Agram Banka d.d. — AGM Information 2015

Jun 19, 2015

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2014. godini.

2. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror dipl. oec.

Bartos

U Zagrebu, 19.06.2015. godine. Broj: GS-1/2015.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda gubitka ostvarenog u 2014. godini,
• 1. Izvješća iz prethodne točke u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPSTINE Nadira Eror, dipl. oec.

Dartai

U Zagrebu, 19.06.2015. godine. Broj: GS-2/2015.

KREDITNA BANKA ZAGREB

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

• 1. Utvrđuje se da je Kreditna banka Zagreb d.d. u poslovnoj godini koja je završila dana 31.12.2014. godine ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 38.092.083,70 kuna, te se predlaže pokriće gubitka iz zadržane dobiti Banke.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 19.06.2015. godine. Broj: GS-3/2015.

KREDITNA BANKA ZAGREB

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2014. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNÍK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec. Tatel

U Zagrebu, 19.06.2015. godine. Broj: GS-4/2015.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2014. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

KREDITNA BANKA ZAGREB

Danta T

U Zagrebu, 19.06.2015. godine. Broj: GS-5/2015.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2015. g.

• 1. Za revizora poslovanja Banke za 2015. godinu imenuje revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 19.06.2015. godine. Broj: GS-6/2015.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

o donošenju Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

• 1. Donosi se Odluka o usvajanju Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.
• 1. Politika za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke u privitku je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

Bartoi

U Zagrebu, 19.06.2015. godine. Broj: GS-7/2015.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d., koji je proveden u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, od strane Stručne službe Banke, te prijedloga Uprave Banke o primjerenosti, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke i to:

• 1. Nadira Eror, OIB: 73699502074
• 1. Ankica Čeko, OIB: 23599071954
• 1. Irena Severin, OIB: 41939344036
• 1. Branka Klopović, OIB: 23570666403
• 1. Josip Rubić, OIB: 71378373925

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 3.

Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira $Erf(r)$ dipl. oec.

U Zagrebu, 19.06.2015. godine. Broj: GS-8/2015.

Bartai