AGTHIA Group — AGM Information 2022

Aug 15, 2022

دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ش.م.ع

==> picture [89 x 45] intentionally omitted <==

ﻳﺘﺸــﺮف ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ أﻏﺬﻳــﺔ ش.م.ع )اﻟﺸــﺮﻛﺔ( ﺑﺪﻋــﻮة اﻟﺴــﺎدة اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀــﻮر إﺟﺘﻤــﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺎد ـ ﺎء اﻧﻌﻘ ـ ﻲ أﺛﻨ ـ ﺖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ـ ﻲ واﻟﺘﺼﻮﻳ ـ ﻲ اﻟﻠﺤﻈ ـ ﻞ اﻟﻤﺮﺋ ـ ﺔ اﻟﺘﻮاﺻ ـ ﻊ ﺧﺎﺻﻴ ـ ﺪ ﻣ ـ ﻦ ﺑﻌ ـ ﻮر ﻋ ـ ﺔ اﻟﺤﻀ ـ ﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴ ـ ﻖ إﺳ ـ ﻦ ﻃﺮﻳ ـ ﺎرﻛﺔ ﻋ ـ واﻟﻤﺸ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:2022/9/15 اﻹﺟﺘﻤﺎع وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 65.31 درﻫﺔ0.0825 ﺑﻘﻴﻤ ـ ﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴ ـ ﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤ ـ ﻢ ﻟﻠﺴ ـ ﺔ2022/6/30 ـ ﻲ ـ ﺔ ﻓ ـ ﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ـ ﻦ اﻟﻔﺘ ـ ﺔ ﻋ ـ ﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴ ـ ﺎح ﻧﻘﺪﻳ ـ ﻊ أرﺑ ـ ﻰ ﺗﻮزﻳ ـ ﺔ ﻋﻠ ـ اﻟﻤﻮاﻓﻘ • ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ .

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

ﺮﻛﺔ أو 1 ـ ﻦ ﺑﺎﻟﺸ ـ ﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴ ـ ﺎء ﻣﺠﻠ ـ ﺮ أﻋﻀ ـ ﻦ ﻏﻴ ـ ﺎره ﻣ ـ ﻦ ﻳﺨﺘ ـ ﻪ ﻣ ـ ﺐ ﻋﻨ ـ ﺔ أن ﻳﻨﻴ ـ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ـ ﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴ ـ ﻖ ﺣﻀ ـ ﻪ ﺣ ـ ﻦ ﻟ ـ ﻮز ﻟﻤ ـ . ﻳﺠ ﺷﻮر ـ ﻲ ﺣﻀ ـ ﻞ ﻓ ـ ﻖ اﻟﻮﻛﻴ ـ ﻰ ﺣ ـ ﺔ ﻋﻠ ـ ﺺ ﺻﺮاﺣ ـ ﺔ ﻳﻨ ـ ﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ـ ﺎص ﺛﺎﺑ ـ ﻞ ﺧ ـ ﻰ ﺗﻮﻛﻴ ـ ﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀ ـ ﻦ ﺑﻬ ـ ﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴ ـ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ـ ﺎﻃﺔ ﻓ ـ ﺮﻛﺔ وﺳ ـ ﺮ -ﻟﻌ ـ ﻰ أﻛﺜ ـ ﺔ ﻋﻠ ـ ﺬه اﻟﺼﻔ ـ ا ﺑﻬﺰ ـ ﺣﺎﺋ ﺎﻫﻤﻴﻦ- إﺟﺘﻤﺎﻋ ـ ﻦ اﻟﻤﺴ ـ ﺪد ﻣ ـ ﻞ ـ ﻮن اﻟﻮﻛﻴ ـ ﺐ أﻻ ﻳﻜ ـ ﺎ. وﻳﺠ ـ ﻰ ﻗﺮاراﺗﻬ ـ ﺖ ﻋﻠ ـ ﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳ ـ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ـ ﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴ ـ ﺎ.%5) ﻣﻦ( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪر. وﻳﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻓﺎﻗﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ

ﺔ، 1) . ﻳﺘﻌﻴ ـ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ـ ﺪ اﻟﺠﻬ ـ ﺪى أﺣ ـ ﺪ ﻣﻦ/ﻟ ـ ﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤ ـ ﻮ اﻟﺘﻮﻗﻴ ـ ( ﻫ ﺪ2 ـ ﻲ اﻟﺒﻨ ـ ﺎ ﻓ ـ ﺎر إﻟﻴﻬ ـ ﺔ اﻟﻤﺸ ـ ﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟ ـ ﻮارد ﻓ ـ ﺎﻫﻢ اﻟ ـ ﻊ اﻟﻤﺴ ـ ﻮن ﺗﻮﻗﻴ ـ ﻦ أن ﻳﻜ ـ .وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ) أ( اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل. ) ب( ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة أو داﺋﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. ) ج( ﺑﻨﻚ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى أي ﻣﻨﻬﻤﺎ. ) د( أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.

ﻦ 3 ـ ﻮر ﻟﻠﺘﻤﻜ ـ ﺠﻴﻞ اﻟﺤﻀ ـ ﺪ ﺗﺴ ـ ﻦ ﺑﻌ ـ ﻴﺤﻀﺮون ﻋ ـ ﻦ ﺳ ـ ﺮﻛﺔ اﻟﺬﻳ ـ ﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸ ـ ﻰ ﻣﺴ ـ ﻠﻊ، ﻋﻠ ـ ﺔ واﻟﺴ ـ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ـ ﺎت ﻫﻴﺌ ـ ﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬ ـ ﺎءً ﻋﻠ ـ . ﺑﻨ ﺮا ـ ﺪة ﻇﻬ ـ ﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣ ـ ﻦ اﻟﺴ ـ ﺎرًا ﻣ ـ ﻲ اﻋﺘﺒ ـ ﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ـ ﺠﻴﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳ ـ ﺎب اﻟﺘﺴ ـ ﺢ ﺑ ـ ﺎ. ﻳﻔﺘ ـ ﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـً ـ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّ ـ ﻮد اﻟﺠﻤﻌﻴّ ـ ﻰ ﺑﻨ ـ ﺖ ﻋﻠ ـ ﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳ ـ ﻣ 15 وﻳﺘﻖ2022 ﺳ ـ ﺲ اﻟﻤﻮاﻓ ـ ﻮم اﻟﺨﻤﻴ ـ ﻳﺮا ـ ﺮ ﻇﻬ ـ ﺔ ﻋﺸ ـ ﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ﺎم اﻟﺴ ـ ﻲ ﺗﻤ ـ ﺠﻴﻞ ﻓ ـ ﻢ إﻏﻼق اﻟﺘﺴ ـ ﺒﺘﻤﺒﺮ14 ﻣ ـ ﻖ ـ ﺎء اﻟﻤﻮاﻓ ـ ﻮم اﻷرﺑﻌ ـ ﻦ ﻳ ـ :وﻳﺠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻣﻠــﻲ www.smartagm.ae . ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴــﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ، وﻳﺮﺟــﻰ زﻳــﺎرة اﻟﻤﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ اﻟﺘﺎﻟــﻲ2022 ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ﺪ ـ ﻢ و اﻟﺒﺮﻳ ـ ﻊ اﻻﺳ ـ ﻣCapitalMarketsTeam@adcb.com :اﻟﺘﻮﻛﻲ ـ ﻲ اﻟﺘﺎﻟ ـ ﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ـ ﻮان اﻟﺒﺮﻳ ـ ﻰ ﻋﻨ ـ ﻴﻼت ﻋﻠ ـ ﻦ اﻟﺘﻮﻛ ـ ﺨﺔ ﻣ ـ ﺎل ﻧﺴ ـ ﻴﻼت إرﺳ ـ ﻦ ـ ﻮر ﻋ ـ ﺠﻴﻞ واﻟﺤﻀ ـ ﺔ اﻟﺘﺴ ـ ﺒﺔ ﻵﻟﻴ ـ ﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴ ـ ﻮد أي اﺳﺘﻔﺴ ـ ﺔ وﺟ ـ ﻲ ﺣﺎﻟ ـ ﺠﻴﻞ ﻓ ـ ﺎت اﻟﺘﺴ ـ ﻦ ﺑﻴﺎﻧ ـ ﻲ ﺗﺘﻀﻤ ـ ﺔ اﻟﺘ ـ ﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴ ـ ﻠﻢ اﻟﺮﺳ ـ ﻲ ﻟﺘﺴ ـ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ﺎ ـ ﺮﺣًﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴ ـ ﻦ ﺷ ـ ﻂ ﻳﺘﻀﻤ ـ ﻚ اﻟﺮاﺑ ـ ﺄن ذﻟ ـ ﻢ ﺑ ـ ﻊ اﻟﻌﻠ ـ ﻣCapitalMarketsTeam@adcb.com :ﺑﻌﻲ ـ ﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ـ ﻰ اﻟﺒﺮﻳ ـ ﻞ ﻋﻠ ـ ﻰ اﻟﺘﻮاﺻ ـ ﺪ ﻳﺮﺟ ـ ودﻟﻴــﻞ اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺨــﺎص ﺑﺎﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ. ﻓــﻲ ﻛﻞ اﻷﺣــﻮال ﻳﺘﻌﻴّــﻦ إرﺳــﺎل ﺻــﻮرة ﺧﻄــﺎب اﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳــﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ وأيّ او CapitalMarketsTeam@adcb.com :ﻣﺴﻲ ـ ﻲ اﻟﺘﺎﻟ ـ ﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ـ ﻰ اﻟﺒﺮﻳ ـ ﺎع( ﻋﻠ ـ ﻢ اﻻﺟﺘﻤ ـ ﺎري )ﻣﻨﻈ ـ ﻲ اﻟﺘﺠ ـ ﻚ أﺑﻮﻇﺒ ـ ﻰ ﺑﻨ ـ ﻪ إﻟ ـ ﺔ ﻟ ـ ﺘﻨﺪات داﻋﻤ ـ وﻳﺬﻛــﺮ اﻟﺒﺮﻳــﺪ sahar.srour@agthia.com /ﺑﺮﻳــﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ00971566804872 اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫﺎﺗــﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ وإرﺳﺎل اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮّ ﻹﻛﻤﺎل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﻪ، 4 ـ ﻮم ﻣﻘﺎﻣ ـ ﻦ ﻳﻘ ـ ﻪ أو ﻣ ـ ﺲ إدارﺗ ـ ﻦ ﻣﺠﻠ ـ ﺮار ﻣ ـ ﺐ ﻗ ـ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ـ ﻰ إدارﺗ ـ ﻦ ﻋﻠ ـ ﻪ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﻴ ـ ﺪ ﻣﻤﺜﻠﻴ ـ ﻮض أﺣ ـ ﺎري أن ﻳﻔ ـ ﺨﺺ إﻋﺘﺒ ـ ﻮز ﻷي ﺷ ـ . ﻳﺠ .ﻟﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. 2022 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ14 . ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ5

( ﻣــﻦ%50) . ﻻ ﻳﻜــﻮن اﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺻﺤﻴﺤــﺎ إﻻ إذا ﺣﻀــﺮه ﻣﺴــﺎﻫﻤﻮن ﻳﻤﻠﻜــﻮن أو ﻳﻤﺜﻠــﻮن ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ6 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ22 رأﺳ ـ ﺦ ـ ﺲ ﺑﺘﺎرﻳ ـ ﻮم اﻟﺨﻤﻴ ـ ﻲ ﻳ ـ ﺎع اﻟﺜﺎﻧ ـ ﺪ اﻹﺟﺘﻤ ـ ﻴﺘﻢ ﻋﻘ ـ ﻪ ﺳ ـ ﺎع اﻷول ﻓﺈﻧ ـ ﻲ اﻹﺟﺘﻤ ـ ﺎب ﻓ ـ ﺬا اﻟﻨﺼ ـ ﺮ ﻫ ـ ﻢ ﻳﺘﻮاﻓ ـ ﺈذا ﻟ ـ ﺮﻛﺔ، ﻓ ـ ﻤﺎل اﻟﺸ ـ ﻦ 2022 ـ ﺎ ﺑﻤ ـ ﻲ ﺻﺤﻴﺤ ـ ﺎع اﻟﺜﺎﻧ ـ ﺮ اﻹﺟﺘﻤ ـ ﻮل، وﻳﻌﺘﺒ ـ ﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌ ـ ﻲ ﺳ ـ ﺎع اﻟﺜﺎﻧ ـ ﺎدرة ﻟﻺﺟﺘﻤ ـ ﻴﻼت اﻟﺼ ـ ﻮن اﻟﺘﻮﻛ ـ ﻜﺎن وﺗﻜ ـ ﺎن واﻟﻤ ـ ﺲ اﻟﺰﻣ ـ ﻲ ﻧﻔ ـ ﻓ .ﺣﻀﺮ

ﺠﻞ 2022/09/27 . ﻳﻜ ـ ﻚ اﻟﻤﺴ ـ ﻮ اﻟﻤﺎﻟ ـ ﺔ" )ﻫ ـ ﻬﻢ ﻣﻨﺤ ـ ﺪًا ، أﺳ ـ ﺪًا أو ﻧﻘ ـ ﻮاء ﻛﺎن "ﻧﻘ ـ ، ﺳ ﻖ7 ـ ﻦ اﻟﻤﻮاﻓ ـ ﻮم اﻻﺛﻨﻴ ـ ﺎح ﻳ ـ ﻲ اﻷرﺑ ـ ﻖ ﻓ ـ ﺐ اﻟﺤ ـ ﻮن ﺻﺎﺣ ـ

( ﺑﺎدف10) ﻟﻠﺴ ـ ﺎح ، إذا ﺻ ـ ﻚ اﻷرﺑ ـ ﻊ ﺗﻠ ـ ﻪ ﺗﻮزﻳ ـ ﺮر ﻓﻴ ـ ﺬي ﺗﻘ ـ ﺔ اﻟ ـ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ـ ﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴ ـ ﺦ اﺟﺘﻤ ـ ﻲ ﻟﺘﺎرﻳ ـ ﻮم اﻟﺘﺎﻟ ـ ﻦ اﻟﻴ ـ ﺪءً ا ﻣ ـ ﺮ ـ ﻮم اﻟﻌﺎﺷ ـ ﻲ اﻟﻴ ـ ﻬﻢ ﻓ ـ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ ، ﻓﺈن ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ(. . ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ وﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.8

. ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠــﻰ دﻟﻴــﻞ ﺣﻘــﻮق اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻤﺘﻮﻓــﺮ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗــﻊ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺮﺳــﻤﻲ9 https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx :ﺣﺴﺐ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻲ ـ ﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ـ واﻟﻤﻮﻗwww.adx.ae . ﻳﻤﻜﻮق10 ـ ﻲ ﻟﻠﺴ ـ ﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ـ ﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗ ـ ﺮﻛﺔ ﻣ ـ ﺔ ﻟﻠﺸ ـ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ـ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ـ ﺎﻫﻤﻴﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠ ـ ﻦ ﻟﻠﻤﺴ ـ www.agthia.com ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

==> picture [27 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [31 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [21 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==