Agram Banka d.d. — AGM Information 2014

Jun 6, 2014

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 06.06.2013. godine donosi

ODLUKU

izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst) od 27. prosinca 2013. godine, mijenja se članak 27. i glasi:

"Glavnom skupštinom predsjeda predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine je predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova, a Glavnu skupštinu do izbora osobe koja će predsjedavati tom Glavnom skupštinom voditi će javni bilježnik.

Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje popis sudionika na skupštini i odluke Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim drugim pitanjima određenim zakonom, Statutom, te i o drugim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine."

Članak 32. mijenja se i glasi:

"Statut stupa na snagu danom upisa usklađenja njegovog teksta u sudski registar.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 27. prosinca 2013. godine."

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Erov, dipl. oec.

U Zagrebu, 06.06.2014. godine. Broj: GS-1/2014.

KREDITNA BANKA ZAGREB

Bantos

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 06.06.2014. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2013. godini.

2. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNÍK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec. Banfor

U Zagrebu, 06.06.2014. godine. Broj: GS-2/2014.

8

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 06.06.2014. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2013. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKÜPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

KREDITNA BANKA ZAGREB

Bantor

U Zagrebu, 06.06.2014. godine. Broj: GS-3/2014.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 06.06.2014. godine donosi

ODLUKU

• 1. Dobit Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2013. godini poslije oporezivanja u iznosu od 4.505.918,14 kuna raspoređuje se kako slijedi:
• iznos od 4.280.622,23 kuna, odnosno 95% dobiti poslije oporezivanja u zadržanu dobit, - iznos od 225.295,91 kuna, odnosno 5% dobiti poslije oporezivanja raspoređuju se u zakonske rezerve.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSIEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

Bantor

U Zagrebu, 06.06.2014. godine. Broj: GS-4/2014.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 06.06.2014. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke 2013. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec. Barton

U Zagrebu, 06.06.2014. godine. Broj: GS-5/2014.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 06.06.2014. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2013. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Nadira Eror, dipl. oec.

Bantor

U Zagrebu, 06.06.2014. godine. Broj: GS-6/2014.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 06.06.2014. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2014. g.

• 1. Za revizora poslovanja Banke za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewatehouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKURSTINE Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 06.06.2014. Broj: GS-7/2014.