AHA Co.,Ltd — AGM Information 2024

May 27, 2024

아하/주주총회소집 결의/(2024.05.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금로109번길 67 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 내부회계관리제도 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2023.4.1~2024.3.31) 별도재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 · 제2-1호: 사내이사 구기도 (재)선임의 건 · 제2-2호: 사내이사 엄창옥 (재)선임의 건 · 제2-3호: 사내이사 정광재 선임의 건 · 제2-4호: 사내이사 박영철 선임의 건 · 제2-5호: 사내이사 채수윤 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 · 제3-1호: 사외이사 이경섭 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임 및 감사위원회 설치의 건 · 제4-1호: 감사위원 이경섭 선임의 건 · 제4-1호: 감사위원 김기문 선임의 건 · 제4-1호: 감사위원 박영철 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제6호 의안 : 정관 개정의 건(사업연도변경 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 정기주주총회의 부의 안건 "제6호 의안: 정관 개정의 건"이 가결될 경우, 당사의 결산기준일은 3월말에서 12월말로 변경됩니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구기도	1963-09	3	재선임	현,(주)아하 대표이사
엄창옥	1966-06	3	재선임	현,(주)아하 대표이사
정광재	1968-12	3	신규선임	현,(주)아하 제조본부장
박영철	1967-10	3	신규선임	현,(주)아하 경영지원본부장
채수윤	1977-09	3	신규선임	현,(주)아하 영업본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경섭	1963-01	3	신규선임	현,우리세무회계 대표	해당없음

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현,우리세무회계 대표
김기문	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현,법무법인 정 대표변호사
박영철	1967-10	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현,(주)아하 경영지원본부장