Agram Banka d.d. — AGM Information 2020

Jun 15, 2020

//// Ağram Banka

AGRAM BANKA d.d. GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2019. godini.
• 1. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ante Penić

Posts

U Zagrebu, 15.06.2020. godine. Broj: GS-1/2020.

/// Ağram Banka

AGRAM BANKA d.d. GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2019. godini.
• 1. Izvješća iz prethodne točke u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2020. godine. Broj: GS-2/2020.

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu remeljem elama Družina Glavna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

ODLUKU

• 1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2019. godini poslije oporezivanja u iznosu od 37.483.851,28 kuna raspoređuje se kako slijedi:
  2. iznos od 35.609.658,72 kuna, u zadržanu dobit i
  3. iznos od 1.874.192,56 kuna, u zakonske rezerve.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2020. godine. Broj: GS-3/2020.

//// Ağram Banka

AGRAM BANKA d.d. GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2019. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2020. godine. Broj: GS-4/2020.

//// Agram Banka

AGRAM BANKA d.d. GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2019. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2020. godine. Broj: GS-5/2020.

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2020. g.

• 1. Za revizora poslovanja Banke za 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2020. godine. Broj: GS-6/2020.

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

ODLUKU

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d., za vremenski period 2019. godine, a koji je proveden u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, od strane Stručne službe Banke, te prijedloga Uprave Banke o primjerenosti, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke i to:

• 1. Nadira Eror, OIB: 73699502074
• 1. Ankica Čeko, OIB: 23599071954
• 1. Silvije Orsag, OIB: 45687720962
• 1. Ivan Penić, OIB: 91805512347
• 1. Branka Klopović, OIB: 23570666403
• 1. Ante Penić, OIB: 32203792391
• 1. Stojan Štironja, OIB: 121226613

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. za period 2019. godine

Članak 2.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina imaju potrebna znanja, sposobnosti i iskustava koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2020. godine. Broj: GS-7 / 2020.

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

ODLUKU

izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu Agram banke d.d. (pročišćeni tekst) od 12. studenog 2018. godine, mijenja se članak 25., stavak 25.2. i glasi:

"25.2. Glavna skupština može se održati u sjedištu Banke, ili u sjedištu Burze, ako dionice kotiraju na Burzi, ili putem elektroničke komunikacije."

Članak 2.

Članak 32. mijenja se i glasi:

"32.1. Statut stupa na snagu danom upisa usklađenja njegovog teksta u sudski registar."

"32.2. Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 12. studenog 2018. godine."

Članak 3.

Ovaj prijedlog Odluke upućuje se na razmatranje i usvajanje Glavnoj skupštini Banke.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2020. godine. Broj: GS-8/2020.