AGTHIA Group — Regulatory Filings 2016

Jul 31, 2016

Mr. Saif Al Tunaiji Head of Issuance and Disclosure Dept. Securities and Commodities Authority

Mr. Saif Sayah Al Mansouri Head of Listed Companies Dept. Abu Dhabi Securities Exchange

Date: 31/07/2016

O/R: L/NA/14/07/16

Dear Sir,

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

Please be advised that the Board of Directors meeting was held on Sunday, July 31, 2016 at 12:30pm, and the Board:

• 1- Approved the Reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2016 and the Directors' Report thereon.
• 2- Discussed other routine business matters.

Thank You and Kind Regards,

Namir El Aridi Company Secretary

المحترم،،، السيد/ سيف الطنيجي رئيس إدارة الإصدار والإفصاح هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ سيف صياح المنصوري . المحترم،،، رئيس إدارة إدراج الشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية

التاريخ: 2016/07/31

المرجع: ن ا/14/16/07

تحية طيبة ويعدى

الموضوع: إجتمــاع مجلــس إدارة مجموعـة أغذيـة ش.م.ع

بالإشار ة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه قد تمَّ إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 2016/07/31 في تمام الساعة 12:30 ظهر أ، وتمَّ إتخاذ القر ار ات التالية:

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 يونيو 2016 وعلى تقرير مجلس الإدارة.

2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Agthia Promis A total commitment to quality, naturally

Anthia Group DISC