AGTHIA Group — AGM Information 2020

Nov 13, 2020

د ~~ﻋـــــ~~ ـﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ش.م.ع

ﻳﺘﺸﺮف ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ش.م.ع )( ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴ� ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻏﺮﻓﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﺑﻮﻇﺒﻲ او ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺮﺋﻲ اﻟﻠﺤﻈﻲ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ )وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ارﺳﺎل اﻟﺮاﺑﻂ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ورﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ( وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺴﻮق اﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ�وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:2020 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ29 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ : اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻘﺮار ﺧﺎصاوﻻ

واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة2020 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ9 اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺆرخ. 1 . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺳﻮق اﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ�وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ درﻫﻢ450,000,000 . اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ2 ( ﻛﺴﻌﺮ اﺳﺘﺤﻮاذ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ واﺣﺪ درﻫﻢ ﻟﻠﺴﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ش.م.ع. ) ( ﻟﻴﺼﺎر اﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻰ ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺳﺪاده ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﻋﺔ ذ.م.م. ) ﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ واﺣﺪ درﻫﻢ ﻟﻠﺴﻬﻢ وﻳﺘﻢ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ120,000,000 . درﻫﻢ، واﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ720,000,000 ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻴﺼﺒﺢ . اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم ا�ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺒﻌ� ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ3 : اﻟﺘﺎﻟﻲ درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ، وﻳﺨﻀﻊ720,000,000 درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ إﻟﻰ600,000,000 )أ ( زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻠﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ واﻋﺘﺒﺎر� ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذﻫﺎ. ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻧﻔﺎذ� ﻟﻘﺮار اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ(6.1 )ب ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ا�ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: 6.1 أﻋﻼه، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ( ﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ720,000,000) ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻤﺒﻠﻎ ( درﻫﻢ 1) ( ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ720,000,000) ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﺎراﺗﻲ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﺳﻬﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ.

: 6.1 اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎدة

( ﺳﺘﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ600,000,000) ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻤﺒﻠﻎ ( درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ1) ( ﺳﺘﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ600,000,000) . وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﺳﻬﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي- أو أي ﺷﺨﺺ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺬﻟﻚ- . ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ4 ( إﺟﺮاء ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳ� ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﻟﻴﺲ اﻟﺤﺼﺮ: )أ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﺴﻨﺪات إﻟﻲ أﺳﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ )ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ أﻋﻼه(، و)ب( إدراج ا�ﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ�وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ و )ج( اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ أو ﻛﻴﺎن )ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ( داﺧﻞ وﺧﺎرج دوﻟﺔ ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻻﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ. ﻣﻼﺣﻈﺎت: . ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو1 ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ( ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻳﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ ا�ﻫﻠﻴﺔ وﻓﺎﻗﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن%5) ﺣﺎﺋﺰ� ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( ﻣﻦ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة40) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ2 و1 ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. )ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.( وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ2020 /ر.م( ﻟﺴﻨﺔ3) اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ ا�ﻓﺼﺎح اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮق ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺸﺄن ا�ﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ. . اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ا�ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ2 . ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . ﻳﺠﻮز �ﻳﺔ ﺷﺨﺺ إﻋﺘﺒﺎري أن ﻳﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم3 ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻟﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ. ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ2020 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ26 . ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ4 . اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (%50) . ﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤ� إﻻ إذا ﺣﻀﺮه ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻳﻤﻠﻜﻮن أو ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ5 ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ا�ول ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن وﺗﻜﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﺼﺎدرة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل، وﻳﻌﺘﺒﺮ2020 دﻳﺴﻤﺒﺮ 6 . اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا ﺣﻀﺮه ﻣﺴﺎﻫﻢ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ا�ﻗﻞ . ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.6 . ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ7 https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

==> picture [251 x 49] intentionally omitted <==

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﺤﻀﻮر ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 19 – ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺺ ﻛﻮﻓﻴﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع