Agram Banka d.d. — AGM Information 2013

Nov 28, 2013

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 74 UPRAVA BANKE

Temeljem članaka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 25. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (u daljem tekstu: Banka), Uprava Banke na svojoj 49. sjednici, održanoj dana 18. studenog 2013. godine donijela je Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE KREDITNE BANKE ZAGREB d.d.

koja će se održati dana 27. prosinca 2013. godine s početkom u 14,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanja broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini,

D N E V N I R E D

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.

PRIJEDLOG ODLUKE:

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedeće Odluke

Točka 2.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. koja glasi:

Članak 1.

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst) od 17. lipnja 2011. godine, mijenja se članak 4., stavak 4.2. i glasi:

• primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
• primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
• odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove, ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
• otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
• financijski najam (leasing),
• izdavanje garancija ili drugih jamstava,
• trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
• instrumentima tržišta novca,
• prenosivim vrijednosnim papirima,
• stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
• financijskim ročnicama i opcijama,
• valutnim i kamatnim instrumentima,
• platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
• usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
• izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom,
• iznajmljivanje sefova,
• posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
• poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala,
• investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
• zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
• trgovanje za vlastiti račun,
• pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
• davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
• obavljanje poslova vezanih za prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

Članak 2.

Ovaj prijedlog Odluke upućuje se na razmatranje i usvajanje Glavnoj skupštini Banke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u registar dionica Kreditne banke Zagreb d.d. koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Banke najkasnije sedam dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu za sudjelovanje priložiti i punomoć o zastupanju. Potpis na punomoći za zastupanje koju izdaje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu na Izvanrednoj Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su nazočni na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Sve pisane materijale o kojima će se raspravljati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati, te na dan održavanja Izvanredne Glavne skupštine i to 15 minuta prije početka i za cijelo vrijeme održavanja sjednice Izvanredne Glavne skupštine.

Nakon sazivanja Izvanredne Glavne skupštine na internetskoj stranici Banke www.kbz.hr biti će objavljeni svi materijali u svezi održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Ako na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma iz članka 26. i 28. Statuta, naredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 03. siječnja 2014. godine.

U Zagrebu, 18. studenog 2013. godine. Broj: U-1-49/2013.

PROKURIST

doc. dr. sc. Emil Mihalina

ZAMJENIK PREDSJEDNIK UPRAVE mr. sc. Ivan Dropulić