AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Dec 29, 2021

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-091

中国航发动力控制股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于 2021 年12 月28 日10:30 以通讯方式召开。本次会议于2021 年12 月24 日电子邮件 的方式通知了应参会监事，应参加表决监事3 人，亲自出席并表决监事3 人。会议 由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022 年日常 关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司2022 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则。 2022 年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别 是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和 全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 监事会对该关联交易预计表示同意。

《中国航发动力控制股份有限公司公司2022 年度日常关联交易预计情况的公 告》（公告编号：2021-089）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，

符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目 的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资 金事项。

《中国航发动力控制股份有限公司使用募集资金置换先期投入的公告》（公告 编号：2021-090 ）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届监事会第二次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会 2021年12月28日