AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — AGM Information 2026

Apr 26, 2026

证券代码：000738
证券简称：航发控制
公告编号：2026-021

中国航发动力控制股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日
（七）出席对象：

1. 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 本公司董事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）

二、会议审议事项

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（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	✓
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	✓
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	✓
4.00	关于2026年度财务预算报告的议案	非累积投票提案	✓
5.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	✓
6.00	关于2025年度内部董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	✓
7.00	关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案	非累积投票提案	✓
8.00	关于选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
8.01	选举李军为第十届董事会非独立董事	累积投票提案	✓
8.02	选举徐义军为第十届董事会非独立董事	累积投票提案	✓

（二）报告事项

公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

（三）上述议案已经公司2026年3月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人方先明先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（四）以上议案逐项表决，根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限

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公司证券投资部。

（四）登记办法：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人：崔莉、沈晨

联系电话：0510-85700733、0510-85705226

联系传真：0510-85500738

电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

邮编：214063

（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第三次会议决议；
（二）公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

1. 2025年度股东会授权委托书

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中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年4月24日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

中国航发动力控制股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制
股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2025 年度内部董事薪酬方案的议案	√
7.00	关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数（2）人
8.01	选举李军为第十届董事会非独立董事	√
8.02	选举徐义军为第十届董事会非独立董事	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：
持股数量：

受托人：
受托人身份证号码：

签发日期：
委托有效期：