ageas SA/NV — AGM Information 2017

May 31, 2017

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

1000 Brussel - Markiesstraat, 1

H.R. Brussel nr. 577.615 B.T.W.: BE 0451.406.524 Rechtspersonenresister: 0.451.406.524

Gewone AIsemene Vergadering vanAandeelhouders van 17 mei 2017

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

V it t o o r z e r :	D H e e	f J D E M E Y e r o z e
S M is ta e c r e r :	e r o v u	N V le V A N Z E V E R E ie a r w
S te m o p n e m e rs	d H : e	h C ri ia J A M M A E R -S st e e r n
		D H E M O R E A U X ti e ee r en n e

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan. De Gewone Algemene Vergadering zal zich ultspreken over de punten 2 tot en met 4 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 5 en 6, die zullen warden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester Damien Hisette.

De Voorzitter bevestigt dat:

• om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige ofvertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschlkt naar artikel 18 van de statuten.
• om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 tot en met 6 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal meet vertegenwoordigen.
• gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 20 april 2017 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt, de huidige Algemene Vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
• om geldigte warden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5 en 6 van de agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk drie/vierde en vier/vijfde van de stemmen.
• de andere besluiten warden genomen met een eenvoudige meerderheid.
• overeenkomstig artikel 20 van de statuten, elk aandeel recht geeft op een (1) stem.

De Voorzitter legt ter tafel :

• 1. Een exemplaar van de oproeping die op 1 5 april 2017 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
• 1. De bewijsnummers van 14 april 2017 van het Belglsch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 15 april 2017.

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 90.758.138 aandelen, of 41,91% op een totaal van 216.570.471 bestaande aandelen.

De Voorzitter bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over alle punten op de agenda.

De Vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van het aanhoren van de voorlezing van de jaar- en controleverslagen van ageas SA/NV alsmede de mededeling van de geconsolideerdejaarrekening, waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

De voorzitter en de aanwezige bestuurders geven antwoord op de vragen die him door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de punten op de agenda.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor;

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

• 2.1 Jaarverslag en Jaan-ekeningen
• 2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2016.
• 2.2 Dividend
• 2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dlvidend voor het boekjaar 2016 van EUR 2,10 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 31 mei 2017. Het dividend zal worden betaald vanuit de beschlkbare reserves en vanuit de bedragen die werden gereserveerd voor dlvidenden over boekjaar 20 15 maar wegens de inkoop van eigen aandelen niet werden betaald.

2,3 Decharge

• 2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2016.
• 2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaai'2016.

3. Remuneratieverslag

Bespreking en voorstel tot goedkeurmg van het remunerat ievers lag.

Het remvrseratieverslag voor het boekjaar 2016 kan worcfen feruggevoncfen in het deel "Verklaringen mzake devgdeUjk bestnur" van hetAgeas JaarversJag 2016.

4. Benoemingcn en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoeming

4.1 Voorstel tot benoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vierjaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2021. Mevrouw Katleen Vandeweyer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel.

Herbenoeming

4.2 Voorstel tot herbenoeming van de heer Bart de Smet als lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vierjaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2021. De heer Bart De Smet oefent de functie uit van uitvoerend bestuurder en draagt de titel van Chief Executive Officer in overeenstemming met de Statuten.

Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 12.15 uur.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de w^hsjnt^l'ukken.

De Secretaris De Voorzitter

	P rd ig de de le nt rt ag eg er ce e ve en w oo a an	: % n
A	d V g e n a o o	r
		% in
2. J aa rv	ke id d ha si Ja ni , D iv D ag ng rg e er e n ar re en en en ec
2, 1, 3 J a	k d ch h b kj in 2 0 16 9 ts et ar re en g an e en n oo ap o er oe a ar v v v	9, 9 3
	di de nd r h b kj A/ V Br vi r 2 01 6 v 2 ,1 0 EU R S N ut et o- oo oe aa an pe r a ge as v d l " a a n e e	'
2. 3. 1 D ec	ha de le de de d he t b kj R B 20 16 tu rg e aa n n va n aa va n es ur v oo r oe aa r	9 9, 63
2 .3 ,2 D	h d h b kj is ri 2 0 1 6 9 et rg ec a e a a n e co m m sa s v oo r oe a a r	9 ,6 3
3. C or p	G te or a ov er n a n ce
	R i ! 9 9 t g e m u n e r a e v e r s a ,	6 1
4. B en oe	be in H in n m ge n e n er n oe m ge
4 .1 B e	in K tl V d 9 g n o e m v a n m e v r o u w a e e n a n e w e y e r	9 ,9 3
4 .2 H	b d h B D S 9 9 in t t g e r e n o e m v a n e e e r a r e m e	,0 1