AHOKU — AGM Information 2015

Jun 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3002 歐格　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/24	發言時間	13:38:49
發言人	林瑞峰	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2799-1199
主旨	公告本公司一０四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/24
說明	1.股東常會日期:104/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認一０三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一０三年度盈餘分配案。 股東現金股利：新台幣81,600,000元(每股配發新台幣0.8元)。 員工現金紅利：新台幣3,522,522元。 董監事酬勞 ：新台幣2,465,766元。 二、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 三、選舉事項 完成選舉第十屆董事及監察人案，計選出董事七人(含獨立董事二人)及監察人四人， 當選名單如下： 董 事：李廣浩、翁禎祥、陳玫伶、謝景棠、莊豐裕 獨立董事：黃榮文、張甲賢 監 察 人：韓東蓮、李淑鶯、黃章慶、陳蕙芬 任期自104年7月1日起至107年6月30日止，任期3年。 四、其他討論事項 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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