AF Gruppen — Annual Report 2015

Jun 17, 2016

Note 8 forts. // Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 9 // Egenkapital

Konsernledelsen		Antall aksjer	Antall opsjoner
Morten Grongstad	Konsernsjef fra 16.10.15	113 537	30 521
Sverre Alf Hærem	Konserndirektør/CFO	169 290	31 372
Robert Haugen	Konserndirektør	247 220	31 189
Arild Moe	Konserndirektør	234 196	30 764
Andreas Jul Røsjø	Konserndirektør	16 155	26 877
Sum		780 398	150 723

Styret har fullmakt til å erverve inntil ti prosent av aksjekapitalen. Fullmakten er gyldig til ordinær generalforsamling 2016 planlagt til 12. mai 2016.

På ordinær generalforsamling 15. mai 2014 ble det vedtatt en ny opsjonsordning for alle ansatte i AF Gruppen ASA og datterselskaper med rett til tegning av i alt 4 500 000 opsjoner i årene 2014, 2015 og 2016 og innløsning i 2017. Det er 3 759 599 opsjoner som kan innløses fra denne ordningen i mars 2017.

Selskapet har per 31.12.15 ingen egne aksjer (50 000 egne aksjer à kr 0,05 i 2014). Egne aksjer er ervervet med tanke på salg til ansatte samt som del av vederlag ved virksomhetsoppkjøp.

1) Vedtektsfestet aksjekapital: 92 680 000 aksjer à kr 0,05.

2) Utstedt antall aksjer fullt betalt: 92 680 000 aksjer à kr 0,05.

Beløp i MNOK		Aksjekapital Egne aksjer	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital per 1.1.14	4	-	79	37	-	121
Kapitalforhøyelse	-	-	279	-	-	279
Kjøp av egne aksjer	-	-	-	-	-33	-33
Salg egne aksjer	-	-	-	-	35	35
Tap salg egne aksjer	-	-	-	-	-	-
Årets totalresultat	-	-	-	-	380	380
Utbetalt mer i utbytte enn avsatt	-	-	-10	-	-24	-35
Foreslått utbytte for 2014	-	-	-347	-	-110	-457
Egenkapital per 31.12.14	4	-	1	37	247	290
Kapitalforhøyelse	-	-	317	47	-	364
Kjøp av egne aksjer	-	-	-	-	-20	-20
Salg egne aksjer	-	-	-	-	23	23
Tap salg egne aksjer	-	-	-	-	-	-
Årets totalresultat	-	-	-	-	475	475
Utbetalt mer i utbytte enn avsatt	-	-	-	-	-278	-278
Foreslått utbytte for 2014	-	-	-315	-	-148	-463
Avgitt konsernbidrag uten skatt	-	-	-	-	-40	-40
Reklassifisering	-	-	-	-37	37	-
Egenkapital per 31.12.15	5	-	2	47	297	351

Note 10 // Garantier og pantstillelser

I forbindelse med inngåtte entreprenørkontrakter er datterselskapene underlagt sedvanlige entreprenørforpliktelser med tilhørende garantistillelser. AF Gruppen ASA har i den forbindelse garantert for datterselskaper i form av selvskyldnerkausjoner mot finansinstitusjoner. AF Gruppen ASA har videre garantert for kredittrammer i bank og skattetrekk for datterselskapene i form av selvskyldnerkausjoner.

Beløp i MNOK
	2015 Ramme	Trukket	2014 Ramme	Trukket
Garantier utstedt overfor byggherre	2 850	2 223	2 850	2 027
Skattetrekksgarantier	171	145	150	119
Leasingrammer	1 173	647	1 073	676
Kreditt og lånefasiliteter i bank	2 024	-	2 053	193
Sum	6 218	3 015	6 126	3 014

Om årsregnskapet for 2015 for AF Gruppen ASA bekrefter vi, etter vår beste overbevisning, at:

• Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven.
• Årsregnskapet for morselskapet AF Gruppen ASA er avlagt etter IFRS og etter bestemmelsen om forenklet IFRS i selskapsregnskapet gitt i forskrift til norsk regnskapslov § 3.9 5. ledd.
• Opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.
• Opplysningene i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer AF Gruppen står overfor.

Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef

Oslo, 07. april 2016

Morten Grongstad Konsernsjef

Borghild Lunde Hege Bømark Daniel Kjørberg Siraj

Pål Gjerp Peter Groth Ansattevalgt

Arne Sveen Ansattevalgt

Kenneth Svendsen Ansattevalgt

Tore Thorstensen Styrets leder