐格電子工業股份有限公司章程(修訂前)`

`第一章總則`

`第二章股份`

`第三章股東會`

`第四章董事及監察人`

`第五章經理人`

`第六章會計`

`第七章附則`

`歐格電子工業股份有限公司股東會議事規則`

`全體董事及監察人持股情形`

`董事個別及全體持有股數情形`

`監察人個別及全體持有股數情形`

`其他說明資料`