AerFinance PLC — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

__________________.

Hydropress Spółka Europejska Ul. Rakowiecka 34 lok. 2 02-532 Warszawa

e-mail: inwestorzy@hs-system.pl www.hs-system.pl

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez: __________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r. w sprawie powołania członka Rady Administrującej

§ 1

Hydropress SE ▪ Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 Dyrektor wykonawczy: Bartłomiej Herodecki

______________.

Hydropress Spółka Europejska Ul. Rakowiecka 34 lok. 2 02-532 Warszawa

e-mail: inwestorzy@hs-system.pl www.hs-system.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 k.s.h. powołuje do składu Rady Administrującej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie zmiany §6 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 K.S.H. postanawia niniejszym zmienić §6 pkt 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

§6 Kapitał Spółki

• 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 18.550.457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda, w tym:
• a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• b) 8.882.937 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
• c) 538.461 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie upoważnienia Rady Administrującej do ustalenia i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Hydropress SE ▪ Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 Dyrektor wykonawczy: Bartłomiej Herodecki

Hydropress Spółka Europejska Ul. Rakowiecka 34 lok. 2 02-532 Warszawa

e-mail: inwestorzy@hs-system.pl www.hs-system.pl

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Administrującą Spółki do ustalenia i przyjęcia zmienionego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.