Agram Banka d.d. — AGM Information 2011

Jun 17, 2011

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2010. godini.
• 1. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

U Zagrebu, 17.06.2011. Broj: GS-1/2011.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

• 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2010. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

U Zagrebu, 17.06.2011. Broj: GS-2/2011.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

• $1.$ Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2010. godini poslije oporezivanja u iznosu od 3.633.293,11 kuna raspoređuje se kako slijedi:
• iznos od 3.451.628,45 kuna u zadržanu dobit,
• iznos od 181.664,66 kuna raspoređuju se u zakonske rezerve.
• $2.$ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• $\overline{3}$ . Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

U Zagrebu, 17.06.2011. Broj: GS-3/2011.

X

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica u vođenju poslova Banke u 2010. godini Nadiri Eror, privremenom zamjeniku člana Uprave Banke i Ivanu Dropuliću, zamjeniku predjednika Uprave Banke.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić Juil

U Zagrebu, 17.06.2011. Broj: GS-4/2011.

3

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2010. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić The

U Zagrebu, 17.06.2011. Broj: GS-5/2011.

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2011. g.

• 1. Za revizora poslovanja Banke za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• 1. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

U Zagrebu, 17.06.2011. Broj: GS-6/2011.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić

KREDITNA BANKA ZAGREB

Hui

$\beta$

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU o Izmjenama i dopunama Statuta Banke

Članak 1.

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst) od 23. lipnja 2010. godine, mijenja se članak 15., stavak 15.5. i glasi:

• "15.5. Uprava Banke može samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donositi odluke, utvrđivati akte poslovne politike, sklapati poslove odnosno preuzimati prava i obveze u ime i za račun Banke, u sljedećim poslovima:
• utvrđivanje poslovne politike, L
• donošenje financijskih planova,
• godišnji program rada Odjela unutarnje revizije.
• godišnji program rada Odjela kontrole i upravljanja rizicima,
• godišnji program rada Odjela usklađenosti i unutarnje kontrole,
• stjecanje, otuđivanje i/ili opterećenje nekretnina,
• osnivanje i prestanak podružnica i predstavništva,
• stjecanje, otuđivanje, opterećenje udjela i/ili drugih vrijednosnih papira koje Banka drži u zemlji ili inozemstvu (osim investiranja, odnosno pozicioniranja isključivo u državne vrijednosne papire što se smatra redovnom aktivnošću riznice Banke).
• donošenja investicijskih planova.
• realizacije investicija iznad iznosa koji utvrdi Nadzorni odbor,
• davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
• isplate predujma dividende dioničarima Banke,
• promjene temeljnog kapitala u društvima-kćerima Banke, te
• u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Banke.»

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 3.

Ova Odluka supa na snagu danom upisa u sudski registar.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE Ivan Penić