A.F.W Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길51 (에이에프더블류(주) 본사 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태보고
※관련공시	2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	첨부1 참조
3	정관 일부 변경의 건(이사 보수한도)	첨부2 참조
4	사내이사 김명훈 선임의 건	첨부3 참조
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명훈	1969-07	3	재선임	2006.06~2007.12 ㈜세아메카닉스 과장 2007.12~2023,2 에이에프더블류㈜ 본부장 2023.3~ 現 에이에프더블류㈜ 대표이사