AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Mar 29, 2021

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-018

中国航发动力控制股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十九次会议 于2021 年3 月26 日上午10:00 以通讯方式召开。本次会议于2021 年3 月15 日以 电子邮件的方式通知了应参会监事。应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3 人。 会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2020 年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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公司2020 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年年度报告》。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度营业收入预算383,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩 承诺。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2020 年度提取与核销减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次提取与核销减值准备，符合公司的实际情况和 相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 等规定，提取与核销减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和 经营成果，具有合理性。因此，我们一致同意本次提取与核销减值准备事项。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过了《关于聘请2021 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议 案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审 计团队和雄厚的技术力量，在2020 年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角 度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审 计工作。因此，我们一致同意《关于聘请2021 年度财务审计与内控审计会计师事务 所的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合 国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对战略管理、市场与营销、生产与供 应链、质量管理、财务管理、资产与资本、风险与合规等方面的内部控制严格、充 分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管理要求和发展需要， 保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内 部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会 2021年3月26日

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