AI assistant
Nordic Financials ASA — AGM Information 2026
May 7, 2026
3521_rns_2026-05-07_03b3cdc9-3161-4dab-a61f-dac6c3d8f30c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
Til aksjeeierne i Nordic Financials ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret i Nordic Financials ASA ("Selskapet") innkaller herved til ordinær generalforsamling.
Tid: 28. mai 2026 kl. 15.00
Sted: Selskapets lokaler i Thunes Vei 2, 0274 Oslo, Norge
Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.
Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025
- Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse
- Fastsettelse av revisors honorarer
- Godtgjørelsesrapport for ledende personer
- Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
- Kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende
- Styrefullmakt til å erverve egne aksjer
- Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser
- Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte
- Valg av revisor
To the shareholders of Nordic Financials ASA
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
The Board of Directors of Nordic Financials ASA (the "Company") hereby calls an annual general meeting.
Time: 28 May 2026 at 15:00 hours (CEST)
Place: The Company's premises in Thunes Vei 2, 0274 Oslo, Norway
The general meeting will be opened by chairman of the board or a person appointed by the Board of Directors. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.
The Board of Directors proposes the following agenda for the general meeting:
- Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
- Approval of notice and agenda
- Approval of the annual financial statement and Board of Directors report for 2025
- Remuneration for the members of the Board of Directors and the nomination committee
- Approval of Auditor's remuneration
- Remuneration report for senior executives
- Approval of guidelines for determination of salary and other remuneration to senior executives
- Share capital reduction by reduction of the par value of the shares
- Board authorisation to acquire own shares
- Board authorisation to increase the share capital
- Board authorisation to resolve distribution of dividend
- Election of auditor
Det er 19 694 050 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.
Deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må registreres senest 26. mai 2026.
Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldings- eller fullmaktsskjema til Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274 Oslo, e-post: [email protected]. Se vedlagte skjemaer for nærmere instruks.
Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å delta fysisk eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til [email protected] senest 26. mai 2026. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.
Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 1 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Fullmakter må være mottatt av Selskapet innen 26. mai 2026, med mindre aksjeeier har registrert påmelding innen denne fristen. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.
Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 21. mai 2026, ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.
I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjonærer som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjonærene de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 melde dette til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.
There are 19,694,050 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company holds no shares in treasury.
Attendance at the general meeting, either in person or by proxy, must be registered at the latest 26 May 2026 CEST.
Attendance can be registered by completing and submitting the attached registration or proxy form to Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274 Oslo, e-mail: [email protected]. Please refer to the attached forms for further instructions.
Shareholders may participate at the general meeting electronically. The Company still encourages shareholders to participate physically or submit proxies with voting instructions in advance of the general meeting, as further described below. Shareholders who wish to participate electronically must notify the Company of this by e-mail to [email protected] no later than 26 May 2026. Practical information for such participation will be provided to those it concerns before the general meeting.
Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairperson (or whomever he designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted by completing and submitting the registration or proxy form attached as appendix 1 in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated and signed presented no later than at the general meeting. Proxy forms should be received by the Company no later than 26 May 2026, unless the shareholder has registered attendance within this deadline. See the enclosed proxy form for further information on proxies.
Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 21 May 2026 (the "Record Date"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.
According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 1-8 as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act Section 4-5 and related implementing regulations, notice to shareholders who hold their shares on a nominee account is sent to the relevant nominees who pass on the notice to the shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their nominees, who is responsible for conveying votes and enrolment. Nominees must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability
Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. Allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2025 er tilgjengelige på Selskapets nettside www.nordicfinancials.no og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.
Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Selskapets kontor.
Adresse til Selskapets nettside er: https://nordicfinancials.no/
Oslo, 7. mai 2026
Med vennlig hilsen,
for styret i Nordic Financials ASA
Nils Petter Skaset
styrets leder
(sign.)
Companies Act register this with the Company no later than 2 business days before the general meeting.
Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote.
Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for this has lapsed cf. the Act section 5-11 second sentence. Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.
A shareholder may require board members and the chief executive officer present at the general meeting to provide available information at the general meeting on factors that may affect the consideration of matters submitted to shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial condition and other matters to be addressed at the general meeting, unless the information required cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.
Annual accounts, annual report and auditor's report for 2025 are available at the Company's website www.nordicfinancials.no for review at the Company's business office.
Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to shareholders upon request.
The address to the Company's website is: https://nordicfinancials.no/
Oslo, 7 May 2026
Yours sincerely,
for the Board of Directors of Nordic Financials ASA
Nils Petter Skaset
chairman of the board
(sign.)
Styrets forslag til vedtak:
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Styret foreslår at generalforsamlingen velger styreleder Nils Petter Skaset som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medundertegner protokollen sammen med møteleder.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 7. mai 2026 godkjennes."
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025
Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring til regnskapsloven § 3-3b, er tilgjengelig på Selskapets internettside https://nordicfinancials.no/.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b."
- Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse
Valgkomiteens innstilling er forventet presentert senest på generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
The Board of Directors' proposal for resolutions:
- Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
The Board of Directors proposes that the general meeting elects the chairperson of the board, Nils Petter Skaset, to chair the meeting and that one of the shareholders present co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
- Approval of notice and agenda
The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The notice and the agenda, which were sent to all shareholders with a known address on 7 May 2026, are approved."
- Approval of the annual financial statement and Board of Directors report for 2025
The Company's annual accounts and the directors' annual report for the financial year 2025, including the Board of Directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b, is available on the Company's website https://nordicfinancials.no/.
The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The general meeting approves the Board of Directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2025, including the Board of Directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b."
- Remuneration for the members of the Board of Directors and the nomination committee
The nomination committee's recommendation is expected to be presented at the latest at the general meeting. The Board of Directors proposes that the general meeting makes a resolution in line with the nomination committee's proposal.
5 Fastsettelse av revisors honorarer
Påløpte honorarer til revisor for 2025 utgjør totalt NOK 912 000, hvorav NOK 849 000 er relatert til ordinær lovpålagt revisjon, NOK 62 000 er relatert til andre tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Godtgjørelse til revisor på NOK 849 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."
6 Godtgjørelsesrapport for ledende personer
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.
Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen protokollføres.
7 Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets internettside www.nordicfinancials.no. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende personer godkjennes."
5 Approval of auditor's remuneration
Accrued fees to the auditor for 2025 amount to NOK 912,000 for the Company, whereof NOK 849,000 is related to the statutory audit, NOK 62,000 is related to other services. The general meeting shall make a resolution regarding the remuneration related to the statutory audit.
The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"Remuneration to the auditor of NOK 849,000 for statutory audit is approved."
6 Remuneration report for senior executives
In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors has prepared a report regarding remuneration of Company senior executives. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16b fourth paragraph. The report is available at the Company's website. The General Meeting shall deal with the report in accordance with the Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act by way of an advisory vote.
The Board of Directors proposes that the general meeting makes an advisory vote and that the result from the vote is recorded in the minutes.
7 Approval of guidelines for determination of salary and other remuneration to senior executives
Pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors has prepared proposal for guidelines regarding the salary and other remuneration for senior executives. The guidelines are available at the Company's website www.nordicfinancials.no. The guidelines shall be considered and approved by the general meeting upon any material changes and at least every fourth year.
The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The Board of Directors' proposal for guidelines on determination of salary and other remuneration for senior executives is approved."
8 Kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende
Styret anser det hensiktsmessig å frigjøre noe kapital slik at Selskapet får en mer fleksibel og hensiktsmessig kapitalstruktur. Dette vil også legge til rette for strategiske restruktureringer, finansiering eller øvrige tiltak for å støtte og optimalisere selskapets driftsmodell.
På denne bakgrunn foreslår styret at aksjekapitalen nedsettes med NOK 24 617 562,50, fra NOK 34 464 587,50 til NOK 9 847 025,00, ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 1,75 til NOK 0,50, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (2).
I henhold til allmennaksjeloven § 12-2 (2) vil Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS avgi en erklæring som bekrefter at det etter nedsettelsen vil være full dekning for Selskapets bundne egenkapital.
Etter styrets syn vil Selskapet fortsatt ha forsvarlig egenkapital og likviditet etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen, jf. allmennaksjeloven § 3-4.
Da den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2025, vises det til dette, samt til Selskapets øvrige børsmeldinger offentliggjort under Selskapets ticker gjennom Oslo Børs' nyhetstjeneste www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside, for redegjørelse for hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og informasjon om Selskapet og Selskapets virksomhet.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til allmennaksjeloven § 12-1, på følgende vilkår:
- Aksjekapitalen nedsettes med NOK 24 617 562,50, fra NOK 34 464 587,50 til NOK 9 847 025,00.
8 Share capital reduction by reduction of the par value of the shares
The Board of Directors deems it appropriate to release some capital so that the Company achieves a more flexible and appropriate capital structure. This will also facilitate strategic restructuring, funding or other measures to support and optimize the Company's operational model.
On this basis, the Board of Directors proposes that the share capital is reduced by NOK 24,617,562.50, from NOK 34,464,587.50 to NOK 9,847,025.00, by reducing the par value of the Company's shares from NOK 1.75 to NOK 0.50, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1 (2).
Pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-2 (2), the Company's auditor PricewaterhouseCoopers AS will prepare a statement which confirms that the Company's non-distributable equity will be fully covered after the reduction.
In the opinion of the Board of Directors, the Company will still have adequate equity and liquidity after completion of the share capital reduction, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 3-4.
Since the annual general meeting is to approve the annual financial statements for 2025, reference is made to the financial statements and to stock exchange notifications published under the Company's ticker symbol on the Oslo Stock Exchange's news service www.newsweb.no and on the Company's website for information about matters of material importance to the Company and the Company's business.
The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The Company's share capital is reduced pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1, on the following terms:
- The share capital is reduced by NOK 24,617,562.50, from NOK 34,464,587.50 to NOK 9,847,025.00.
- Nedsettelsen skal skje ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 1,75 til NOK 0,50.
- Nedsettelsesbeløpet skal overføres til annen egenkapital jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.
- Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalnedsettelsen."
9 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer
På den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer. Basert på den tidligere fullmakten foreslår styret at generalforsamlingen gir en ny fullmakt til erverv av egne aksjer på de betingelser som fremgår nedenfor.
Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også legge til rette for at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.
Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital. Aksjer ervervet av Selskapet skal kunne benyttes for eventuell senere nedskriving av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, godtgjørelse til styrets medlemmer, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter.
Styrets forslag forutsetter at kapitalnedsettelsen som foreslått under sak 8 på dagsordenen vedtas. Dersom kapitalnedsettelsen endres eller ikke vedtas justeres forslaget om fullmakt tilsvarende basert på den prosentvise
- The reduction shall be made by reducing the par value of the Company's shares from NOK 1.75 to NOK 0.50.
- The reduction amount shall be transferred to the other equity, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1 (1) no. 3.
- With effect from the registration of the share capital reduction with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 4 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital reduction."
9 Board authorisation to acquire own shares
At the annual general meeting in 2025, the board was granted authorisation to acquire its own shares. Based on the previous authorisation, the board proposes that the general meeting grants a new authorisation for the acquisition of its own shares on the terms set out below.
The authorisation would give the Board of Directors the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Buy-back of the Company's shares, with subsequent cancellation, may be an important aid for optimising the Company's capital structure. In addition, such authorisation will also enable the Company, following any acquisition of own shares, to use own shares as part of incentive schemes, and in full or in part, as consideration with regards to acquisition of businesses.
The Board of Directors' proposal entails that the general meeting gives the Board of Directors an authorisation to acquire shares in the Company, with a total nominal value corresponding to 10% of the Company's share capital. Shares acquired by the Company can be used in a later reduction of the share capital with the general meeting's approval, remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration with regards to acquisition of businesses.
The board's proposal assumes that the capital reduction as proposed under item 8 on the agenda is adopted. If the capital decrease is changed or not approved, the proposal for authorisation is adjusted accordingly based on the
størrelsen på aksjekapitalen på tidspunktet for generalforsamlingen.
Da den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2025, vises det til dette, samt til Selskapets øvrige børsmeldinger offentliggjort under Selskapets ticker gjennom Oslo Børs' nyhetstjeneste www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside, for redegjørelse for hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og informasjon om Selskapet og Selskapets virksomhet.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:
- Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi NOK 984 702,50. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.
- Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 5,00 og minimum NOK 0,50. Beløpet skal justeres forholdsmessig for å gjenspeile eventuelle enhver fremtidig aksjesplitt eller aksjespleis. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. juni 2027.
- Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter eller eiendeler.
- Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."
percentage size of the share capital at the time of the general meeting.
Since the annual general meeting is to approve the annual financial statements for 2025, reference is made to the financial statements and to stock exchange notifications published under the Company's ticker symbol on the Oslo Stock Exchange's news service www.newsweb.no and on the Company's website for information about matters of material importance to the Company and the Company's business.
The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5, the Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares, on the following conditions:
- The Company may, in one or more rounds, acquire shares with a total nominal value of up to NOK 984,702.50. The authorisation also includes acquisition of charge by agreement in own shares.
- The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 5.00 and minimum NOK 0.50 respectively. The amount shall be adjusted pro rata to reflect any future share split or reverse share split. The Board of Directors is incidentally free to decide on the means to be used to acquire and dispose of own shares.
- This authorisation is valid until the annual general meeting in 2027, however no later than 30 June 2027.
- Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital, be applied as remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration shares with regards to acquisition of businesses or assets.
- The authorisation replaces any other authorisation to the Board of Directors to acquire own shares in the Company from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."
Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser
På den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Basert på den tidligere fullmakten foreslår styret at generalforsamlingen gir en ny fullmakt til å utstede nye aksjer på de betingelser som fremgår nedenfor.
For å gi nødvendig handlefrihet, foreslås det at styrets fullmakt tilsvarer 50 % av Selskapets registrerte aksjekapital på innkallingstidspunktet. Bakgrunnen for fullmakten er at Selskapet er i en tidlig fase hvor det er strategisk viktig å kunne sikre kapitalbehov når markedsforholdene anses som attraktive. Fullmakten er blant annet ment å legge til rette for at styret ved behov kan sikre finansiering av Selskapets videre utvikling og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer.
Styrets forslag forutsetter at kapitalnedsettelsen som foreslått under sak 8 på dagsordenen vedtas. Dersom kapitalnedsettelsen endres eller ikke vedtas justeres forslaget om fullmakt tilsvarende basert på den prosentvise størrelsen på aksjekapitalen på tidspunktet for generalforsamlingen.
For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
Da den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2025, vises det til dette, samt til Selskapets øvrige børsmeldinger offentliggjort under Selskapets ticker gjennom Oslo Børs' nyhetstjeneste www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside, for redegjørelse for hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og informasjon om Selskapet og Selskapets virksomhet.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:
Board authorisation to increase the share capital
At the annual general meeting in 2025, the board was granted authorisation to increase the share capital. Based on the previous authorisation, the board proposes that the general meeting grants a new authorisation for issuing new shares on the terms set out below.
In order to provide the necessary freedom of action, it is proposed that the board authorisation shall correspond to 50% of the Company's registered share capital at the time of this notice. The background for the authorisation is that the Company is in an early phase where it is strategically important to be able to secure capital needs when market conditions are considered attractive. The authorisation is, among other things, intended to facilitate that the board, when needed, can secure financing for the Company's further development and/or carry out acquisitions with settlement in shares.
The board's proposal assumes that the capital reduction as proposed under item 8 on the agenda is adopted. If the capital decrease is changed or not approved, the proposal for authorisation is adjusted accordingly based on the percentage size of the share capital at the time of the general meeting.
In order to accommodate the purpose of the authorisation, the Board of Directors proposes that the shareholders' preemptive rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.
Since the annual general meeting is to approve the annual financial statements for 2025, reference is made to the financial statements and to stock exchange notifications published under the Company's ticker symbol on the Oslo Stock Exchange's news service www.newsweb.no and on the Company's website for information about matters of material importance to the Company and the Company's business.
The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, the Board of Directors is authorised to increase the share capital, on the following terms:
- Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 4 923 512,50.
- Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. juni 2027.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- Med virkning fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter fullmakten tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse."
11 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte
Styret ønsker å legge til rette for at det kan betales utbytter til aksjeeiere. Ethvert utbytte må vurderes opp mot Selskapets finansielle stilling, risiko knyttet til likviditet og resultat fra virksomheten for øvrig. For å gi styret fleksibilitet til å reagere på endringer i Selskapets økonomiske forhold og legge til rette for mulig utbytte foreslår styret at det gis fullmakt til å kunne utdele utbytte. Fullmakten kan benyttes dersom Selskapet kommer i posisjon til å beslutte utbytte.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2025.
- The share capital may, on one or more occasions, in total be increased by up to NOK 4,923,512.50.
- The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2027, but at the latest until 30 June 2027.
- The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.
- The authorisation includes increase of share capital with contribution in kind or right to incur special obligations upon the Company, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.
- The authorisation includes resolution on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.
- With effect from the time of registration of the authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces previous authorisations to increase the share capital."
11 Board authorisation to resolve distribution of dividend
The Board of Directors wishes to facilitate the payment of dividends to shareholders. Any dividend must be assessed against the Company's financial position, risk related to liquidity and profit from the business in general. In order to give the Board of Directors flexibility to react to changes in the Company's financial circumstances and to facilitate possible dividends, the Board of Directors proposes that authorisation is granted to distribute dividends. The authorisation may be used if the Company is in a position to decide on dividends.
The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 8-2 (2), the Board of Directors is authorised to resolve distribution of
Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. juni 2027."
12 Valg av revisor
Styret foreslår at BDO AS (org.nr. 993 606 650) velges som ny revisor for Selskapet.
Nordic Financials har vært fornøyd med tjenestene levert av PWC. Styret anser det likevel som hensiktsmessig og i tråd med god selskapsstyring å regelmessig gjennomgå den eksterne revisoren. En grundig prosess ble gjennomført for å vurdere relevante profesjonelle leverandører av revisjonstjenester.
Basert på en evaluering av de relevante profesjonelle leverandørene, foreslår styret, i sin funksjon som revisjonsutvalg, å utnevne BDO AS som konsernets nye eksterne revisor fra og med regnskapsåret 2026.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Generalforsamlingen velger BDO AS, org.nr. 993 606 650, som ny revisor for Nordic Financials ASA."
dividend based on the Company's annual accounts for 2025. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2027, but at the latest until 30 June 2027."
12 Election of auditor
The Board of Directors proposes that BDO AS (reg.nr. 993 606 650) is elected as the new auditor for the Company.
Nordic Financials has been satisfied with the services provided by PWC. The Board of Directors still considers it appropriate and consistent with standards of good corporate governance to regularly review the external auditor. A thorough process was conducted to review relevant professional suppliers of audit services.
Based on an evaluation of the relevant professional suppliers, the Board of Directors, in its capacity as the audit committee, proposes to appoint BDO AS as the group's new external auditor starting from the accounting year 2026.
The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The general meeting elects BDO AS, reg.nr. 993 606 650, as the new auditor for Nordic Financials ASA."
VEDLEGG 1 / APPENDIX 1
Ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA
avholdes 28. mai 2026 kl. 15.00, i Selskapets
kontorer i Thunes Vei 2, Oslo
PÅMELDINGSSKJEMA
Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av selskapet senest 26. mai 2026.
Påmelding kan sendes til Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-post: [email protected].
Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA den 28. mai 2026:
Representant for aksjeeier (dersom foretak)
| Sted | Dato | Signatur for aksjeeier |
|---|---|---|
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. Aksjeeiere som gir fullmakt, skal benytte fullmaktsskjema.
Ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA
avholdes 28. mai 2026 kl. 15.00, i Selskapets
kontorer i Thunes Vei 2, Oslo
FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS
Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom de ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst benytt skjema for fullmakt med stemmeinstruks.
Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av selskapet senest 26. mai 2026. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil påmelding registreres.
Fullmaktsskjema kan sendes til Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-post: [email protected].
Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss)
☐ Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger
☐ Navn på fullmektig:
fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Financials ASAs ordinære generalforsamling 28. mai 2026 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styrets leder bemyndiger.
Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.
Representant for aksjeeier (dersom foretak)
| Sted | Dato | Signatur for aksjeeier |
|---|---|---|
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.
Ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA
avholdes 28. mai 2026 kl. 15.00, i Selskapets
kontorer i Thunes Vei 2, Oslo
FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS
Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt med stemmeinstruks.
Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av selskapet senest 26. mai 2026. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil påmelding registreres.
Fullmaktsskjema kan sendes til Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-post: [email protected].
Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss)
☐ Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger
☐ Navn på fullmektig:
fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Financials ASAs ordinære generalforsamling 28. mai 2026 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styrets leder bemyndiger.
Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.
Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda ordinær generalforsamling 28. mai 2026 | For | Mot | Avstå |
|---|---|---|---|
| 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Fastsettelse av revisors honorarer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Godtgjørelsesrapport for ledende personer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Valg av revisor | ☐ | ☐ | ☐ |
Representant for aksjeeier (dersom foretak)
| Sted | Dato | Signatur for aksjeeier |
|---|---|---|
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.
Annual general meeting in Nordic Financials ASA is held 28 May 2026 at 15:00 (CEST) in the company's offices in Thunes Vei 2, Oslo
NOTICE OF ATTENDANCE
Notice of attendance for the general meeting, either personally or by proxy, must be received by the company no later than 26 May 2026.
Notice of attendance can be sent to Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-mail [email protected].
The undersigned will attend the annual general meeting in Nordic Financials ASA on 28 May 2026:
Representative for the shareholder (if a company)
| Place | Date | Signature for the shareholder |
|---|---|---|
If the shareholder is a company, the certificate of registration or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the undersigned may sign on behalf of the shareholder shall be attached. Shareholders which are granting proxy shall use the proxy form. Shareholders which provide an advance vote shall use the form on advance voting.
Annual general meeting in Nordic Financials ASA is held 28 May 2026 at 15:00 (CEST) in the company's offices in Thunes Vei 2, Oslo
PROXY WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS
This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please use the proxy form with voting instructions.
Notice of attendance for the general meeting, either personally or by proxy, must be received by the company no later than 26 May 2026. Attendance will be registered when this proxy has been received within the said deadline.
The proxy form can be sent to Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-mail [email protected].
The undersigned shareholder hereby grants (tick off)
☐ The chairperson of the Board of Directors or the person who the chairperson authorises
☐ Name of proxy holder:
a proxy to attend and vote at Nordic Financials ASA's annual general meeting on 28 May 2026 for my/our shares. If the proxy holder is not named, the proxy shall be deemed granted to the chairperson of the Board of Directors or the person who the chairperson authorises.
Neither the Company nor the chairperson of the board (or whoever the chairperson of the board authorises) can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The company and the chairperson of the board (or whoever the chairperson of the board authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.
Representative for the shareholder (if a company)
| Place | Date | Signature for the shareholder |
|---|---|---|
If the shareholder is a company, the certificate of registration or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the undersigned may sign on behalf of the shareholder shall be attached.
Annual general meeting in Nordic Financials ASA is held 28 May 2026 at 15:00 (CEST) in the company's offices in Thunes Vei 2, Oslo
PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS
This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions.
Notice of attendance for the general meeting, either personally or by proxy, must be received by the company no later than 26 May 2026. Attendance will be registered when this proxy has been received within the said deadline.
The proxy form can be sent to Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-mail [email protected].
The undersigned shareholder hereby grants (tick off)
☐ The chairperson of the Board of Directors or the person who the chairperson authorises
☐ Name of proxy holder:
a proxy to attend and vote at Nordic Financials ASA's annual general meeting on 28 May 2026 for my/our shares. If the proxy holder is not named, the proxy shall be deemed granted to the chairperson of the Board of Directors or the person who the chairperson authorises.
Neither the Company nor the chairperson of the board (or whoever the chairperson of the board authorises) can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The company and the chairperson of the board (or whoever the chairperson of the board authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.
Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. If the voting instruction is unclear, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the instruction. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.
| Agenda annual general meeting 28 May 2026 | For | Against | Abstain |
|---|---|---|---|
| 1. Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Approval of notice and agenda | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Approval of the annual financial statement and Board of Directors report for 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Remuneration for the members of the Board of Directors and the nomination committee | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Approval of the Auditor's remuneration | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Remuneration report for senior executives | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Approval of guidelines for determination of salary and other remuneration to senior executives | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Share capital reduction by reduction of the par value of the shares | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Board authorisation to acquire own shares | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Board authorisation to increase the share capital | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Board authorisation to resolve distribution of dividend | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Election of auditor | ☐ | ☐ | ☐ |
Representative for the shareholder (if a company)
| Place | Date | Signature for the shareholder |
|---|---|---|
If the shareholder is a company, the certificate of registration or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the undersigned may sign on behalf of the shareholder shall be attached.