AGTHIA Group — Regulatory Filings 2020

Dec 21, 2020

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

السادة سوق أبوظبي للأوراق المالية

التاريخ: 222-12-2020

تحية طببة وبعدى

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعـــة أغذيـــــة ش.م.ع

يرجى العلم أنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") ("الاجتماع") يوم الاثنين، 28 ديسمبر 2020 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من خلال الاتصال المرئي وذلك من أجل:

• 1- الموافقة على جميع القرارات الازمة للتطبيق القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة والتي تم عقدها في 29-11-2020
• 2- الموافقة اصدار سندات الزامية التحول الى أسهم الى وتحويل هذه السندات الى أسهم جديدة في الشركة لصـالح صناعات كسعر استحواذ الشركة على كامل رأس مال شركة الفوعة ذهمه

3- مناقشة أمور أخرى مرتبطة

وتفضلوا بقبول فانق التقدير والاحترام

Security and Commodities Authority

Abu Dhabi Securities Exchange

Date: 22-12-2020

Greetings.

Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting

Kindly be informed that Agthia Group PJSC (the "Company") Board of Directors (the "Board") Meeting (the "Meeting") is scheduled for Monday, December 28, 2020 at 4:30PM through electronic virtual attendance, in order to:

• 1. Approve all necessary resolutions to implement the special resolutions issued by the General Assembly of the Company held on 29 November 2020.
• 1. Approve the issuance of the mandatory convertible bonds to General Holding (شركة صناعات) convertible bonds to General Holding Company PJSC (SENAAT) and convert these bonds into new shares to be issued to SENAAT as the acquisition price to be paid by the Company to acquire Al Foah Company LLC.
• 1. Discussion of other related matters.

Best regards,

محمد راتب عمرو Mohammad Rateb Karro أمَين سر مجلس الإدارة Company Secretary