AFRY — AGM Information 2007

Jul 27, 2007

1(2)

Pressmeddelande från ÅF

För fri publicering: 2007-07-27

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 14 augusti 2007 klockan 10.00 på AB Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

• dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 augusti 2007,
• dels anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 10 augusti 2007 klockan 16.00.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 augusti 2007.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman skall göras per post till AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen, Box 8133, 104 20 Stockholm, per tfn 010-505 00 00, per fax 08-653 56 13 eller via www.afconsult.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, såsom fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

• 1 Val av ordförande vid stämman
• 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
• 3 Godkännande av dagordningen
• 4 Val av en eller två justeringsmän
• 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• 6 Godkännande av beslut om försäljning av dotterbolag

AB Ångpanneföreningen (publikt)

Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-505 00 00. Fax 08-650 91 18. www.afconsult.com Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.

2007-07-09 2(2)

(a) Bolagets styrelse har godkänt försäljning av samtliga aktier i det finska dotterbolaget ÅF-CTS Oy för en köpeskilling om 4 miljoner €, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är ledningen för ÅF-CTS Oy som kommer att vidareförsälja delar av bolaget till riskkapitalföretaget Nordic Mezzanine Ltd. ÅF-CTS Oy omsätter på årsbasis cirka 9 miljoner € och har 130 medarbetare.

Godkännande av beslut om försäljning av dotterbolag (punkt 6 på

dagordningen)

(b) Bolagets styrelse har godkänt försäljning av samtliga aktier i det franska dotterbolaget AF-Chleq Froté S.A. för en köpeskilling om 3 €. Köpare är ledningen för AF-Chleq Froté S.A. AF-Chleq Froté S.A. omsätter på årsbasis cirka 6 miljoner € och har 50 medarbetare.

Försäljningarna är ett led i renodlingen av division Process. Mot bakgrund av att köparna under både (a) och (b) ovan har sådan ställning som avses i 16 kap. 2 § första stycket punkten 2 aktiebolagslagen, krävs för beslutens giltighet att respektive försäljning godkänns av bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen. För giltigt beslut enligt denna punkt 6 fordras biträde av aktieägare till minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Fleminggatan 7 i Stockholm från och med den 31 juli 2007 samt på bolagets hemsida www.afconsult.com.

---

Per den 26 juli 2007 fanns det totalt 16 368 926 utestående aktier i bolaget, representerande 23 608 868 röster, fördelat på 804 438 A-aktier representerande 8 044 380 röster och 15 564 488 B-aktier representerande 15 564 488 röster. Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 16 993 926.

Stockholm i juli 2007

AB Ångpanneföreningen (publ)

Styrelsen