AGTHIA Group — Regulatory Filings 2016

Feb 28, 2016

Mr. Saif Al Tunaiji Head of Issuance and Disclosure Dept. Securities and Commodities Authority

Mr. Saif Sayah Al Mansouri Head of Listed Companies Dept. Abu Dhabi Securities Exchange

Date: 28/02/2016

O/R: L/NA/05/02/16

Dear Sir,

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

Please be informed that the Board of Directors Meeting was held on Sunday 28th of February 2016, and the Board:

• 1. Approved the Annual Audited Financial Statements for the period ended Dec 31, 2015.
• 1. Approved the 2015 Directors' Report and Corporate Governance Report.
• 1. Proposed 12.5% cash dividend for the year 2015.
• 1. Recommended appointment of external auditors for the year 2016 and their fees.
• 1. Recommended amendment of the Articles of Association pursuant to the New Commercial Companies Law provisions.
• 1. Discussed other routine business matters.

Thank You and Kind Regards,

Namir El Aridi Company Secretary

السيد/ سيف الطنيجي المحترم،،،
رئيس إدارة الإصدار والإفصاح هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ سيف صياح المنصورى المحترم،،، رئيس إدارة إدراج الشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية

$2016/02/28:$ التاريخ

المرجع:ن ا/16/02/05

تحبة طببة ويعدىء

الموضوع: إجتمــاع مجلس إدارة مجموعـة أغذيــة ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه تمّ إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 2016/02/28، وقد وافق المجلس علي:

• 1. البيانات المالية السنوية المدققة للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
• 1. تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وتقرير حوكمة الشر كات
• 1. إقتراح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12.5% $.2015$ للعام
• 1. [فتراح تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.
• 1. إقتراح تعديل النظام الاساسي للشركة إستناداً إلى أحكام قانون الشركات التجارية الجديد.
• 1. مناقشة أمور روتينية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام