中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:本公司董事会。公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.股东大会召开时间:

(1)现场会议时间:2019 年 1 月 23 日(星期三)下午 2:30。

(2)网络投票时间:2019 年 1 月 22 日—2019 年 1 月 23 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 23 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2019 年 1 月 22 日 15:00 至 2019 年 1 月 23 日 15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式:参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019 年 1 月 16 日(星期三)。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:北京天泰宾馆(北京市西城区南礼士路头条 1 号)

二、会议审议事项

1、关于 2019 年日常关联交易预计情况的议案

2、关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案

3、关于 2019 年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案

上述议案具体内容详见 2019 年 1 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2019 年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于签订< 金融服务协议>暨关联交易的公告》、《关于向关联方借款暨关联交易公告》。

上述议案均涉及关联交易,关联股东均需回避表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提
案
1.00	关于2019年日常关联交易预计情况的议案	√
2.00	关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案	√
3.00	关于2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2019 年 1 月 18 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00。

5.登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

详见附件 1"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号

联系人:王先定、沈晨

联系电话:0510-85705226

联系传真:0510-85500738

电子邮箱:[email protected]

邮编:214063

2.会议会期预计半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议

2.公司第八届监事会第二次会议决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019 年 1 月 7 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360738",投票简称"动控投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议审议事项均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 1 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 22 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 1 月 23 日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书