AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Dec 30, 2014

中航动力控制股份有限公司独立董事

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见

作为中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们以通讯方 式参加了2014 年12 月30 日召开的公司第六届董事会第十九次会议,审议了《关于 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《募集资金 管理制度》等有关规定,发表独立意见如下:

公司在保证资金安全的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安 全性高、流动性好的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率, 能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

该事项决策程序合法、合规,公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度,资 金安全能够得到保障。

因此,我们同意公司按照《募集资金管理制度》要求使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品。

特此说明。

(以下无正文,签署页附后)

(本页无正文,为中航动力控制股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购 买保本型理财产品的独立意见签署页)

独立董事签名:

王玉杰	战颖	景旭
李万强	屈仁斌

二〇一四年十二月三十日