AGRONORTE SRL — Board/Management Information 2022

May 3, 2022

AGRONORTE S.R.L.

En la ciudad de San Justo, departamento San Justo, provincia de Santa Fe, siendo las 10:00 hs, del día 08 de Mayo de 2015, en el domicilio de la sede social de la firma: "AGRONORTE S.R.L.", sito en Ruta 11 y Jorge Neme. Se hallan presentes los Sres. OSCAR ANDRES KURTZ, DNI Nº 16.329.384; GABRIEL GUSTAVO FERRERO, DNI Nº 14.953.950; FABIANA ALEJANDRA FERRERO, DNI Nº 17.071.836; ADRIANA SILVIA. FERRERO, DNI Nº 14.527.203; en el carácter de únicos socios de la empresa, quienes integran el total del capital social, para tratar el siquiente orden del día:

1.- Tratar la designación de nuevos socios gerentes y modificación del Artículo Quinto - Capítulo V - Dirección, Administración y Fiscalización del Contrato Social.-

Se resuelve por unanimidad y luego de un intenso debate, la designación como socios gerentes de OSCAR ANDRES KURTZ, DNI Nº 16.329.384; FABIANA ALEJANDRA FERRERO, DNI Nº 17.071.836; ADRIANA SILVIA; FERRERO, DNI Nº 14.527.203, y que la dirección, administración y fiscalización de los negocios sociales estarán a cargo de los socios gerentes de la firma, con la amplitud de los derechos y obligaciones emergentes del art. 157 de la ley de sociedades, pudiendo actuar cualquiera de ellos en forma indistinta. Por lo que el Artículo Quinto -Capítulo V - Dirección, Administración y Fiscalización, queda redactado de la siguiente manera:

CAPITULO V -- Dirección, Administración y Fiscalización:

Quinto: "La dirección, administración y fiscalización de los negocios sociales estará a cargo de los socios OSCAR ANDRES KURTZ, DNI Nº 16.329.384; FABIANA ALEJANDRA FERRERO, DNI Nº 17.071.836; ADRIANA SILVIA FERRERO, DNI Nº 14.527.203, quienes son designados por este acto gerentes, con la amplitud de los derechos y obligaciones emergentes del articulo 157 de la ley 19.550, pudiendo actuar cualquiera de ellos, en forma indistinta. De esta forma obligarán a la sociedad en todos los aclos y contratos de la misma, para lo cual utilizarán su firma particular, precedida del nombre de la sociedade Agronorte S.R.L., en sello o estampada de puño y letra y con aditamento de socio gerente o socios gerentes".-.

Asimismo, se resuelve autorizar expresamente a los Dres. Horacio Eduardo Heritier, Sebastián Oscar Campana, Gabriel Ramón Merlo, Francisco Luis María Bocca, Carlos Francisco Bocca, para que conjunta, separada o alternativamente cada uno de ellos realicen las gestiones tendientes a la aprobación de las modificaciones del contrato social y posterior inscripción ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de Santa Fe, pudiendo firmar todos los recaudos que fueren menester.-

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:00 horas, se da por finalizada la reunión.-

$a$ auc FERRERO Ferners

TOLORA STRO Nº325

SILVINA

errero OSCAR パする

$\frac{1}{2}$

Certificación plechiada en Fo Noted No. E00498626 $Acos 49122 - 12015$ San Justo, RR. Fs. 11-05-2015

ż

三季

(Loy 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)

KCERTENTICACIONEDETIRIVIAS

$0.0498626$

////////////////////// San Justo, once ^de Mayo

de 2015.

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 127

labrada en la fecha, al folio 128

del Registro de Intervenciones Nº 325

del que soy TITULAR

cen mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO.

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que la/s firma/s que obra/n en el documento anexo, cuyo/s folio/s firmo y sello,

ha/n sido puesta/z en la fecha y en mi presencia por Oscar Andrés KURTZ, quien exhibe DNI Nº 16.329.384, Fabiana Alejandra FERRERO, quien exhibe DNI Nº 17.071.836. Adriana Silvia FERRERO, quien exhibe DNI Nº14.527.203 y-Gabriel Gustavo FERRERO, quien exhibe DNI Nº 14.953.950, en su caracter de únicos socios de la firma AGRONORTE S.R.L, con domicilio en calle Jorge Neme y Ruta Nacional Nº11 de esta ciudad; cuyo contrato social obra inscripto en el Regi Público de Comercio de Santa Fe, bajo el Nº62 Fº32-33 Libro 1 de S.R.L el 21-2-75 y las reformas inscriptas asi: Nº 160 Fº93-94 Libro 2 el 01-04-1975. Nº373 Fº88 vto Libro 3 el 28-12-1977; Nº373 Fº158 Libro 4 el 07-08-80; Nº411 F*189 Libro 5, el 01-08-83; M*753 F*344 Libro 5 el 06-09-84; Nº439 F*272 Libro 7 el 22-03-88; Nº328 Fº86-86 vto Libro 10 el 03-07-92; y Nº654. Fº155 Vto Libro 13 el 02-03-98; Nº1331 Fº212 Libro 16 el 25-03-08 y Nº1641 Fº264. Libro 16 el 31-10-08, el carcater invocado, y las facultades para suscribir y el domicilio legal surge de la cláusulas Quinta y Sexta del Capitulo V del y contrato social original modificada en fecha 22/12/1997, en un documento: consistente en un Acta de Asamblea de Socios de AGRONORTE SRL, consta desunda foja, dejo expresa constancia que la presente acta consta como fecha de celebración el 08 de Mayo de 2015. firmando los comparecientes ante mi en el dia de la fecha. Conste.-

$SU(MIA)$

ESCRIBANA
TITULAR REGI

CERTIFICACION DE FIRMAS

(Ley 0809 Art. 10 y Decreto 1612/95 Art. 10)

F

TOMESE RAZÓN BAJO EL Nº UNAVALO AL FOLIO 188 REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CONSTE

DE JORGE E. FREYRE

contifico que la fresente fotocofois.
de Sots Societanis, en oz fojas es frek. oklonginacque tempo d'a certs.

Or. JULIO JOSE HENARES