AerFinance PLC

AGM Information • Dec 22, 2017

WYPIS

Kancelaria Notarialna Grzegorz Rogala Notariusz Rondo ONZ nr 1 00-124 Warszawa tel. 022 8908970 (1-2) e-mail rogala@notariusze.waw.pl www.notariusz-rogala.pl

Repertorium A nr 15685 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (13.12.2017) Grzegorz Rogala notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Rondo ONZ nr 1, sporządził w lokalu Kancelarii, protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA z siedzibą w Warszawie, adres: 02-532 Warszawa, ulica Rakowiecka nr 34 lok. 2 (REGON 362124470, NIP 5223034398), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568547 ("Spółka"), stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku komputerowego, pobranego w dniu dzisiejszym z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, zawierającej informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym w lokalu Kancelarii.-----------------------------------

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bartłomiej Herodecki - Prezes Rady Administrującej - oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane przez Radę Administrującą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AERFINANCE SE z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: ------------------------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosił swoją kandydaturę Bartłomiej Herodecki, a wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------------------

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku $\overline{2}$

w sprawie wyboru Przewodniczącego

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bartłomieja Herodeckiego."------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.772.576 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone w Raporcie bieżącym nr 21/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 15 listopada 2017 roku. ------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 2.772.576 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 30,37 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.772.576 głosów. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. Na zgromadzeniu akcjonariusze obecni są osobiście oraz są reprezentowani przez ich przedstawicieli.-----------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki oraz wobec braku sprzeciwu zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------------------------------

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE

3

uchwały ------m prawa _________ na rynku ie S.A.;-na rynku ie S.A.; na rynku vie $S.A.$ ;--__________ . . . . . . . . . . . ---------__________ kandydaturę poddał pod

$---$

. . . . . . .

n prawa

z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad następującej treści:-----------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------2. Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------3. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------Podjęcie uchwał w sprawach:------------------------------------6. a) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie - poprzez zmianę uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AerFinance SE;----------------b) podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie;--------------------------------c) dematerializacji akcji serii A, ich rejestracji oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-d) dematerializacji akcji serii C, ich rejestracji oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-e) dematerializacji akcji serii B, ich rejestracji oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-odwołania Członka Rady Administrującej;-----------------------------------f)
• powołania Członka Rady Administrującej.----------------------------------- $g)$
• Zamknięcie Zgromadzenia. ------------------------------------7.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.772.576 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw" i edzibą w ----------

__________

oraz jego

---

---

____________

niem prawa

_ine uchwały

___________

niem prawa

..............

otu na rynku

zawie S.A.;--

otu na rynku

zawie S.A.;--

rotu na rynku

zzawie S.A.;--

---

dano 2.772.576

liczba ważnych

$w$ ,przeciw" i

strzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że ehwała została przyjęta.------------------------------------

bo punktu 6 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROPRESS SE (dawniej AerFinance SE) postanawia zmienić §1, §2, §3 i §4 Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą AerFinance SE z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, w ten sposób, że nadaje się jej nowe, następujące brzmienie:----------------------------------

$.81.$

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 547.743,54 EUR (pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy euro pięćdziesiąt cztery centy) o kwotę 532.976,22 EUR (pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć euro dwadzieścia dwa centy), to jest do kwoty 1.080.719,76 EUR (milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście euro siedemdziesiąt sześć centów).------------------------------------

• Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez 2. emisję 8.882.937 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięć set trzydzieści siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów).-

• 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Rady Administrującej Hydropress SE zgodnie z art § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Hydropress SE. Opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.---------
• 1. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B jest cel emisji akcji serii B, jakim przeprowadzenie transakcji przejęcia 6 480 udziałów w spółce Cleanprofit sp. z o.o. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Rady Administrującej wyłączenie prawa poboru akcji serii B dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii B jest uzasadnione i w pełni leży w interesie Spółki.------------------------------------

$\S$ 3.

• 1. Akcje serii B zostaną pokryte wkładem niepieniężnym, na który składa się: 6.480 udziałów o łącznej wartości 2.306.880,00 zł, potwierdzonej przez biegłego rewidenta, tj. Teresę Wylegała wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 4489, w opinii z dnia 14.11.2017 .r. ("Wkład niepieniężny").------------------------------------
• 1. Różnica pomiędzy wartością Wkładu niepieniężnego a łączną wartością nominalną akcji serii B zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.------------------------------------
• 1. Akcje imienne serii B nie są uprzywilejowane. Każda z akcja serii B daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------
• 1. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie następujących zasadach:--------------------------
• 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B przed dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zarejestrowane.---------------------------
• 2) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w

$§$ 2.

Walnew zasowym $V$ --------akcji serii sp. z o.o. nistrującej przyjęcie erii B jest

udziałów o identa, tj. ppinii z dnia ___________ na akcji serii _____________ ₂ do jednego ------------------------go w drodze ia w sprawie od zysku za przedzającego

ego w drodze rawie podziału k obrotowy, w

którym akcje te zostały zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.------------------------------------Akcie serii B zostana w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób że:------------------------------------1) Marek Szczukowski obejmie 1.483.262 akcji imiennych serii B w zamian za wniesienie 1082 udziałów spółki Cleanprofit sp. z o.o.,----------------------------------2) Tomasz Poznański obejmie 1.483.262 akcji imiennych serii B w zamian za wniesienie 1082udziałów spółki Cleanprofit,------------------------------------3) Adam Załucki obejmie 2.793.796 akcji imiennych serii B w zamian za wniesienie 2 038udziałów spółki Cleanprofit sp. z o.o.--------------------------------

• 4) Monaco Invest sp. z o.o.obejmie 3.122.617 akcji imiennych serii B w zamian za wniesienie 2 278 udziałów spółki Cleanprofit sp. z o.o.--------------------------------
• Wniesienie wkładów niepieniężnych nastąpi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.-6.
• Umowa objęcia Akcji imiennych serii B w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 7. handlowych zostanie zawarta w terminie do dnia 28.12.2017.------------------------------------

$§ 4.$

	1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Administrującą Spółki do podjęcia wszelkich czynności
	faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały stosownie do
	obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do:------------------------------------
	1) Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B,-----------------------------------
	2) Ustalenia sposobu i warunków składania oferty objęcia akcji serii B oraz zasady ich
	opłacenia,------------------------------------
	3) Złożenia oferty objęcia akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów
	objęcia akcji serii B,-----------------------------------
	4) Zawarcia umów objęcia Akcji imiennych serii B w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu
	spółek handlowych zostanie w terminie do dnia 28.12.2017.------------------------------------
	5) Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.------------------------------------
	2. Upoważnia się Radę Administrującą Spółki do:------------------------------------

$\boldsymbol{7}$

	podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii B".---------- 3)
	$§$ 5	€
1.	W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:----------------------------------	$\mathbf{p}$ e $\mathbb{R}$ K
	"§6. Kapitał spółki------------------------------------ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.080.719,76 EUR (milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście euro siedemdziesiąt sześć centów).------------------------------------ 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 18.011.996 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć	ak $W_1$ per
	centów) każda, w tym:------------------------------------ a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----------------------------------	ser $P_{O2}$ któj
	b) 8.882.937 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych serii B.-----------------------------------	akc pryn
	3. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki."------------------------------------	pow najs:
2.	Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Administrującą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.------------------------------------	przej dotyc Rada
	§6	praw powyz
	Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych."------------------------------------	wyłąc. $o$ wy $c$ akcji o

1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania ninejska

2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii B,-

Uchwały,------------------------------------

一番意义 ~~

Aalącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HVDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie-----------------------------

Opinia Rady Administrującej uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B ----------------------------------

Rada Administrująca Hydropress SE z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B:-------------------------------

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione w związku z realizacją strategii rozwoju grupy Hydropress SE. Emisja akcji serii B służy przejęciu 6480 udziałów spółki Cleanprofit sp. z o.o. ("Wkład niepieniężny"). Pozbawienie prawa poboru stwarza możliwość efektywnego rozliczenia transakcji przejęcia, o której mowa powyżej. Rozliczenie nabycia udziałów spółki Cleanprofit sp. z o.o. w zamian za akcje serii B będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ponadto ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii B jest zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.------------------------------------

Rada Administrująca Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii B przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. Mając powyższe na względzie, w pełni uzasadnione i w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii B. Rada Administrująca Spółki w oparciu o wycenę przeprowadzoną przez wyspecjalizowany podmiot ustali ostateczną liczbę emitowanych akcji oraz ich cenę emisyjną.------------------------------------

o Spółki, posób, że .......... ......... t tysięcy UR (sześć . . . . . . . 3 dziewieć) . . . . . . . . . . . rzydzieści . . . . . . . . . . . one przed inistrującą rowadzoną

Kodeksu

9

Rada Administrująca zaznacza, że wartość godziwa wkładu niepieniężnego została ustalona poziomie 367,23 złotych za jeden udział spółki Cleanprofit sp. z o.o. została potwierdzona pr biegłego rewidenta, tj. Teresa Wylęgała. wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 4489, w opinii z dnia 14.11.2017.r..----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.772.576 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE uchwala, co następuje:------------------------------------

$\mathbf{1}$

$\overline{2}$ .

$§ 1.$

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.080.719,76 EUR (milion osiemdziesiat 3. tysięcy siedemset dziewiętnaście euro siedemdziesiąt sześć centów) o kwotę nie niższą niż 0,06 EUR (sześć centów) i nie wyższą niż 66.878,64 (sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemse siedemdziesiąt osiem tysięcy euro sześćdziesiąt cztery centy), to jest do kwoty nie niższej niż 1.080.719,82 EUR (milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście euro osiemdziesią

dwa centy) i nie wyższej niż 1.147.598,40 (milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem euro czterdzieści centów).------------------------------------2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.114.644 (milion sto czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów).------------------------------------

$§$ 2.

• 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Rady Administrującej AerFinance SE zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom AerFinance SE. Opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.--------
• 1. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju AerFinance SE w zakresie prowadzonej działalności. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Rady Administrującej wyłączenie prawa poboru akcji serii C dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii C jest uzasadnione i w pełni leży w interesie Spółki.------------------------------------

$§$ 3.

• 1. Akcje serii C zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej tj. poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata.-----------------------------------2. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia.------------------------------------
• 1. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:-----------------------------
• 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C przed dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za

aczeniem

$\overline{a}$

umerem

772.576

ważnych

teciw" i

rdził, że

ksu spółek opress SE

siemdziesiąt e niższą niż cy osiemset e niższej niż siemdziesiąt

poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zarejestrowane.--------------------

• 2) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.------------------------------------
• 1. Akcje serii Czostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.----------

$§ 4.$

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Administrującą Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do:------------------------------------

1) Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,-----------------------------------2) Ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej,------------------------------------

• 3) Ustalenia terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii C,-------------------
• Ustalenia sposobu i warunków składania ofert objęcia akcji serii C oraz zasad ich $4)$ opłacania,-----------------------------------
• 5) Złożenia oferty objęcia akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów objęcia akcji serii C,-----------------------------------
• 6) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,----------------
• 7) Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.------------------------------------
• 1. Upoważnia się Radę Administrującą Spółki do:------------------------------------
• 1. 1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejsz Uchwały,------------------------------------

podiecia decyzji o odstapieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii C,--------podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii C .------------

$\delta$ 5.

trod₇₆

działu

wy, w

roku

przed

ynności

vnie do

---

w trybie

---

---------zasad ich

cia umów

__________

sownie do

niniejszej

$\mathcal{D}$

1. W zwiazku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:----------------------------------

"§6. Kapitał spółki------------------------------------

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.080.719,82 EUR (milion osiemdziesiat tysięcy siedemset dziewiętnaście euro osiemdziesiąt dwa centy) i nie więcej niż 1.147.598,40 (milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem euro czterdzieści centów).------------------------------------

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 18.011.997 i nie więcej niż 19.126.640 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda, w tym:------------------------------------

a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----------------------------------

b) 8.882.937 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięć set trzydzieści siedem) akcji imiennych serii B,-----------------------------------

c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.114.644 (milion sto czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C.-----------------------------------

1. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki."------------------------------------

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie § 6 Statutu Spółki zostaną określone przez Radę Administrującą Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------

3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Administrując do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzou niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Radę Administrującą oświadczenia o wysokośc objętego kapitału zakładowego.------------------------------------

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeks spółek handlowych.------------------------------------

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm: HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudni 2017 roku w sprawic podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie.------------------------------------

Opinia Rady Administrującej uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii C przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C-----------------------------------

Rada Administrująca Hydropress SE z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C:------------------------------

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z realizacją strategii rozwoju, grupy Hydropress SE. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co z jednej strony pozwoli prowadzić projekty rozwojowe, z drugiej strony za l poszerzenie grona akcjonariuszy pozwoli zwiększyć płynność akcji w obrocie na rynk NewConnect. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu d akcji serii C jest zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji, co będzie możliwe jedynie vP przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa pobonN dotychczasowych akcjonariuszy.------------------------------------

ministruiaca prowadzona wysokości

Rada Administrująca Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prowa-poboru akcji serii C przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. Mając powyższe na względzie, w pełni uzasadnione i w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii C. Rada Administrująca Spółki w oparciu o wycenę przeprowadzoną przez wyspecjalizowany podmiot ustali ostateczną liczbe emitowanych akcji oraz ich cenę emisyjną.------------------------------------

ów Kodeksu

ki pod firmą u w sprawie eniem prawa

akcji serii C stalenia ceny

pie art. 433 §2 prawa poboru

cji serii C jest w SE. Wyłączenie kcji dla nowych ugiej strony zaś rocie na rynku odniesieniu do ożliwe jedynie w m prawa poboru

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.772.576 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii A, upoważnienia Rady Administrującej do zawarcia wszelkich umów w związku z rejestracją tych akcji oraz ubieganiem się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

"W związku z notowaniem 7.729.061 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Hydropress SE w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia ubiegać się o wprowadzenie pozostałych 1.399.998 akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect, dążąc tym samym do tego, aby wszystkie akcje serii A w łącznej liczbie 9.129.059

były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanego przez Giełd Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym, uchwala co następuje

$81.$

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki Hydropress SE wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzeni pozostałych 1.399.998 akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jak alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. n podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentan finansowymi.------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki Hydropress SE wyraża zgodę na dematerializację pozostałyc 1.399.998 akcji serii A zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obroci instrumentami finansowymi.------------------------------------

$§$ 2.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki Hydropress SE upoważnia Radę Administrującą Spółki d podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały d wprowadzenia pozostałych 1.399.998 akcji serii A do obrotu zorganizowanego v Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obroci instrumentami finansowymi.------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki Hydropress SE upoważnia Radę Administrującą Spółki d podjęcia wszystkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonani dematerializacji pozostałych 1.399.998 akcji serii A, w tym do zawarcia wszelkich umów, v tym z podmiotem obsługującym depozyt macierzysty, w szczególności Share Registrar Ltd, także z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie rejestracji akc serii A zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentanfinansowymi.------------------------------------

$§$ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------

16

Gielde

owadzenie

mym jako ie S.A. na

rumentami

. . . . . . . . . .

ozostałych

o obrocie

$\overline{z}$

Spółki do

nierzały do

wanego w

de Papierów

u o obrocie ...........

Spółki do

dokonanie

ich umów, w

gistrar Ltd, a

estracji akcji

strumentami

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.772.576 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych as głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii C, upoważnienia Rady Administrującej do zawarcia wszelkich umów w związku z rejestracją akcji oraz ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE uchwala, co następuje:------------------------------------

$§ 1.$

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki HYDROPRESS SE wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki HYDROPRESS SE wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii C zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.------------------------------------

$\S 2.$

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki HYDROPRESS SE upoważnia Radę Administrującą Spółki, podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrot na rynku NewConnect powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawi S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.------
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki HYDROPRESS SE upoważnia Radę Administrującą Spółki d podjęcia wszystkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonani dematerializacji akcji serii C, w tym do zawarcia wszelkich umów, w tym z podmioter obsługującym depozyt macierzysty, w szczególności Share Registrar Ltd, a także Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie rejestracji akcji serii ( zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentam finansowymi.--------------------------

$§$ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.772.57 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnyc głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw" "wstrzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, ż uchwała została przyjęta.------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:----

Uchwała Nr 7

fi $\overline{2}$

$\overline{A}$

$n_{\tilde{c}}$

DO $Kr$

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii B, upoważnienia Rady Administrującej do zawarcia wszelkich umów w związku z rejestracją akcji oraz ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie finansowymi, instrumentami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROPRESS SE uchwala, co następuje:------------------------------------

$§ 1.$

1. Walne Zgromadzenie Spółki HYDROPRESS SE wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.----2. Walne Zgromadzenie Spółki HYDROPRESS SE wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.------------------------------------

$§$ 2.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE upoważnia Radę Administrującą Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.------------------------------------

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE upoważnia Radę Administrującą Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, w tym do zawarcia wszelkich umów, w tym z podmiotem obsługującym depozyt macierzysty, w szczególności Share Registrar Ltd, a także z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie rejestracji akcji serii B zgodnie

arszawie ni.-------Spółki do lokonanie dmiotem także z ii serii C umentami ________

polki do

Obrotu

2.772.576 a ważnych $przeciw''$ i vierdził, że

$\mathbb{R}$

hwały:----

z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-

$§$ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania zamiany akcji imiennych ser na akcje zwykłe na okaziciela."------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.772.576 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej

$§ 1.$

$g$

uc

$\mathbf{D}\mathbf{C}$

m.

$g₁$ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydropress SE z siedziba w Warszawie działając na $, 1$ podsatwie at 393 k.s.h odwołuje ze składu Rady Administrującej Pana Adama Załuckiego.-----

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.772.57 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnyc PES głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw"

2.772.576

ważnych

$r$ zeci $w$ " i

jerdził, że

hwały:-----

$\overline{a}$

"wstrzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że chwała została przyjęta.------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Administrującej

$§ 1.$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podsatwie at 393 k.s.h powołuje do składu Rady Administrującej Pana Mateusza Szewczyka.-----

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.772.576 głosów z 9.129.059 akcji, co stanowi 30,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.772.576, w tym liczba głosów "za" 2.772.576. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad:------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----------

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego, według oświadczenia zamieszkały

notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego

działając na

ego.

2.772.576 zba ważnych "przeciw" i

Bartłomiej Herodecki oświadczą, że jego dowód osobisty nie stracił swojej ważności.------------------------------------

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie

Wypisy aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbio egzemplarzy.------------------------------------

Podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany Uchwały nr 16 z dnia 29 czerwca 2017 roku, objętej protokołem notarialnym sporządzonym w tej dacie przez czyniącą zastępcę, za nr rep. A-8260/2017, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nie pobrano, bowiem zmiana powyższej uchwały nie spowodowała podwyższenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, zaś jego zmniejszenie, przy czym podatek od czynnośc cywilnoprawnych w kwocie 24.273,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesia trzy złote) został pobrany w dacie podejmowania przedmiotowej Uchwały nr 16 z dnia 29 czerwca 2017 roku.------------------------------------

Dla celów obliczenia i pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytuł podwyższenia kapitału zakładowego Uchwałą nr 4 dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęto kwotę 281.405,25 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięc czterysta pięć złotych dwadzieścia pięć groszy), stanowiącą równowartość w złotych kwoty, którą podwyższono kapitał zakładowy w wysokości 66.878,64 EUR (sześćdziesiąt sześć tysięc osiemset siedemdziesiąt osiem euro sześćdziesiąt cztery centy), według średniego kursu Eur ogłoszonego w tabeli kursów NBP nr 240/A/NBP/2017 w dniu 12 grudnia 2017 rok wynoszącego 4,2077 PLN za 1 Eur.------------------------------------

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) w związku z ust. 9 tego artykułu, ustawy z dnia września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 1150), za podstawę do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych przyję kwotę 278.731,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych $\mu$ obliczoną w ten sposób, że kwota, o którą podwyższony został kapitał zakładowy, to je 281.405,25 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięć złotych dwadzieścia pi

iczbie

nia 29 wniaca lki, nie dstawy vnności dziesiat dnia 29

tytułu Walnego tysiecy woty, o tysięcy su Euro roku,

z dnia 9 z 2017 przyjęto złotych), to jest eścia pięć

groszy), stanowiąca podstawę opodatkowania, została pomniejszona o wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 2.324,70 zł (dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt groszy), opłatę sądową związaną ze zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) i opłatę sądową za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zmianie wpisu w kwocie 100,00 zł (sto złotych).------------------------------------

Pobrano przelewem:------------------------------------ 0,5 % podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1150)---------- 1.394,00 zł - wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zmianami)------------------------------------- podatek od towarów i usług (VAT) 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zmianami)------------------------------------Razem: ------------------------------------(trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych siedemdziesiąt groszy).---------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr $\frac{16093}{2017}$

Wypis ten został wydany Spółce, z uwzględnieniem zmian zawartych w protokole sprostowania, sporządzonym w dniu 19 grudnia 2017 roku w tutejszej Kancelarii za nr rep. A-16096 /2017.

Pobrano:

• wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie 1,00 zł.

• podatek do towarów i usług (VAT) 23 % na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku w kwocie 0,23 kł. Warszawa, dnia 19.12.2017 roku.

NOTARIUSZ CWW Grzegorz Rogala