Aerostar S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2023

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 17.03.2023

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070; Fax: 0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73 Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR S.A. întrunit în data de 16 martie 2023

CONVOACĂ

pentru data de 20 aprilie 2023, ora 13:00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)

Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Actionarilor AEROSTAR SA, publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 07 aprilie 2023 stabilită ca Dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de 21 aprilie 2023, ora 13:00, cu mentinerea datei de referintă, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

ORDINEA DE ZI:

• 1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
• 1. Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercițiului financiar 2022.

• Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2022 și a descarcarii de gestiune a consiliului de $3.$ administratie și a conducerii executive pentru activitatea desfasurata în anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de auditorul financiar.

• $\overline{4}$ . Repartizarea profitului net si stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzător unei actiuni este de 0.18 lei.
• Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi), aferent anului 5. 2022, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
• Aprobarea datei de 12 mai 2023, ca Data de Înregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 6. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusa, ex date va fi 11 mai 2023.
• Aprobarea datei de 31 mai 2023 ca Data plătii dividendelor aferente exercițiului financiar 2022. 7.
• Mandatarea Presedintelui Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de 8. substituire, pentru:
• a) a încheia si/sau semna în numele Societății si/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele si cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor, în relație cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
• b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Drepturile actionarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ι.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (07 aprilie 2023), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Împuternicire specială sau generală), cu restrictiile legale, sau înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin corespondentă (pe baza de Buletin de vot prin corespondentă).

Accesul si/sau votul prin corespondentă al actionarilor îndreptătiti să participe la Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către acționarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, însotit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către reprezentantul legal al acționarului persoana juridica și un document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele prezentate într-o limba străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de traducerea realizata de un traducător autorizat, în limba romana sau în limba engleza.

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

Documente aferente si în legătură cu Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor II.

Începând cu data de 20 martie 2023, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, intre orele 9:00 și 14:00.

III. Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta projecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 03 aprilie 2023, orele 13:00.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

IV. Dreptul actionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 11 aprilie 2023, orele 13:00.

In vederea dovedirii calității de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății www.aerostar.ro, începând cu data de 14 aprilie 2023, ora 16:00. Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

V. Împuternicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depăsi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispozitie.

Imputernicirea generala va fi însoțită de o Declarație pe propria răspundere, semnata, stampilata și depusa în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă ca:

• a) împuternicirea este acordata de respectivul actionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
• b) împuternicirea generala este semnata de actionar.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 18 aprilie 2023, orele 13:00.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

VI. Imputernicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondenta

Actionarii pot participa si vota în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin alte persoane, pe baza de împuternicire speciala, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordata pentru reprezentarea într-o singura adunare generala.

Un actionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să ii asigure reprezentarea în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. în cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de Împuternicire speciala și cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispoziția actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 18 aprilie 2023, orele 13:00.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

***

Alte informatii referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1627, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație - Director General, Grigore FILIP AEROST