Agram Banka d.d. — AGM Information 2012

Jun 27, 2012

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština banke na sjednici održanoj dana 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju banke u 2011. godini.
• 1. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bentin

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić Chun

U Zagrebu, 27.06.2012. godine. Broj: GS-1/2012.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština banke na sjednici održanoj dana 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2011. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

Buiting

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić-Huw

U Zagrebu, 27.06.2012. godine. Broj: GS-2/2012.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština banke na sjednici održanoj dana 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

• 1. Dobit ostvarena poslovanjem banke u 2011. godini poslije oporezivanja u iznosu od 11.951.112,96 kuna raspoređuje se kako slijedi: - iznos od 11.353.557,31 kuna u zadržanu dobit,
• iznos od 597.555,65 kuna raspoređuju se u zakonske rezerve.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

ifing

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

U Zagrebu, 27.06.2012. godine. Broj: GS-3/2012.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština banke na sjednici održanoj dana 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova banke 2011. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić Hum

Builor

U Zagrebu, 27.06.2012. godine. Broj: GS-4/2012.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština banke na sjednici održanoj dana 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja banke u 2011. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić Hum

Bontier

U Zagrebu, 27.06.2012. godine. Broj: GS-5/2012.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština banke na sjednici održanoj dana 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2012. g.

• 1. Za revizora poslovanja banke za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bartéi

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić Humer

U Zagrebu, 27.06.2012. Broj: GS-6/2012.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština banke na sjednici održanoj dana 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

• 1. Za članove Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. izabiru se:
• 1) Branka Klopović, MBG: 2404962395504, OIB: 23570666403 iz Cvetkovića, Cvetkovići 79 i
  • 2) Josip Rubić, MBG: 0911939330146, OIB: 71378373925 iz Makarske, Petra Svačića 12.
• 1. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

U Zagrebu, 27.06.2012. godine. Broj: GS-7/2012.