AGTHIA Group — Regulatory Filings 2016

Oct 19, 2016

Mr. Saif Al Tunaiji Head of Issuance and Disclosure Dept. Securities and Commodities Authority

Mr. Saif Sayah Al Mansouri Head of Listed Companies Dept. Abu Dhabi Securities Exchange

Date: 19/10/2016

O/R: L/NA/16/10/16

Dear Sir,

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

Please be informed that the Board of Directors meeting is scheduled for Wednesday 26th of الموافق 16 meeting is scheduled for Wednesday 26th of October, 2016 at 11am, to discuss the following:

• Statements for the period ended September 30, 2016 and Directors' Report thereon.
• 2- Other routine business matters.

Thank You and Kind Regards,

Namir El Aridi Company Secretary

السيد/ سيف الطنيجي رئيس إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ سيف صياح المنصورى المحترم،،، رئيس إدارة إدراج الشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية

$2016/10/19$ : التاريخ

المرجع: ن ا/16/10/16

تحية طيبة وبعد،،

الموضـوع: إجتمــاع مجلــس إدارة مجموعـة أغذيـة ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه قد تقرر 2016/10/26 في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر ، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية |Review and approval of reviewed Financial -المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وكذلك على تقرير مجلس الإدار ة

2- مناقشة أمور روتينية أخرى

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

100% Recycled Paper $\sqrt{2}$