Agram Banka d.d. — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2016. godini.
• 1. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

Bartor

U Zagrebu, 26.06.2017. godine. Broj: GS-1/2017.

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2016. godini.
• 1. Izvješća iz prethodne točke u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPSTINE Nadira/Eror, dipl. oec.

nartor

U Zagrebu, 26.06.2017. godine. Broj: GS-2/2017.

$\delta$ ps.

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

ODLUKU

• 1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2016. godini poslije oporezivanja u iznosu od 13.574.704,28 kuna raspoređuje se kako slijedi:
• iznos od 6.888.934,77 kuna u zadržanu dobit,
• iznos od 6.007.034,30 kuna isplaćujemo kao dividendu i
• iznos od 678.735,21 kuna, raspoređuju se u zakonske rezerve.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPSTINE Nadira Eror, dipl. oec.

Barton

U Zagrebu, 26.06.2017. godine. Broj: GS-3/2017.

$\overline{8}$ 8

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

ODLUKU

• 1. Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u ukupnom iznosu od 6.007.034,30 kuna. iz dobiti ostvarene u 2016. godini
• 1. Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 3,10 kuna za jednu dionicu. Isplata dividendi izvršiti će se dioničarima koji su dana 29.06.2017. godine, bili upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke od strane Skupštine Banke.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDS/EDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine. Broj: GS-4/2017.

$\beta$ $\overline{\mathbf{S}}$ Bartes

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2016. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

Bartar

U Zagrebu, 26.06.2017. godine. Broj: GS-5/2017.

$\overline{a}$ $\overline{\mathbb{S}}$

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2016. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

Bartos

U Zagrebu, 26.06.2017. godine. Broj: GS-6/2017.

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2017. g.

• 1. Za revizora poslovanja Banke za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba (Grad Zagreb), Radnička cesta 80.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNÍK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira/Eror, dipl. oec.

Bartos

U Zagrebu, 26.06.2017. godine. Broj: GS-7/2017.

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

ODLUKU

o izboru kandidata za člana Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Izvanredna Glavna Skupština Banke na svojoj sjednici koja održana dana 24.04.2017. godine kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke izabrala je NADIRU EROR, dipl oec., OIB: 73699502074 iz Zagreba, Vrisnička 18 (Odluka broj: IGS-3/2017).

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 2 (dvije) godine.

$\tilde{C}$ lanak 3.

Na temelju Odluke navedene u stavku 1. ove Odluke, a sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci dana 26.04.2017. godine podnesen je Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. za osobu navedenu u članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Hrvatska narodna banka Rješenjem O. br: 166-020/05-17/BV od dana 31.05.2017. godine dala je prethodnu suglasnost Nadiri Eror za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Banke, na mandat od dvije godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupiti će na snagu danom donošenja.

Članak 6.

Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Enor/dipl. oec.

$\overline{z}$ $8$