Aerostar S.A. — AGM Information 2023

Apr 21, 2023

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 21.04.2023

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070; Fax: 0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73 Web/e-mail: www.aerostar.ro. aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 20 APRILIE 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. ("Societatea"), cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1137/1991 si având codul unic de înregistrare 950531, convocată și întrunită în mod statutar, la data de 20/21 aprilie 2023, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9347% din capitalul social, respectiv 133.904.718 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată și ale Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂSTE:

HOTĂRÂREA nr. 1

Articol unic. Aprobă cu unanimitate, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței AGOA, format din:

1. Dan Paul Malin POPA – Secretar desemnat dintre actionarii societății și

2. Răzvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

HOTĂRÂREA nr. 2

Articol unic. Aprobă cu unanimitate Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2022.

HOTĂRÂREA nr. 3

Articol unic. Aprobă cu unanimitate Situatiile financiare ale anului 2022 si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie și a conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la 31 decembrie 2022. Situatiile financiare ale anului 2022 au următoarele principalele rezultate economice:

• 1. cifra de afaceri: 466.991.236 lei:
• 1. venituri totale: 499.052.051 lei:
• 1. cheltuieli totale: 399.381.292 lei:
• 1. profit net al exercitiului: 90.272.999 lei.

HOTĂRÂREA nr. 4

Articol unic. Aprobă cu unanimitate Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2022 de 0,18 lei și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2022 (profit), respectiv a sumei de 90.272.999,12 lei, astfel:

1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit:	7.961.284,14 lei;

1. Repartizări la rezerve: 3. Repartizări ca dividende:

54.901.773,98 lei; 27.409.941.00 lei.

Distribuirea dividendelor aferente anului 2022 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecărui acționar.

HOTĂRÂREA nr. 5

Articol unic. Aprobă cu unanimitate Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi), aferent anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

HOTĂRÂREA nr. 6

Articol unic. Aprobă cu unanimitate data de 12 mai 2023, ca Data de Înregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, ex date va fi 11 mai 2023.

HOTĂRÂREA nr. 7

Articol unic. Aprobă cu unanimitate, data de 31 mai 2023 ca Data plătii dividendelor aferente exercițiului financiar 2022.

HOTĂRÂREA nr. 8

Articol unic. Aprobă cu unanimitate, mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore FILIP, cu posibilitatea de substituire, pentru:

Pagină 2 din 4

• a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile a) prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
• $b)$ a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Președinte Consiliu de Administrație - Director General, Grigore FILIP

Pagină 3 din 4

		PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERI	ANULATE
HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2023)	Total Voturi Valabil Exprimate	Voturi	Procent (Voturi Exprimate)	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent (Voturi Exprimate)	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	$\Omega$
$\overline{2}$	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
3	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
4	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
5	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
6	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
7	133,904,718	133904718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
8	133,904,718	133904718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 20/21 APRILIE 2023

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totala de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasa de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

Secretar permanent AGA, Răzvan-Alexandru BEJENARU

Low

Pagină 4 din 4