AGRONORTE SRL - AGM Information 2022

ACTA N°27: En la ciudad de San Justo, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las 10:00 horas se reúnen en el domicilio de la sede social, sito en calle Ruta 11 y Jorge Neme, los señores OSCAR ANDRÉS KURTZ, DNI: 16.329.384; FABIANA ALEJANDRA FERRERO, DNI: 17.071.836; ADRIANA SILVIA FERRERO, DNI: 14.527.203; y en representación de GABRIEL GUSTAVO FERRERO, DNI: 14.953.950 sus hijos Joaquín Jose Ferrero, DNI: 39.688.874 y Cristóbal Carlos Ferrero DNI: 41.906.307, quienes fueron los designados como administradores de la herencia, en el carácter de únicos Socios de AGRONORTES. R. L., quienes integran el total del Capital Social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y tratamiento de la Memoria, Balance General, y Estado de resultados del ejercicio económico Nº 49 cerrado el 30 de Junio de 2021. Toma la palabra FABIANA ALEJANDRA FERRERO, y manifiesta: habiéndose entregado la documentación que señala la ley de Sociedades con la antelación suficiente, estando a disposición de los socios la totalidad de los libros societarios, y no habiéndose formulado objeciones se aprueba el punto en consideración por unanimidad. 2.- Aprobación de Distribución de utilidades. Luego del debate toma la palabra ADRIANA SILVIA FERRERO, y manifiesta: teniendo en cuenta los resultados del balance del último ejercicio aprobado en la presente asamblea, se resuelve de forma unánime aprobar la distribución de utilidades por la cantidad de pesos argentinos veinticinco millones (\$25.000.000), que a efectos de no afectar aspectos comerciales y financieros de la empresa, se dispone que sean distribuidos con fecha posterior al día lunes 20 de diciembre próximo . Toma finalmente la palabra OSCAR ANDRES KURTZ y manifiesta que las utilidades distribuidas a partir de la presente asamblea de socios corresponden a resultados remanentes de ejercicios iniciados con anterioridad al 01/01/2018 y están expresados en valores históricos. dejando aclarado que dichos valores también serán actualizados a moneda corriente al momento en que sean puestos disposición de los socios. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:00 horas, se da por finalizada la reunión. -

FERRERO FABIA

ATRICIA

ERTIFICACIÓN efectuada en Acta

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Notarial N^oNtocene te leske Sinnipor

FOJA de Actuación

KURTZ OSCAR

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de de 2021 San Justo, veinticinco Noviembre De conformidad con el requerimiento obrante en el acta número 1225 labrada en la fecha, al folio del Registro de Intervenciones 1226 NO , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO, , del que soy 894 Titular

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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

GERMEIGAGION DE FIRMAS

de IMPRESIONES DIGITALE

Lev 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10

00081641

CE CE CE OC UN SE CU UN

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones

vigentes.

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CERTIFICO

Que el documento que intervengo y consta de fojas, ha sido $i_n$

firmado/estampada impresión digital, en la fecha y en mi presencia por:

los esposos de primeras nupcias, Señores Oscar Andrés KURTZ, argentino, de apellido materno "Taricco", nacido el 24 de julio de 1.963, Documento Nacional de Identidad Nº 16.329.384 y Fabiana Alejandra FERRERO, argentina, nacida el 26 de marzo de 1965, apellido materno "Vanni", Documento Nacional de Identidad Nº 17.071.836, domiciliados en calle Santa Fe Nº 2346 de la ciudad de San Justo: Adriana Silvia FERRERO, argentina, nacida el 28 de mayo de 1961, Documento Nacional de Identidad Nº 14.527-203, divorciada, con domicilio en calle Avenida Iriondo Nº 2920 de la ciudad de San Justo, el Señor Joquin José FERRERO, argentino, nacido en fecha 18 de agosto de 1996, Documento Nacional de Identidad Nº 39.688.874, soltero, de apellido materno "Pereyra", con domicilio en Calle Bv. Pellegrni Nº 2333 de esta Ciudad de San Justo y Cristobal Carlos FERRERO, argentino, de apellido materno "Pereyra", nacido el 13 de Abril de 1.999, Documento Nacional de Identidad Nº 41.906.307, CUIL Nº 20-41906307-0, soltero, con domicilio en Bv. Pellegrni Nº 2333 de esta Ciudad de San Justo; como "Socios" de la firma "AGRONORTE Sociedad de Responsabilidad Limitada", C.U.I.T. número 30-54779448-2, con domicilio en calle Jorge Neme y Ruta 11, de esta ciudad; cuyo contrato original se encuentra inscripto en el Registro Público de Comercio en fecha 21 de febrero de 1975 bajo el Número 62 Folio 32/33, del Libro 1 de Sociedades, de los cuales surge que los comparecientes tienen la facultad suficiente para realizar este acto, y encontrandose subsistente a la fecha la referida sociedad. Quienes acreditan sus identidades y domicilios con sus respectivos D.N.I. que tuve a la vista. CONSTANCIA NOTARIAL: el documento anexo esta relacionado con una copia transcripta a maquina del Acta Nº 27, en la ciudad de San Justo, en fecha 12 de Noviembre de 2021, y los requirentes lo suscriben ante mi en el dia de la fecha. No redactado por la escribana. Certifico firma y no contenido. Dejando constancia que la presente actuación notarial se enmarca en lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional (DNU) 297/2020 (B.O.20/03/2020) y la Diposicion Administrativa del

Jefe de Gabinete de Ministros Nacional (DA) 467/2020 (B.O. 07/04/2020) y

la decisión administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación

Continua al dorso

Acta 27: En la ciudad de San Justo, a los doce días del mes de
hoviembre del año dos mil veirtiuno, siendo las 10.00 horas se
revinen en el domicilio de la sede social, sito en calle Rura 11 y Jorce Ulme,
LOS SEDERES OSCAR AMORÉS KURTZ, DMI: 16.329.384; FABIAMA ALEJAMERA
FERRERO, DMI: 17.071.836; ADRIAM SILVIA FERRERO, DMI: 14.527.203; y en
REPRESENTACIÓN de GABRIEL GUSTAVO FERRERO, DMI: 14.933.950 sus hijos
JOSQUIN JOSE FEMERO, DMJ 39.688.874, CRISTOGOI CARLOS Ferrero OHI 41.90633
quiènes tueron los designados como administradopes de la herencia, en el
CARACTER de únicos Socios de ABROMORTE S.R.L., Quienes Intereran el total del
Capital Social, para trajar el siguiente Orden del nía: 1. Lectura y
Teatamiento de la Memoria, Balance General, y estado de Resultados del
evereicio económico nº 49 cerrado el 30 de Junio de 2021. Toma la Palabra
FABIANA ALEJANDRA FERRERO, y manifiesta: habiendose entreceado la
documentación que señala la ley de sociedades con la antelación suticiente,
estando a disposición de los sorios la totalidad de los vibros societarios, y
the habiendose Formulado objectores se appueba el pumo en consideración
por unanimidad. 2 - Apacieación de Distrateución de Utilidades, Weeo del
debate toma la palabosa ADRIANA SILVIA FERRERO, y manifiesta: teniendo en
cuenta in posultados del balance del vitimo ejercicio aprobado en la
presente asamblea, se requelue de torma unanime appadore la distribución
de Univolades por la carridad de pesos aparemmos veinmonos millones
(25 000 000), que a erectos de no atectas aspectos comesciales y financieros
de la empresa, se dispone que sean distribuidos con Feetha postenior al día
Lunes 20 de diciembre próximo. Toma finalmente la palabra OSCAR AMDRES
KURTZ y manifiessa que las utilidades distribuidas a partir de la preseñte
asamblea de socios corresponden a Resultados remanentes de ejerções
iniciados con anterioridad al ou lou laote y estan expresados en valores
históricos, dejando aclarado que dichos valores También serán adualiza-
dos a monada coasiente al momento en que sean puestos disposición
de los socios. No hisbrendo más asuntos que tratare y siendo las 12 00
horas, se da por Finalizada la reunión -
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cortitivo que el presente titors de Actos N°1" portencoiente a Agromarte 5.B.L. con Lomicitio colle Pruta Nacional N° 11 e forge Neme de la orded de Son vsto, Prov. Sonto té. contiene 200 Réjos utiles selloctos por el suscripto.
570 Justo. 15 JUN. 2018