Agram Banka d.d. — AGM Information 2013

Jun 14, 2013

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 14.06.2013. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2012. godini.
• 1. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić - 2 h m

U Zagrebu, 14.06.2013. godine. Broj: GS-1/2013.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 14.06.2013. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2012. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

There

U Zagrebu, 14.06.2013. godine. Broj: GS-2/2013.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 14.06.2013. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2012. godini poslije oporezivanja u iznosu od 16.089.757,02 kuna raspoređuje se kako slijedi: - iznos od 15.285.269,17 kuna, odnosno 95% dobiti poslije oporezivanja u zadržanu dobit.

2. iznos od 804.487,85 kuna, odnosno 5% dobiti poslije oporezivanja raspoređuju se u zakonske rezerve.

3. 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

U Zagrebu, 14.06.2013. godine. Broj: GS-3/2013.

$\mathbb{R}^2$

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 14.06.2013. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke 2012. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

U Zagrebu, 14.06.2013. godine. Broj: GS-4/2013.

$\mathcal{A}$

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 14.06.2013. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2012. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić Harry

$\sim$ $\sim$

U Zagrebu, 14.06.2013. godine. Broj: GS-5/2013.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 14.06.2013. godine donosi

ODLUKU o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2013. g.

• 1. Za revizora poslovanja Banke za 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

$\mathbb{Z}$

U Zagrebu, 14.06.2013. Broj: GS-6/2013.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 14.06.2013. godine donosi

ODLUKU

• 1. Za članove Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. izabiru se: 1) Nadira Eror, dipl. oec., OIB: 73699502074, iz Zagreba, Vrisnička 18 i 2) mr. Irena Severin, dipl.ing.matematike, OIB: 41939344036, iz Zagreba, Gjure Szaba odvojak 6.
• 1. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

U Zagrebu, 14.06.2013. godine. Broj: GS-7/2013.