Nordic Financials ASA — AGM Information 2014

Feb 25, 2014

Til aksjonærene i Nordic Financials ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen avholdes hos selskapets forretningsfører Warren Business Management AS i Hieronymus Heyerdahlsgate 1 (8. etg) i Oslo den 19. mars 2014, kl. 12.00. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Lars Brandeggen.

Til behandling foreligger:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styrets forslag til møteleder: Lars Brandeggen.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styrets forslag: Innkalling og dagsorden godkjennes.

4. UTDELING AV UTBYTTE

Styret fikk i ekstraordinær generalforsamling 10. januar 2014 fullmakt til å dele ut utbytte på grunnlag av siste årsregnskap (årsregnskapet for 2012). Styret har innhentet en juridisk vurdering som konkluderer med at det er usikkert om styret kan benytte denne fullmakten når den er gitt etter 1. januar 2014. Styret velger derfor å legge forslag om utbytte frem for ekstraordinær generalforsamling.

Styret har i vurderingen av størrelsen på utbytte hensyntatt kravet til en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf allmennaksjeloven § 8-1.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å dele ut utbytte fra annen egenkapital stort kr 32 pr aksje totalt kr 70 688 640. Utbyttet tilfaller aksjonærer per 19. mars 2014.

***

Det er på tidspunktet for innkallingen 2 209 020 utestående aksjer i selskapet. Hver aksje gir rett til en stemme i generalforsamlingen og samtlige aksjonærer i selskapet har rett til å møte på generalforsamlingen.

De aksjeeiere som ikke kan møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan enten gi fullmakt til egen fullmektig eller til styrets leder. Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema til generalforsamlingen er distribuert til aksjeeierne med denne innkalling.

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen bes returnere vedlagte påmeldingsskjema innen utgangen av mandag 17. mars 2014.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig bes likeledes returnere vedlagte fullmaktsskjema innen utgangen av mandag 17. mars 2014. Aksjeeier kan velge mellom en generell fullmakt («Fullmakt uten stemmeinstruks») eller en spesifikk fullmakt med stemmeinstruks («Fullmakt med stemmeinstruks»).

Denne innkallingen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 24. februar 2014 for styret i Nordic Financials ASA Lars Brandeggen Styreleder

Påmeldingsskjema

Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, vennligst fyll ut dette skjemaet, og signer nederst på skjemaet, og send til selskapet.

Undertegnede bekrefter med dette at jeg/vi ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 19. mars 2014, kl. 12.00.

Navn (blokkbokstaver):
Adresse (blokkbokstaver):
Jeg eier	(Angi antall aksjer)
Jeg er fullmektig for	(Angi antall aksjer)
Totalt	(Angi antall aksjer)

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema må være selskapet i hende innen utgangen av 17. mars 2014.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift	Nordic Financials ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Fax: 24 14 47 01 vegard.finstad@nordicfinancials.no

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen, men vil gi noen fullmakt uten stemmeinstruks, vennligst fyll ut dette skjemaet, og signer nederst på skjemaet.

Hvis De ønsker å avgi stemmeinstrukser, benytt «Fullmakt med stemmeinstruks» på neste side.

Navn (blokkbokstaver):
Adresse (blokkbokstaver):
Jeg eier	(Angi antall aksjer)

Jeg/Vi gir herved fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av meg/oss på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 19. mars 2014, kl. 12.00 til:

• □ Styrets leder eller den han bemyndiger, eller
• □ Navn på fullmektig (blokkbokstaver):

Adresse (blokkbokstaver):

Enhver tvist om gyldigheten og/eller tolkningen av denne fullmakten skal være underlagt norsk rett.

Dersom aksjeeieren er et selskap, og påmeldingen eller fullmakten gis i henhold til signatur, må kopi av gjeldende firmaattest legges ved.

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema må være selskapet i hende innen utgangen av 17. mars 2014.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift	Nordic Financials ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Fax: 24 14 47 01 vegard.finstad@nordicfinancials.no

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte denne seddelen til å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan angi navnet på en fullmektig de ønsker å gi instruksen, eller sende instruksen uten navn på fullmektig. I så fall vil instruksen anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger, og han vil stemme for Dem etter Deres instruks.

Undertegnede gir herved

• □ Styrets leder eller den han bemyndiger, eller
• □ Navn på fullmektig (blokkbokstaver):

Adresse (blokkbokstaver):

fullmakt til å møte og avgi stemme etter instruks angitt under på ekstraordinær generalforsamling 19. mars 2014. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «For» forslaget i innkallingen. Dersom det er fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda
Valg av møteleder og representant til å Sak 2 medundertegne protokollen		For	Mot	Blank
		□	□	□
Sak 3		For	Mot	Blank
	Godkjenning av innkalling og dagsorden	□	□	□
Sak 4	Utdeling av utbytte	For	Mot	Blank
	(«For» eller «Mot» utdeling av utbytte som foreslått)	□	□	□

Enhver tvist om gyldigheten og/eller tolkningen av denne fullmakten skal være underlagt norsk rett.

Dersom aksjeeieren er et selskap, og påmeldingen eller fullmakten gis i henhold til signatur, må kopi av gjeldende firmaattest legges ved.

Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema må være selskapet i hende innen utgangen av 17. mars 2014.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift	Nordic Financials ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Fax: 24 14 47 01 vegard.finstad@nordicfinancials.no