AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Regulatory Filings 2016

Apr 18, 2016

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2016-007

中航动力控制股份有限公司

关于2016年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司的关联交易主要是公司及子公司——西安航空动力控制科技有限公司 (以下简称"西控科技")、北京航科发动机控制系统科技有限公司(以下简称"北 京航科")、贵州红林机械有限公司(以下简称"贵州红林")、长春航空液压控制有 限公司(以下简称"长航液控")和江苏中航动力控制有限公司(以下简称"江苏动 控")与中国航空工业集团公司的相关成员单位(以下简称"中航工业下属单位") 之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

公司 2016 年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为 308,211 万元。 详见下表:

单位:万元

序号	关联交易项目	2015年实际	2016年预计	预计增加额
一	关联购销
1	向关联方销售	191,731	224,000	32,269
2	从关联方采购	53,302	63,500	10,198
二	关联劳务			0
1	向关联方提供劳务	1,700	3,800	2,100
2	从关联方接受劳务	4,337	6,400	2,063
三	关联租赁			0
1	向关联方出租资产取得收入	4	10	6
2	从关联方租入资产支付费用	7,737	10,086	2,349
四	关联委托销售			0

1	委托关联方销售支付费用	281	415	134
	日常关联交易合计金额	259,092	308,211	49,119

二、关联方介绍和关联关系

企业名称:中国航空工业集团公司

企业性质:全民所有制

法定代表人:林左鸣

注册资本:6,400,000 万元

成立日期:2008 年 11 月 06 日

注册地址:北京市朝阳区建国路 128 号

经营范围:

军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品的 研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、 通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等 产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩 托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、 研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包 与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。

关联关系:

截至目前,中国航空工业集团公司通过下属成员单位间接持有公司股份 734,906,787 股,占公司总股本的 64.15%,为公司实际控制人。与公司进行日常关联 交易的中航工业下属单位均系受中航工业直接或间接控制的法人。

三、定价政策和定价依据

根据目前航空产品采购模式,本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定 价执行国家相关规定,由独立的第三方客户确定交易价格;劳务及委托销售的定价 遵循市场价格;设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定。关联交易定价公允, 不会损害上市公司和中小股东的利益。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步扩 大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力, 保证公司的市场份额和经营业绩,也利于公司的经营和发展,不存在损害中小股东 利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

1. 公司第七届董事会第三次会议对本公司 2016 年度日常关联交易预计情况的 议案进行了审议。关联董事回避了议案表决,由 4 名独立董事进行了表决,公司独 立董事均同意该关联交易事项。

2. 公司独立董事战颖女士、景旭先生、屈仁斌先生、李冬梅女士对该关联交易 事项进行了事前认可,对该关联交易事项表示同意,并发表独立意见认为:该项议 案比较真实、准确地反映了公司 2016 年日常关联交易的情况,在审议该议案的公司 第七届董事会第三次会议上,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律法规和 本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东 西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空 机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机(集团) 有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。

六、关联交易协议签署情况

关联交易均按订单逐笔签订合同,未签订总的关联交易协议。

七、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年4月19日