AGTHIA Group — Regulatory Filings 2016

Oct 25, 2016

Mr. Saif Al Tunaiji Head of Issuance and Disclosure Dept. Securities and Commodities Authority

Mr. Saif Sayah Al Mansouri Head of Listed Companies Dept. Abu Dhabi Securities Exchange

Date: 25/10/2016

O/R: L/NA/17/10/16

Dear Sir,

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

Further to our notice dated 19/10/2016, please be informed that the Board of Directors Meeting has been postponed to Tuesday, November 01, 2016 at 12:00pm, to discuss the following:

• 1- Review and approval of reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2016 and Directors' Report thereon.
• 2- Other routine business matters.

السيد/ سيف الطنيجي المحترم،،، رئيس إدارة الإصدار والإفصاح هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم،،، رئيس إدارة إدراج الشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية

التاريخ: 2016/10/25

$16/10/17/$ المرجع: ن

تحبة طببة وبعد،،

الموضـوع: إجتمــاع مجلــس إدارة مجموعـة أغذيـة ش.م.ع

بالإشارة إلىي الموضوع أعلاه، وإلى خطابنا بتاريخ 2016/10/19، نوّد إعلامكم بأنه قد تقرر تأجيل إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة إلى يوم الثلاثاء الموافق 2016/11/01 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وكذلك على تقرير مجلس الإدار ة.

2- مناقشة أمور روتينية أخرى

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

100% Recycled Paper

一

Thank You and Kind Regards,

Namir El Aridi Company Secretary