Nordic Financials ASA — Board/Management Information 2016

Jan 14, 2016

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I NORDIC FINANCIALS ASA 18. JANUAR 2016

Valgkomiteens mandat

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til styret og valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om eventuelle kandidater til valg, styrets sammensetning og om kandidatene til valgkomiteen. Innstillingen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid og valgkomiteens vurderinger.

Valgkomiteens arbeid og vurderinger

Valgkomiteen er blitt kontaktet av styret i forbindelse med at det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling blant annet for valg av styre.

Valgkomiteen har i dialog med selskapets største aksjonær, Aega AS, innstilt på at følgende personer velges som nytt styre i Nordic Financials ASA:

Knut Øversjøen, styrets leder Grete Sønsteby Mikael Schoultz

Valgkomiteen har vurdert om sammensetningen av styret ivaretar aksjonærfellesskapets interesser, herunder styrets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det er videre vurdert om styret er satt sammen slik at det kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteens vurdering er at styrets rolle først og fremst er en kontroll av forvaltningen og driften av selskapet, samt at selskapet overholder sine plikter som børsnotert selskap. Styrets kompetanse og sammensetning er vurdert i lys av dette, samt at sammensetningen er forankret hos selskapets største aksjonær. Ut fra dette kommer valgkomiteen frem til at det foreslåtte styrets sammensetning og kompetanse er tilfredsstillende.

Valgkomiteen har videre vurdert om styret tilfredsstiller kravene til uavhengighet etter gjeldende retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, samt krav til sammensetning i henhold til allmennaksjeloven. Valgkomiteen har videre vurdert sammensetningen i forhold til gjeldende anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse.

Valgkomiteens vurdering er at sammensetningen tilfredsstiller kravene i allmennaksjeloven. Valgkomiteens vurdering er videre at sammensetningen tilfredsstiller anbefalingene i retningslinjene for eierstyring og selskapsledelse, ettersom ingen av de foreslåtte medlemmene er medlemmer av selskapets daglige ledelse, og kun ett medlem, Grete Sønsteby, er tilknyttet selskapets hovedaksjonær og forventede kommende forretningsforbindelse, Aega AS, ved at Sønsteby også sitter i styret i Aega AS.

Oslo, 14. januar 2016

Ketil Reed Aasgaard Steinar Fretheim Lars-Gøran Dysterud Hansen