Aerostar S.A.

AGM Information • Feb 9, 2016

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 Data raportului: 09.02.2016

Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070; Fax: 0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti $(simbol$ "ARS" $)$

Eveniment important

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08 februarie 2016

HOTARAREA NR. 01 / 08.02.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 08 februarie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8669% din capitalul social, respectiv 132.278.654 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.278.654 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea participarii S.C. AEROSTAR S.A., in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei Nationale Aerospatiale pentru Controlul Nedistructiv, cu un aport de 1.000 lei la constituirea patrimoniului initial.

Art. 2. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea documentelor de constituire a asociatiei.

Art. 3. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea hotărârilor și documentelor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, cât și pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale de opozabilitate si publicare a hotărârilor adoptate.

Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General, Grigore FILIP

HOTARAREA NR. 02 / 08.02.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 08 februarie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8669% din capitalul social, respectiv 132.278.654 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.278.654 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

Art. 1. Stabilirea datei de 25 februarie 2016 ca Data de Inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 08 februarie 2016. Aferent datei de inregistrare stabilita ex date este 24 februarie 2016.

Presedinte Consiliu de Administratie - Director General. Grigore FILIP

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI $\mathbf{S}$ DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 08 FEBRUARIE 2016

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar AGA,

Elena RUSU