Aerostar S.A. — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 25.04.2019

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070; Fax: 0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73 Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 24.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. ("Societatea"), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 24 aprilie 2019, la care a fost prezent sau reprezentat 87,4465% din capitalul social, respectiv 133.161.270 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni.

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată, ale Actului Constitutiv al Societatii.

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 1

Art. 1. Cu 133.036.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 125.000 voturi "abtineri", aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2018.

Art. 2. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2018.

Art. 3. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2018. Principalele rezultate economice ale anului 2018 sunt:

• $a)$ cifra de afaceri: 353.413 mii lei:
• $b)$ venituri totale: 379.051 mii lei;
• cheltuieli totale: 291.631 mii lei: $\mathbf{c})$
• $\mathbf{d}$ profit net al exercitiului: 79.921 mii lei.

Art. 4. Cu 133.036.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 125.000 voturi "abtineri", aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2018.

Art.5. Cu 131.665.504 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 1.495.766 voturi "abtineri", aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2018.

Art. 6. Cu 110.116.383 voturi "pentru" si 23.044.887 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 79.920.849,23 lei, astfel:

• a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei;
• b) Repartizari la rezerve statutare: 37.436.793,44 lei;
• c) Repartizari ca dividende: 16.449.059,00 lei.

Art. 7. Cu 110.116.383 voturi "pentru" si 23.044.887 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2018 de 0,108 lei.

Art. 8. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", distribuirea dividendelor aferente anului 2018 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

HOTARAREA nr. 2

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea explicitarii in cadrul pozitiei "Alte cheltuieli cu personalul (9.719 mii lei)" din cadrul Bugetului Activității Generale pentru anul 2019 (Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 7/13.12.2018), in sensul indicarii in mod expres a "Voucherelor de vacanta" in valoare de 572 mii lei.

HOTARAREA nr. 3

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea datei 07 iunie 2019, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 06 iunie 2019.

HOTARAREA nr. 4

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea datei de 26 iunie 2019 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.

HOTARAREA nr. 5

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

• a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
• b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie - Director General, Grigore FILIP AEROSTARS COMERCIAL

V . 2001EL

AEROSTAR S.A. BACAU

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI $SI$ DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24.04.2019

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar permanent AGA,

Elena RUSU