AGM Information • May 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Σήμερα, την 30η Μαΐου 2025, ημέρα Παρασκευή στις 11.00 π.μ. συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AEONIC SECURITIES CIF PLC» (η «Εταιρεία»), στην Λεμεσό στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Λαΐου αρ. 6 - κατόπιν της από 08/05/2025 Προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να συζητήσει και αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας και επέλεξε ως Προσωρινό Γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμπίδη ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφολέκτη. Ο πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά τη μέρα καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της δεύτερης (2 ης) ημέρας πριν από την παρούσα συνεδρίαση και βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι:
| ΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
|---|---|---|
| Αλέξανδρος Σίνος (αυτοπροσώπως) |
153.400 | 322.900 |
| Χρήστος Τζουμέζης (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως) |
98.500 | 114.000 |
| Solidus Securities AEΠEY (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως) |
193.940 | 148.940 |
| Primus Αξιοποίηση Ακινήτων ΑΕ (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως) |
140.000 | 140.000 |
| Σύνολο | 585.840 | 585.840 |
Σε συνέχεια των παραπάνω έγινε έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Γραμματέα της Συνέλευσης, επικυρώθηκε και εγκρίθηκε από το σώμα της Συνέλευσης ο παραπάνω πίνακας, και διαπιστώθηκε ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το 90,13% των ψήφων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον παραπάνω κατάλογο, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.
Κατόπιν των παραπάνω, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Ευάγγελο Δρυμπέτα και ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμπίδη, και την συγκρότηση σε σώμα.
Ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ανακοίνωσε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προχωρώντας στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζήτησε για το 1ο και 2 ο θέμα. Ο Πρόεδρος διάβασε μεγαλόφωνα την έκθεση του Δ.Σ της εταιρείας στα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του ορκωτού λογιστή όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί νόμιμα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Μετά την ανάγνωση των εγγράφων αυτών ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να εκφράσουν αντιρρήσεις και στη συνέχεια να αποφασίσουν για τα παραπάνω θέματα. Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παραστάντων μελών αποφάσισε τα εξής:
O Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ο Πρόεδρος σχολιάζοντας στο σώμα τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας τόνισε το γεγονός του μειωμένου κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το αντίστοιχό της χρήσης του 2023. Επιπλέον η εταιρεία συνεχίζει κατά το τρέχων έτος την εφαρμογή του σχεδίου για αύξηση των εσόδων μέσω των παρεπόμενων υπηρεσιών όπως του corporate finance με σκοπό την επιστροφή σε κερδοφορία.
Κατόπιν εξέτασης και του τελευταίου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.
Οι παριστάμενοι μέτοχοι παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν.
Μετά από αυτά και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε υπογράφηκε νόμιμα.
Μην έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης στις 12:15 μμ
________________________ _________________ Πρόεδρος Γραμματέας
Ευάγγελος Δρυμπέτας Σεραφείμ Χαραλαμπίδης
Λεμεσός, 30 η Μαΐου 2025
Have a question? We'll get back to you promptly.