AGTHIA Group — Board/Management Information 2016

Jul 24, 2016

Mr. Saif Al Tunaiji Head of Issuance and Disclosure Dept. Securities and Commodities Authority

Mr. Saif Sayah Al Mansouri Head of Listed Companies Dept. Abu Dhabi Securities Exchange

Date: 24/07/2016

O/R: L/NA/13/07/16

Dear Sir,

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

Please be informed that the Board of Directors meeting is scheduled for Sunday 31^st of July, 2016 at 12:30pm, to discuss the following:

• 1- Review and approval of reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2016 and Directors' Report thereon.
• 2- Other routine business matters.

Thank You and Kind Regards,

Namir El Aridi Company Secretary

السيد/ سيف صياح المنصوري معالم المحترم،،، رئيس إدارة إدراج الشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية

التاريخ: 2016/07/24

المرجع: ن //13//13

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إجتمــاع مجلــس إدارة مجموعـة أغذيـة ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 2016/07/31 في تمام الساعة 12:30 ظهراً، وذلك لمناقشة الأمور التاليَّة:

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 يونيو 2016 وكذلك على تقرير مجلس الادارة

2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

وتفضلوا بقبول فانق التقدير والاحترام،

Agthia Promis A total commitment to quality, naturally