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AHA Co.,Ltd Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 14, 2023

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Proxy Solicitation & Information Statement

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아하/주주총회소집 결의/(2023.06.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-06-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금로109번길 67 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 내부회계관리제도 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2022.4.1~2023.3.31) 별도재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 (이사: 15억원, 감사: 1억원) 제3호 의안 : 정관 개정의 건(사업목적추가 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】


구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	27. 전자계측 분석기기 판매업 28. 전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업 29. 전자계측 분석기기 제조업 30. 사물인터넷기반 시스템 제조업		- 실내환경측정장치(Purism)를 위한 사업목적 추가(27∼30)
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
03-31	03-31