AGTHIA Group — Governance Information 2020

Nov 22, 2020

ت يﻼكوالت عتمادن إشأي بحيضوتح فصاإ

مﺔ، نود أن نلﻔﺖ السادة المساهمين البندين متطلبات على ًبناء 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوك يلي: إلى ما يجوز لمن لـ ه حق حضــــور الجمعيـﺔ العموميـﺔ أن ينيـب عنـه من يختـاره من غير أعضــــاء مجلس 1. ـ ـ ـ ـ ركﺔ أو شى توكيل اطﺔ في اﻷوراق الماليﺔ أو العاملين بها بمقتض ركﺔ وس اﻹدارة أو العاملين بالش خـاص ثـابـﺖ بـالكتـابـﺔ ينص صــــراحـﺔ على حق الوكيـل في حضــــور اجتمـاعـات الجمعيـﺔ العموميـﺔ على الصــﻔﺔ بهذه اًحائز والتصــويﺖ على قراراتها. ويجب أﻻ يكون الوكيل-لعدد من المســاهميندر. ويمثل ناقصــي اﻷهليﺔ وفاقديها النائبون عنهم ـ ( من رأس مال الشــ ـ ركﺔ المصــ ـ %) أكثر من5 .اًقانون ( هو التوقيع المعتمـد) يتعين أن يكون توقيع المســــاهم الوارد في الوكـالـﺔ المشــــار إليهـا في البنـد1 2. .من/لدى أحد الجهات التاليﺔ، وعلى الشركﺔ اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمﺔ للتحقق من ذلك .الكاتب العدل )أ ( غرفﺔ تجارة أو دائ.رة اقتصاديﺔ بالدولﺔ )ب ( .بنك أو شركﺔ مرخصﺔ بالدولﺔ شريطﺔ أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما )ج( .التوثيق بأعمال للقيام لها مرخص أخرى جهﺔ أي )د (

Clarifying disclosure regarding the approval of

agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

1. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No.

2. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

3. A. Notary Public.

4. B. Commercial chamber of economic department in the state.

5. C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

6. D. Any other entity licensed to perform attestation works.